杭州解百集团股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035
杭州解百集团股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心35楼会议室召开了第十一届监事会第九次会议。本次会议通知于2024年10月12日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年第三季度报告》。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公司监事会在全面审阅2024年第三季度报告后，发表审核意见如下：
1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.公司2024年第三季度报告中的财务报告未经审计；
4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
监事会同意公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○二四年十月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-037
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议及第十一次会议审议通过，详见本公司于2024年10月12日、10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件1。
2．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3．异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4．登记时间：2024年11月7日、11月8日（9:00-17:30）。
5．登记地点：杭州市环城北路208号坤和中心35楼。
六、其他事项
1．会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2．联系地址：杭州市环城北路208号坤和中心35楼。
联系人：沈霞芬、杨芷兮 邮编：310006
联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心35楼会议室召开了第十一届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年10月12日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2024年三季度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2024-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
公司董事会同意提名陈星宇为第十一届董事会董事候选人，简历附后。候选人当选后的任期至公司第十一届董事会任期终止日，即2026年5月25日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
董事会同意公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于龙发大厦房屋对外出租的议案》。
董事会同意公司对龙发大厦4F所有房屋进行评估，并根据评估结果进行自行公开招租。首次招租平均日租金底价不低于日租金评估价，若单间房屋到期后三个月未能以日租金评估价成交的，则该间房屋拟按不低于租金底价90%的价格重新公开招租。董事会授权公司副总经理倪伟忠具体负责组织实施本次房屋出租相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2024-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十九日
附：董事候选人简历
陈星宇，男，31岁，大学学历、经济学学士。曾任杭州东部软件园股份有限公司规划发展部市场拓展项目经理，现任西湖电子集团有限公司投资发展部职员。证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-036
杭州解百集团股份有限公司
2024年三季度经营数据简报
根据《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》要求，现将公司2024年三季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量及面积具体如下：
■
二、2024年三季度零售行业主要经营数据
（一）营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
■
（二）营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
■
注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月15日(星期五) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月08日(星期五) 至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日 上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月15日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：毕铃
董事会秘书、总会计师兼财务负责人：沈霞芬
独立董事：潘松挺
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月15日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月08日(星期五) 至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨芷兮
电话：0571-87085127
邮箱：zqb@hzjbgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
2024年10月30日
