启迪药业集团股份公司2024年第三季度报告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年9月，武汉名实药业股份有限公司因自身原因决定单方面终止与本公司的股权转让事项，解除双方于2024年2月28日签署的《股份转让协议》。报告期内，公司已收到转让方全额退还股份转让首付款合计4240.5万元，根据《股权转让协议》中关于协议解除事项的约定，鉴于双方经协商后未能就继续完成收购事项达成一致，本次股权收购事项无法继续实施，双方将按照《股权转让协议》约定处理相关后续事项。具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到名实药业股东终止股权转让通知函的公告》（公告编号：2024-039）和《关于收到名实药业股东股份转让退款的公告》（公告编号：2024-040）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪药业集团股份公司

2024年09月30日

单位：元

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法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

启迪药业集团股份公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-042

启迪药业集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024年10月22日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营管理有限公司进行增资。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-043

启迪药业集团股份公司

第十届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2024年10月22日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2024年10月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-045

启迪药业集团股份公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就具体情况公告如下：

为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年10月30日

附件：刘成良先生简历

刘成良 1969年7月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂液药间副主任、支部书记、分会主席；紫光古汉集团股份有限公司人力资源部主管、副部长；启迪药业集团股份公司人力资源部经理，综合管理部副总监、总监。现任启迪药业集团股份公司高级副总裁，兼任湖南启迪药业科技有限公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司执行董事。

截止本公告日，刘成良先生持有公司股份6400股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘成良先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-046

启迪药业集团股份公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2024年10月28日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1000万元向湖南古汉堂企业运营管理有限公司（以下简称“湖南古汉堂”）进行增资，增资完成后，公司向湖南古汉堂累计出资1300万元。根据《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。具体情况如下：

一、本次投资标的基本情况

1.湖南古汉堂企业运营管理有限公司

■

湖南古汉堂最近一年一期财务数据：

■

湖南古汉堂于2015年6月设立，为公司全资子公司，是公司自主品牌的中医诊疗机构，主要从事企业管理咨询、中医诊所服务等业务。湖南古汉堂自2018年起开始运营湖南中医药大学中医门诊部，托管运营期间，门诊部业绩稳步提升，营收和利润均实现增长。为打造中医馆连锁品牌并扩大公司在中医诊疗领域的影响力，2024年7月湖南古汉堂设立全资子公司衡阳市雁峰区古汉堂中医门诊有限公司（以下简称：“衡阳古汉堂”）并进行投资建设。

公司为支持湖南古汉堂业务拓展及新项目的建设，本次将使用自有资金人民币 1000万元向湖南古汉堂进行增资。增资完成后，公司向湖南古汉堂累计出资1300万元，

2.衡阳市雁峰区古汉堂中医门诊有限公司

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衡阳古汉堂最近一年一期主要财务数据：由于衡阳古汉堂于2024年7月成立，尚无以前年度或半年度财务数据。

衡阳古汉堂于2024年10月完成前期筹建工作，为保障衡阳古汉堂建设费用支出和经营运转需求，公司将向湖南古汉堂增加投资1000万元，湖南古汉堂再向衡阳古汉堂增资500万元，增资款项用于衡阳古汉堂支付装修改造、设备采购等费用以及补充运营资金，剩余资金用于补充湖南古汉堂运营资金。

（二）增资方案

单位：万元

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本次增资完成后，湖南古汉堂注册资本由300万元变更为1300万元（实缴），仍为公司全资子公司；衡阳古汉堂注册资本由300万元变更为800万元（实缴），仍为公司全资孙公司。

（三）股权结构图

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合公司及湖南古汉堂实际经营及未来发展需要，有利于增强湖南古汉堂及衡阳古汉堂的资本实力，加快扩大公司中医诊疗业务规模，进一步提高市场竞争能力，为未来引进战略投资创造条件，符合公司长远发展规划。投资方向符合公司中医康养旅游等大健康领域发展战略，有助于扩大古汉中药康养旅游基地影响力，进一步提高工业旅游项目中医诊疗、养生药膳等康养体验。通过投资标的公司将进一步深化古汉堂与高校、诊疗机构、医药企业之间的合作，进一步增强公司在院内制剂等领域的研发实力，推动古汉堂逐渐发展成为科研合作平台。

本次对外投资项目在运营过程中，可能存在一定的管理、运营和市场风险，公司将以往运营中医馆的运营方案和成熟管理模式优化导入新项目，强化经营管理，提高盈利能力。

本次投资系公司对项目资金实际需求、项目实施进度、内部管理等因素综合分析后决定。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

1、《公司第十届董事会临时会议决议》。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年10月30日