江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

注1：本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币-154,232千元，其中国创开元二期基金约人民币-113,129千元、洛德汇智基金约人民币-5,388千元、江苏租赁公司可转债约人民币-38,608千元、富安达优势成长基金约人民币2,892千元。

注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023修订)》，本集团2023年前三季度作为非经常性损益列报的政府补助中人民币7,566,599.73元会被界定为经常性损益，扣除所得税影响和少数股东权益影响后较2023年前三季度非经常性损益的合计金额减少人民币5,512,065.22元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至本报告期末A股股东总数27,734户、H股股东人数376户，合计28,110户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.业务进展情况

（1）7-9月份业务进展情况

2024年7-9月，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币4,098,510千元，较去年同期下降8.37%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币3,289,642千元，较去年同期下降0.89%。其中，受益于集团经营路网通行量的上升，收费业务实现收入约人民币2,598,382千元，同比增长约0.93%；配套业务收入实现收入约人民币449,188千元，同比下降约8.05%，主要是受油品销量下降影响；地产业务结转收入约人民币7，316千元，同比下降约89.48%，主要是子公司地产项目交付规模同比减少；电力销售实现收入约人民币181,811千元，同比增长约32.52%，主要是云杉清能公司海上风电项目上网电量有所增加；确认建造收入约人民币808,868千元，同比下降约29.91%；其他业务实现收入约人民币52,945千元，同比增长约7.55%，主要是酒店服务收入增加所致。

按照中国会计准则，2024年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币2,169,700千元，同比下降约20.15%；剔除建造成本累计营业成本支出约人民币1,360,833千元，同比下降约12.95%，主要是本报告期集团建造期成本和地产销售业务成本等同比减少所致。受益于积极有效的融资措施，财务费用支出约人民币245,946千元，同比下降约28.64%。由于江苏银行公司分红时间性差异（2023年江苏银行公司于7月分红，2024年的分红则于2024年6月完成），以及部分投资基金估值阶段性变化影响，2024年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1,736,375千元，同比下降约13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,371,233千元，比去年同期下降约11.81%。

（2）1-9月份业务进展情况

2024年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币14,058,444千元，比去年同期增长约21.10%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币9,231,214千元，较去年同期下降约2.33%。其中，道路通行费收入约人民币7,128,035千元，同比增长约0.44%；配套业务实现收入约人民币1,295,312千元，同比下降约6.74%，系油品销量同比下降导致；地产业务累计结转销售收入约人民币133,576千元，同比下降约57.60%，系由于房屋交付规模小于上年同期；电力销售实现收入约人民币529,908千元，同比增长约8.45%，主要是子公司海上风电项目上网电量同比增加；确认建造收入约人民币4,827,230千元，同比增长约123.70%，系对路桥项目的建设投入同比增加；其他业务实现收入约人民币144,382千元，比去年同期下降约10.71%，主要由于去年子公司转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少。

报告期内，集团控制并已建成通车的11个收费路桥项目的运营数据如下：

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注1：原由锡宜高速合并运营的陆马一级公路已于2024年1月19日完成资产移交（相关资产由广靖锡澄公司移交给无锡市交通运输局）。2024年1月20日起，本公司终止陆马一级公路经营权并停止收费，锡宜高速运营数据不再包含陆马一级公路运营数据。

注2：受2024年3月沪宜高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽路段改扩建半幅封闭施工影响，锡宜高速和常宜高速本报告期内通行费收入同比有所下降。

注3：报告期内重大节假日免收小型客车通行费天数为17天，去年同期为15天。

2024年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币9,139,125千元，比去年同期增长约37.55%，主要由于对路桥项目的建设投入同比增加，建造成本同比增加所致，剔除建造成本累计营业成本支出约人民币4,311,895，比去年同期下降约3.88%。2024年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币5,241,107千元，比去年同期增长约0.37%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,119,703千元（每股盈利约人民币0.8178元），比去年同期增长约2.05%。

2、重要事项进展情况

合并范围变化。为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，公司董事会批准投资建设锡太项目。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元，锡太公司初期注册资本为人民币65亿元,其中本公司为第一大股东，投资人民币32.5亿元（股比50%）。截至2024年9月30日，锡太公司已收到出资款共计人民币30.68亿元。

