中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600111 证券简称：北方稀土
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年以来，受下游需求增长不及预期等因素影响，稀土市场整体表现弱势，主要稀土产品价格总体呈现震荡下行走势，进入三季度后市场呈现回暖趋势，主要稀土产品价格稳步回升。2024年前三季度，稀土镧类产品因供大于求价格走低；铈类产品在磁性材料领域需求带动下，价格冲高后持稳运行；稀土镨钕类产品价格震荡下行，进入三季度后随着下游订单增加及年内第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，镨钕产品价格回升企稳。下游稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料市场需求不足，市场竞争激烈，整体弱势运行；在新能源汽车、变频空调、风电等下游领域的推动下，稀土永磁电机行业呈现快速增长态势。
公司围绕全年生产经营任务目标，在生产经营、营销运作、项目建设、科技创新方面协同发力，重点开展以下工作：
生产经营方面：一是优化产品结构，提升产量质量。通过产线调整，联动组产，加强协同组产，产能进一步释放，产品质量持续提升。2024年1-9月，公司稀土冶炼分离产品产量同比增长12.95%，稀土金属产品产量同比增长39.46%，稀土功能材料产品产量同比增长21.35%，产品一次合格率进一步提升。二是降本增效成效明显。2024年1-9月，剔除辅材、能源价格变动以及不可比因素影响，加工成本（制造成本）较上年降低3.44%。有息负债综合融资成本较上年末减少15BP。公司分公司设备运维费用同比降低34.2%。稀土精矿焙烧工序天然气单耗较上年降低15.6%；灼烧工序镨钕氧化物天然气单耗较上年降低10.6%；金属电解电单耗较上年降低1.6%，能源消耗进一步下降。公司获评国家级制造业单项冠军。
营销运作方面：一是加强市场研判，优化营销策略，实施稀土镧铈产品营销模式改革，巩固优质长协渠道，稳固渠道根基。二是积极应对市场变化，拓展多元销售渠道，提高产品销量及市场占有率。三是优化客户服务管理，开发差异化品种市场，提升营销服务质量。四是发挥包头稀土产品交易所线上交易平台优势，提升线上交易能力和交易量。2024年1-9月，公司稀土产品销量同比增长，其中稀土冶炼分离产品销量同比增长20.45%，稀土金属产品销量同比增长27.90%，稀土功能材料产品销量同比增长19.65%。与2024年上半年相比，2024年第三季度公司主要稀土原料产品、功能材料产品及终端稀土永磁电机等产品销量稳步增长。
项目建设方面：一是新一代绿色采选冶稀土冶炼分离升级改造项目持续推进，一期工程于2024年10月15日建成投产，产线工艺技术、装备、环保、生产能力实现行业领先。二是产业链并购项目稳步推进，重组包头市中鑫安泰磁业有限公司，增加稀土镨钕及镧铈金属产能，优势互补做强做大公司稀土金属产业。三是加快推进公司及子公司在建项目投产见效，提升项目开工率，培育新的业绩增长点。四是遴选行业内优秀企业商洽合资合作，有序开展前期工作。调研考察海外稀土资源，探索海外稀土资源开发利用模式。
科技创新方面：一是推进科研成果转化。推动“硫酸稀土水浸液固磷工艺优化及产业化应用”等13余项科研成果实现转化，提升收入利润贡献力。子公司北方磁材“钕铁硼速凝合金生产过程数字化、智能化产业化应用研究”等项目提升现场装备水平和生产效率，改善操作环境。二是对外合作稳步开展。与中国科学院院士、北京航空航天大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、院长蒋成保共同申报的“耐辐照高性能稀土永磁材料研究”获得内蒙古自治区科技“突围”项目立项支持。与复旦大学、内蒙古大学合作开展精密抛光、镧铈材料应用等方面研发。与厦门钨业开展稀土永磁材料、稀土永磁电机等前沿领域的深度合作。三是科研突破效果明显。攻克“聚乳酸用稀土复合阻燃剂和稀土增韧剂的制备技术”“稀土红外反射中空隔热聚酰胺纤维制备技术”2项核心技术。开发“纳米氧化铈混悬液制备技术”“钕铁硼合金熔炼红外测温系统”“钕铁硼合金自动配料系统”等8种新工艺及新装备。四是推进专利申请与标准制定。申请专利101件，其中国际发明专利2件，发明专利84件，发明专利占比达85%。公司牵头制定的“首批重要稀土国际标准研制一稀土术语系列标准”荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；制修订各类标准21项，其中5项国家标准，1项行业标准，6项地方标准，9项团体标准。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等规定，现将公司2024年第三季度（7-9月）及2024年前三季度（1-9月）主要经营数据披露如下：
公司2024年第三季度（7-9月）主要经营数据：
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2024年前三季度（1-9月）主要经营数据：
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以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘培勋 主管会计工作负责人：宋泠 会计机构负责人：宋泠
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2024一052
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于与宁波招宝磁业有限公司等
合资成立新公司建设高性能
钕铁硼磁性材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资4000万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、宁波西磁科技发展股份有限公司共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准），并以新公司为主体建设年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目。
●相关风险提示：本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。
一、对外投资概述
为落实公司“十四五”规划，通过合资合作延伸稀土磁性材料产业链，增强产业链竞争优势，更好地将公司资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，构建“稀土金属一合金甩片一磁体一终端应用”产业链条，优化磁体产业布局，扩大磁体生产规模、提高产品质量，以资源共享、优势互补提升公司磁性材料产业链发展质效和价值创造能力，为公司担当“两个稀土基地”建设、打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司拟以自有资金出资4000万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司（以下简称宁波招宝）、苏州通润驱动设备股份有限公司（以下简称通润驱动）、宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称宁波西磁）共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目，共同开展中高端稀土磁性材料的研发、生产、销售及应用推广，促进产业链低碳绿色可持续高质量发展。
