新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：沈云锋 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：沈云锋 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈云锋 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-051

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知》，2024年10月29日北京时间10:30分，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-053）。

二、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋先生、陈建江先生、陈耀春先生、张勇先生、高誉疆先生回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

四、审议通过了《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司决定召开2024年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

2.审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-054

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于计划由控股股东为公司提供借款担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要内容：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）计划由控股股东中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）为公司提供4亿元的流动资金借款担保。中新建物流在上述额度以内提供连带责任担保，并对其超出持股比例担保部分按照0.5%的年担保费率收取担保费。

● 中新建物流作为公司控股股东，持有公司29.16%股份，系公司关联方，故公司控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，因流动资金借款担保事项，公司共计向中新建物流支付担保费用44.98万元。除此之外，公司与其未发生其他关联交易事项。

● 本次担保事项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司主营业务为棉花、氧化钙加工、大宗商品贸易、仓储物流及铁路运输等，生产经营所需流动资金主要从银行贷款取得。公司自2009年开始即由控股股东提供担保。为保证生产经营工作的正常开展，公司计划由控股股东中新建物流为公司提供4亿元的流动资金借款担保，中新建物流在上述额度以内提供连带责任担保，并对其超出持股比例担保部分按照0.5%的年担保费率收取担保费。流动资金借款主要用于子公司棉花收购及配套资金。

中新建物流作为公司控股股东，持有公司29.16%股份，系公司关联方，故本次由控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的情况

2024年10月28日，公司召开董事会独立董事专门会议2024年第2次会议。经审议，全体独立董事同意本次关联交易事项，并同意将议案提交董事会审议。

2024年10月29日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》，董事会同意由控股股东为公司提供借款担保。

董事会授权管理层在本次担保事项通过股东大会决议后全权办理借款担保具体事宜。

（三）过去12个月内与同一关联方的关联交易发生情况

过去12个月内，因流动资金借款担保事项，公司共计向中新建物流支付担保费用44.98万元。除此之外，公司与其未发生其他关联交易事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中新建物流为公司控股股东，持有公司29.16%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司关联方，故本次由控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。

（二）关联方基本信息

1.公司名称：中新建物流集团有限责任公司

2.注册资本：682,397.6771万人民币

3.注册地址：新疆石河子开发区北三东路36号10层11008号

4.法定代表人：曹洋

5.经营范围：公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.关联方资信状况：经查询，中新建物流不属于失信被执行人。

（三）关联方财务状况

1.截止2023年末，中新建物流资产总额86.26亿元、负债总额32.88亿元、净资产53.38亿元、资产负债率38.10%；2023年度营业收入9.10亿元、净利润0.60亿元；

2.截止2024年9月末，中新建物流资产总额92.77亿元、负债总额29.43亿元、净资产63.34亿元、资产负债率31.72%；2024年1-9月营业收入18.65亿元、净利润-0.01亿元。

三、关联交易基本情况

（一）交易事项：公司计划由控股股东中新建物流为公司提供流动资金借款担保，担保额度为4亿元。中新建物流在上述额度以内提供连带责任担保，并对其超出持股比例担保部分按照0.5%的年担保费率收取担保费。

（二）担保责任类型：连带责任担保

（三）担保人：中新建物流集团有限责任公司

（四）被担保人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（五）借款方式及安排：

1.公司积极与各金融机构协调办理融资借款事宜，并根据各金融机构对公司的信用评级、授信额度及方式，结合实际公司籽棉收购计划，分期分批从银行借款。本次申请的4.0亿元银行借款期限一年，银行借款利率不超过同期1年期LPR，借款计划安排如下：

■

注：上述借款金额为计划数，具体以各金融机构综合借款成本确定实际借款金额，实际借款担保总金额不超过4.0亿元。

2.公司将通过销售当期皮棉回笼资金后及时偿还银行借款，公司将对借款资金采取封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营所需，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，有利于促进公司业务发展，提高生产经营效率，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联方不属于失信被执行人，履约能力良好。本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2024年10月28日，公司召开董事会独立董事专门会议2024年第2次会议。经认真审阅公司提交的相关材料，本次公司由控股股东为其提供借款担保，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，全体独立董事同意本次关联交易事项，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

2024年10月29日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》，关联董事按照规定回避表决，董事会同意由控股股东为公司提供借款担保。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司计划由控股股东为其提供借款担保，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会监事一致同意本次公司由控股股东担保为其提供借款担保的关联交易事项。

七、备查文件目录

（一）《公司董事会独立董事专门会议2024年第2次会议决议》

（二）《公司第八届董事会第七次会议决议》

（三）《公司第八届监事会第六次会议决议》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-055

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月18日 10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次、监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年10月30日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：中新建物流集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年11月15日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1.联系办法

联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。

联 系 人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第六次会议通知》，公司于2024年10月29日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-053）。

二、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-053

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：

1.交易目的：为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

2.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

3.交易工具：期货、期权（场内和场外）

4.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

5.交易金额：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过5亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过2亿元。有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金在股东大会决议有效期内可滚动使用。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。资金主要来源于自有资金。

● 已履行及拟履行的审议程序：关于公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务的议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司开展期货、期权交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务规模的逐步扩大和产品种类的增加，控制产品价格波动风险的必要性更加凸显。为此，公司拟继续开展相关产品的套期保值业务。为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

（二）交易金额

公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过5亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过2亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。

（三）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

2.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

3.交易工具：期货、期权（场内和场外）

4.交易操作主体：公司所属子公司

（五）交易期限

有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金在股东大会决议有效期内可滚动使用。

二、审议程序

2024年10月29日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）期货期权套期保值业务风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

（二）期货期权套期保值业务的风险控制措施

公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：

1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。

2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易所投入保证金额度不超过批准的最高额度。

3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种（棉花、棉纱、豆粕、豆油）范围内开展套期保值业务，并且合理调度资金用于套期保值业务。

4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养。同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。

5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司所属子公司通过开展相关产品的期货期权套期保值业务，可以充分利用期货期权的套期保值功能，能够有效控制产品价格波动给生产经营带来的风险和影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及相关应用指南的规定和要求，对所属子公司期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议

（二）公司第八届监事会第六次会议

（三）公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告

（四）公司期货及衍生品业务管理办法

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-056

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月22日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月7日 10 点30 分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月7日

至2024年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次、监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年10月22日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年11月6日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1.联系办法

联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。

联 系 人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。