解除担保责任。2022年4月29日，公司向江苏交控协议收购其持有的云杉清能公司100%股权，并约定由本公司代替原股东方江苏交控为云杉清能公司控股子公司如东公司在国家开发银行江苏省分行（以下简称“国开行”）的贷款（授信总额度人民币40亿元）提供连带责任担保。国开行与本公司签署《保证合同》（以下简称“保证合同”），约定本公司就如东公司在国开行的项目贷款向国开行提供连带责任保证。为降低财务风险，本公司积极与国开行协商解除担保事宜。经协商，国开行同意解除本公司对如东公司的连带责任保证，保留如东公司于本公司收购其母公司云杉清能公司前，以其依法可以出质的江苏如东H5#海上风电场工程项目的电费收费权及其项下全部收益，按贷款人贷款额占项目总贷款额的比例，向国开行提供的质押担保。2024年9月27日，本公司（保证人）及如东公司（借款人）与国开行（贷款人）签署《人民币信贷合同变更协议》，三方约定自本协议签署生效之日起，保证合同效力终止。本次担保解除后，本公司及控股子公司对外提供的担保总额0元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：于昌良 会计机构负责人：张璐

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2024年10月29日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-055

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到董事吴新华先生及董事周炜女士的辞任函。

因工作原因，吴新华先生拟申请辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会委员职务，周炜女士拟申请辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工作平稳过渡，吴新华先生、周炜女士自愿继续履职至2024年11月24日。

吴先生、周女士的辞职不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。吴新华先生、周炜女士确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

吴新华先生、周炜女士在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对吴先生、周女士为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经本公司董事会提名委员会对本公司董事候选人进行资格审查并审议通过，本公司于2024年10月29日，召开第十一届董事会第五次会议提名杨少军先生、杨建国先生（简历详见附件）为第十一届董事会非执行董事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

附件：候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二〇二四年十月三十日

附件：

候选董事简历

杨少军，男，1975年出生，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司（证券代码：001965.SZ）（以下简称“招商公路”）党委委员、财务总监。曾任中国长江航运集团有限公司财务部部长，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，南京金陵船厂有限公司财务总监，长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

杨建国：男，1967年出生，工学学士，高级工程师。现任招商公路首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035.SH）副董事长、福建发展高速公路股份有限公司(证券代码：600033.SH)董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商公路战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-056

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路

丹阳至金坛段项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称“丹金项目”）

● 投资金额：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将出资资本金人民币12.7118亿元投资丹金项目。

● 相关风险提示：可能存在交通量波动、收费政策不确定性、融资利率提高以及相关假定未达预期等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为优化路网建设，继续巩固在苏南路网中的主导地位，公司拟以自有资金及其他符合法律法规可用以资本金出资的其他资金出资资本金12.7118亿元与常州市投资主体共同投资建设丹金项目。常州市投资主体将出资资本金4.3282亿元。

（二）公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》。以上交易不需经过股东大会批准，也不需经过国家有关部门的批准即可实施。

（三）以上交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司

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公司2024年9月30日资产总额人民币84,000,993.67千元。净资产人民币47,006,715.97千元；2024年1-9月营业收入人民币14,058,443.58千元，净利润人民币4,338,870.73千元。

（二）鉴于投资合作协议尚未签署，其余投资主体的身份将于进展公告中披露。

三、投资标的基本情况

丹金项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的丹阳新区枢纽，北接已建的镇江至丹阳高速公路，向南经丹阳东、珥陵、金坛东、嘉泽，止于与沪武高速公路交叉处的金坛经开区枢纽，接已建的常州至溧阳高速公路。路线全长41.35公里，其中丹阳段28.627公里，常州段12.723公里。项目全线采用双向六车道高速公路标准建设，建设工期4年。根据《江苏省发展改革委关于阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（丹阳至金坛高速公路）初步设计的批复》(苏发改基础发(2022)928号)以及江苏省政府有关文件,丹金项目初步设计概算人民币145.63亿元，施工图预算总投资约人民币134.12亿元，项目资本金占总投资的40%，其余资金通过银行贷款筹措。本项目资本金拟分两期出资到位，项目公司初期注册资本为人民币17.04亿元，公司出资人民币12.7118亿元，股比为74.6%；常州市出资主体出资人民币4.3282亿元，股比为25.4%；后续拟以增资扩股方式对项目公司进行增资，不排除引入社会资本。各出资主体根据项目建设进度及出资要求分阶段增资，最终实际出资额不超过竣工决算确认的总投资金额的40%。

