华荣科技股份有限公司
（上接121版）
鉴于2023年限制性股票激励计划激励对象中2名人员已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销处理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规规定，现对《公司章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：
■
《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2023年第一次临时股东大会的授权，授权的内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-032
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2024年10月29日在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2024年第三季度报告》；
《2024年第三季度报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，认为公司2023年限制性股票激励计划规定的第一个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共215名，可解除限售的限制性股票数量共265.00万股，约占目前公司股份总数的0.79%。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已办理离职不再符合激励对象资格，根据公司《激励计划》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。同时因公司于2024年5月17日完成了2023年年度权益分派实施，根据公司《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于2023年限制性股票激励计划激励对象中2名人员已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销处理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规规定，同意对《公司章程》注册资本条款做相应修改。本议案经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-033
华荣科技股份有限公司第五届
监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月29日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2024年第三季度报告》；
公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年第三季度报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为215名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为265.00万股，占公司目前总股本的0.79%。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象中2人已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，鉴于2023年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限制性股票的回购价格进行调整，同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票30,000股，回购价格为10.50元/股（调整后）。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2024年10月30日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-034
华荣科技股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司
三季报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。
届时公司的董事长胡志荣先生、总经理李江先生、副总经理财务总监孙立先生、董事会秘书宋宗斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
华荣科技股份有限公司
2024年10月30日
