山东鲁抗医药股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-053

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第四次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第四次（临时）会议于2024年10月29日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年10月22日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

一、《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票、弃权0票

二、《关于2024年投资计划中期调整的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司2024年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划53179.05万元，调减1.34亿元，另新增固定资产零星投资项目4679.90万元。

三、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司结合股权激励计划实施结果，并依据《公司法》有关规定，对《公司章程》中“注册资本”相关条款进行修订并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属于特别决议事项。

四、《关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

彭欣、董坤、赵伟3名关联董事回避表决。

同意6票，反对0票、弃权0票。

鉴于公司2019年股票期权激励计划中部分激励对象未在第三个行权期行权完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定：“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销”，公司决定对2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的179,909份股票期权予以注销。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意9 票，反对0 票、弃权0 票

董事会定于2024年11月15日（星期五）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-054

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第四次（临时）

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第四次（临时）会议于2024年10月29日下午2:00在公司高新园区A1310会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2024年10月22日以电子邮件的方式发出。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

一、《公司2024年第三季度报告》

监事会发表审核意见如下：

（一）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司报告期内的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同意3票，反对0票，弃权0票

二、《关于2024年投资计划中期调整的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司2024年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划53179.05万元，调减1.34亿元，另新增固定资产零星投资项目4679.90万元。

三、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意3票，反对0票、弃权0票

同意公司结合股权激励计划实施结果，并依据《公司法》有关规定，对《公司章程》中“注册资本”相关条款进行修订并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。

四、《关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-055

山东鲁抗医药股份有限公司

关于变更注册资本、修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第十一届董事会第四次（临时）会议审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权已于2024年9月26日全部行权完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2021 年9月27日至 2024年9月26日，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计18,439,897股。

基于以上事项，公司股本总数由88,022.9735万股变更为89,866.9632万股。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司2019年股票期权激励计划的自主行权情况，将对《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-056

山东鲁抗医药股份有限公司

关于注销2019年股票期权激励计划

第三个行权期已到期未行权

的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁抗医药”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019年8月28日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2019年8月28日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。

3、2019年8月30日起至2019年9月9日，公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年9月10日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。

5、2019年9月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2019年9月27日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2019年10月31日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激励对象262人授予2626万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。

8、2021年9月6日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由262名调整至254名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整至2568.00万份；行权价格由6.85元/份调整为6.75元/股；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的254名激励对象在第一个行权期（自2021年9月28日至2022年9月27日）可行权的股票期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

9、2022年7月11日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议、第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.75元/份调整为6.70元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

10、2022年9月15日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由254名调整至250名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1694.88万份调整至1645.38万份；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第二个行权期期行权条件已成就，涉及的250名激励对象在第二个行权期（自自主行权审批手续办理完毕之日至2023年9月26日）可行权的股票期权数量为822.69万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

11、2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2022年9月26日日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权3,819,778份股票期权，未行权的股票期权数量为4,911,422份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

12、2023年7月19日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.70元/股调整为6.645元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

13、2023年9月26日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由250名调整至244名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整至792.33万份；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第三个行权期期行权条件已成就，涉及的244名激励对象在第三个行权期（自自主行权审批手续办理完毕之日至2024年9月26日）可行权的股票期权数量为792.33万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

14、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2023年9月26日期限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权6,876,728份股票期权，未行权的股票期权数量为1,350,172份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的1,350,172份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

15、2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次（临时）会议、第十一届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.645元/股调整为6.555元/股。

16、2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已于2024年9月26日期限届满，激励对象在第三个行权期内共自主行权7,743,391份股票期权，未行权的股票期权数量为179,909份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的179,909份股票期权予以注销。

二、本次股票期权注销的具体情况

公司2019年股票期权激励计划第三个行权期为2023年10月31日至2024年9月26日，并已于2024年9月26日期限届满，激励对象在第三个行权期内共自主行权7,743,391份，未行权的股票期权数量为179,909份。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定：“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销”，公司决定对2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的179,909份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次注销2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

五、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规就本次注销履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、备查文件

1、第十一届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第十一届监事会第四次（临时）会议决议；

3、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-057

山东鲁抗医药股份有限公司

关于召开2024年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 14点00 分

召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2024年8月22日、2024年10月30日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东于 2024年11月 14日（8：00－17：00）持股东账户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

六、其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000

联系电话：0537-2983174 传真：0537-2983097

联 系 人：荆保坤 杨华

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。