拟投资的丹金项目还在筹备阶段，待投资合作协议签署后，公司将会根据两地交易所的监管规则要求做进展公告。

四、对外投资合同的主要内容

拟投资的丹金项目还在筹备阶段，待出资各方全部确认后，再签署投资合作协议。

五、对外投资对上市公司的影响

丹金高速北接镇丹高速、五峰山大桥，向南与常溧高速衔接，该通道作为G4013扬州至乐清高速公路的重要组成部分，具有较强的发展潜力。该项目串联起沪宁高速、宁常高速两条主要横向通道，将提升整个区域交通网络的通行能力和效率，为未来项目路自身交通量和通行费收入奠定基础，还将进一步提升公司的资产规模和经济效益，对于进一步巩固公司在苏南路网中的主导地位具有重要意义。

公司董事一致认为上述项目具有投资价值，公司董事（包括独立非执行董事）认为上述项目符合公司股东整体利益。

六、对外投资的风险分析

（一）交通量波动的风险

交通量是影响收费收入的最主要因素，项目实际承担的交通量如果低于预测规模，将不能产生预期的现金流量以支付经营费用、创造利润和偿还融资本息，从而造成财务风险。

应对措施：公司将深化投资决策阶段的交通量研究，及早发现潜在风险及早规避；加强交通流量监测与预测，及时发现交通流量变化的趋势和规律；加强对社会经济、产业结构变化等因素的研究，更准确地掌握交通量波动的根源并采取必要手段等。

（二）收费政策（费率/期限）不确定性的风险

在目前全国差异化政策和降低货运成本的大趋势下，本项目运营期可能存在政策要求的优惠或收费标准调整。新的《收费公路管理条例》尚未公布，且江苏省省内已启动“十五五”期间高速公路收费定价机制研究，未来江苏省收费标准调整也存在不确定性。

应对措施:一是公司在方案研究阶段充分考虑多种不同收费标准方案，并对每种方案下的经济效益和财务指标进行测算，提前判断风险可承受范围。二是公司将在项目全周期内加强与政府主管部门的沟通，为本项目积极争取最大的有利条件。

（三）融资利率提高的风险

当前5年期以上LPR利率处于历史较低位置，由于本项目贷款期较长，经营期内利率有波动调整的可能。项目长期借款一般是浮动利率，一旦未来利率上升，融资成本就会增加，从而导致净收益减少，影响项目投资效益。

应对措施：公司将与多家银行沟通，争取政策性银行贷款，降低当前融资利率，可从一定程度上防范基准利率提高的风险。

（四）相关假定未达预期的风险

本项目在交通量预测时基于现行最新的高速公路网规划，考虑了镇丹高速、常溧高速在2040年前后启动改扩建工程。但在项目建设及运营过程中，可能存在镇丹高速、常溧高速改扩建计划提前或推迟的情况，或周边由新收费公路纳规的情况等。

应对措施：公司作为运营镇丹高速的江苏镇丹高速公路有限公司的控股股东，将发挥自身资源优势，尽量促成相关路网按计划实施改扩建。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-057

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开2024年三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15：00-16：00

● 会议召开方式：电话视频会议

● 投资者可于2024年11月4日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露本公司2024年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2024年三季度业绩和经营情况，本公司定于2024年11月5日15：00-16：00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开，本公司将针对2024年三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15：00-16：00

（二）会议召开方式：电话视频会议

（三）平台接入网址：https://s.comein.cn/AKAc7

平台接入号码：+86-4001888938；+86-01053827720

（四）参会密码：842705

三、参加人员

本公司董事长陈云江先生，副总经理、董事会秘书陈晋佳女士，财务总监于昌良先生，独立董事徐光华先生及相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年11月5日15：00-16：00通过登录平台接入网址或拨入参会号码参与业绩说明会，本公司将通过业绩说明会及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月4日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

本公司董事会秘书室

电子邮箱：ir@jsexpwy.com

联系电话：025-84362700-301815

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过本公司网站（www.jsexpressway.com）“投资者关系”专栏查看业绩说明会的相关情况。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二〇二四年十月三十日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-053

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于2024年第三季度报告》。

同意本公司2024年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《本公司2024年度第三季度总经理工作报告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。

1、同意提名杨少军先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与杨少军先生签订委聘书，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，并将此提案交2024年第二次临时股东大会审议。

2、同意提名杨建国先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与杨建国先生签订委聘书，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，并将此提案交2024年第二次临时股东大会审议。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于本公司投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称“丹金项目”）项目的议案》。

同意本公司以自有资金及其他符合法律法规可用以资本金出资的其他资金出资资本金12.7118亿元，与常州市投资主体共同组建项目公司投资建设丹金项目。丹金项目初步设计概算为人民币145.63亿元，施工图预算总投资约人民币134.12亿元，其中项目资本金占总投资的40%，其余资金通过银行贷款筹措。本项目资本金拟分两期出资到位，项目公司初期注册资本为人民币17.04亿元，公司出资人民币12.7118亿元，股比为74.6%；常州市出资主体出资人民币4.3282亿元，股比为25.4%；后续拟以增资扩股方式对项目公司进行增资，不排除引入社会资本。各出资主体根据项目建设进度及出资要求分阶段增资，最终实际出资额不超过竣工决算确认的总投资金额的40%。授权公司执行董事处理后续事宜，包括但不限于签署出资协议书、公司章程等。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准《关于本公司部分服务区与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）签署日常关联/持续关连交易合同的议案》。

同意本公司与交控商运公司签署关联/关连交易合同，将黄栗墅、茅山、荣炳、长荡湖服务区超市业态租赁给交控商运公司经营。合同期限自2024年12月1日至2027年11月30日，合同总金额不超过人民币1,210万元，其中：2024年12月1日至2024年12月31日不超过人民币30万元，2025年1月1日至2025年12月31日不超过人民币363万元；2026年1月1日至2026年12月31日不超过人民币404万元；2027年1月1日至2017年11月30日人民币413万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（六）审议并批准《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏高速公路信息工程有限公司（以下简称“高速信息公司”）签署日常关联/持续关连交易合同的议案》。

同意本公司控股子公司广靖锡澄公司就ETC门架系统建设项目与高速信息公司签署合同，由高速信息公司向广靖锡澄公司提供门架系统的联合设计、制造、安装、测试、培训等全套服务。合同期限自2024年12月1日至2026年12月31日，合同总金额不超过人民币913.7205万元，其中:2024年12月1日至2024年12月31日不超过人民币10万元；2025年1月1日至2025年12月31日不超过人民币400万元；2025年1月1日至2026年12月31日不超过人民币503.7205万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（七）审议并批准《关于本公司与江苏交控数字交通研究院有限公司（以下简称“数研院”）签署日常关联/持续关连交易合同的议案》。

同意本公司与数研院签署日常关联/持续关连交易合同，由数研院为本公司提供云网边端一体协同建设服务，合同期限自2024年11月1日至2025年12月31日，合同累计金额不超过人民币128.08万元，其中:2024年11月1日至2024年12月31日不超过人民币51.52万元，2025年1月1日至2025年12月31日不超过人民币76.56万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（八）审议并批准《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署日常关联/持续关连交易合同的议案》。

同意本公司与现代路桥公司签署指挥调度中心建设及周围环境提升项目的日常关联/持续关连交易合同，委托现代路桥公司对本公司宁常管理处指挥中心进行综合提升改造，合同期限自董事会审议批准后合同签订之日起至2024年12月31日止。合同金额不超过人民币163.14万元；并授权执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

上述第（五）至（八）项关联/关连交易事项中，交易对手方均为本公司控股股东江苏交通控股有限公司的联系人，关联/关连董事陈云江先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。

所有董事（包括独立非执行董事）认为上述（五）至（八）项关联交易事项是在本公司日常业务中进行，属一般商业条款，交易条款公平合理，公司的收入、利润对该类交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

上述关联交易累计计算总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于0.5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项无需披露。

上述第（五）至（七）项决议中的交易年度上限根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称「香港上市规则」）第14.07条所计算之比率均低于0.1%，故根据香港上市规则第14A.76(1)(a)条获完全豁免公告、独立股东批准规定。上述第（八）项决议中的交易年度上限（根据香港上市规则14A.81 条，上述交易需与之前公布的交易作合并计算）按香港上市规则第14.07条所计算之收益比率高于0.1%但低于5%，故根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条只须符合公告规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。上述交易亦须符合香港上市规则第14A.55 至14A.59条年度审核的规定。

特此公告。

附件：候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

候选董事简历

杨少军，男，1975年出生，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司（证券代码：001965.SZ）（以下简称“招商公路”）党委委员、财务总监。曾任中国长江航运集团有限公司财务部部长，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，南京金陵船厂有限公司财务总监，长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

杨建国：男，1967年出生，工学学士，高级工程师。现任招商公路首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035.SH）副董事长、福建发展高速公路股份有限公司(证券代码：600033.SH)董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商公路战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-054

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月29日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过本公司2024年第三季度报告。

全体监事一致认为，本公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2024年三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并批准《关于本公司投资建设建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并批准《关于本公司部分服务区与江苏交控商业运营管理有限公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并批准《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏高速公路信息工程有限公司签署日常关联交易的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并批准《关于本公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日