新公司注册资本人民币10000万元，公司持有新公司40%股权，为其控股股东；宁波招宝持有新公司35%股权，通润驱动持有新公司12.50%股权，宁波西磁持有新公司12.50%股权；新公司将纳入公司合并报表范围。
公司2024年10月29日召开的第八届董事会第四十五次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
二、合作方基本情况
（一）宁波招宝
公司名称：宁波招宝磁业有限公司
统一社会信用代码：91330211717286026C
公司性质：其他有限责任公司
成立日期：2000年3月28日
法定代表人：陈威
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路66号
经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东（前五名）：
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财务状况：
单位：人民币万元
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宁波招宝是从事稀土永磁材料科研、生产、应用开发的高新技术企业，专注于研发并生产高矫顽力、低可逆温度系数、低失重特性的稀土钕铁硼磁钢。主营业务为生产烧结钕铁硼成品磁钢及半成品毛坯、速凝片及原材料、废料的销售。产品广泛应用于高效节能电机领域，如电梯电机、新能源汽车电机、风力发电机等领域。
宁波招宝是公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的客户。宁波招宝与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。
（二）通润驱动
公司名称：苏州通润驱动设备股份有限公司
统一社会信用代码：913205001420745587
公司性质：股份有限公司（非上市）
成立日期：1989年8月1日
法定代表人：张鹤
注册资本：14000万元人民币
注册地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园
经营范围：设计、制造电梯曳引机、电梯部件产品、驱动设备产品以及高效永磁电机、螺杆空气压缩机主机、电梯部件集成组装、工程机械、环保设备、水处理设备、压缩机、真空泵、膨胀机、鼓风机、增压机及配件，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：
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财务状况：
单位：人民币万元
■
通润驱动是致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，是国内曳引机行业头部企业，稀土永磁材料应用规模化的代表。主要产品为曳引机，包括蜗轮蜗杆曳引机和稀土永磁电机曳引机；除主业曳引机外，还包括工程机械产品施工升降机减速机、螺杆压缩机、电梯整梯及永磁工业风扇。
通润驱动与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。
（三）宁波西磁
公司名称：宁波西磁科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：913302007532556225
公司性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2003年8月29日
法定代表人：吴望蕤
注册资本：7079万元人民币
注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号
经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；塑料制品制造；专用设备修理；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东（前五名）：
■
财务状况：
单位：人民币万元
■
宁波西磁是一家综合性的磁性应用产品专业制造商，是国内高端磁性过滤设备企业，国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，专业从事磁性过滤器和各种磁性应用组件研究、设计和生产。主营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等。2023年12月在北京证券交易所上市。
宁波西磁与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。
三、新公司基本情况
（一）公司名称：北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准）
（二）注册资本：10000万元人民币
（三）营业期限：长期或各方股东协商一致的存续时间
（四）注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-48号
（五）出资方式及股权比例：
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（六）经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（具体经营范围以行政主管机构审批结果为准）
（七）主营业务：风力发电磁钢、压缩机及工业电机磁钢、钕铁硼毛坯等各类批号磁性材料产品生产销售。
（八）法人治理结构
新公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构。
新公司设董事会，董事会成员7名。董事人选由股东推荐，其中公司推荐4名，宁波招宝、通润驱动、宁波西磁各推荐1名；董事长由公司推荐并经新公司董事会选举产生，董事长为新公司法定代表人。
新公司不设监事会，董事会中设审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
新公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人，由新公司董事会聘任，其中总经理1名，由宁波招宝推荐；公司有权推荐1名副总经理，其他副总经理按照市场原则选聘；财务负责人由公司推荐。新公司董事会对高级管理人员进行聘任和解聘。
（九）商业模式
新公司根据客户需求生产销售高端钕铁硼磁材产品。新公司依托公司原料供应保障，宁波招宝技术以及市场优势，通润驱动及宁波西磁市场端引领示范优势，着重开发风力发电市场、工业电机市场以及宁波招宝既有市场的增量部分。
四、建设项目主要内容
（一）项目名称
北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（筹）新建年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目
（二）建设主体
北方招宝磁业（内蒙古）有限公司
（三）建设地点
本项目建设区域位于包头稀土高新技术产业开发区稀土应用产业园，原公司子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司厂区内。
（四）建设内容
本项目建设内容为租用原公司子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司闲置厂房，建设年产3000吨高端磁材生产线，租赁现有供配电、给排水、暖通、热力等设备设施，并根据本项目生产工艺需求对现有公辅设施进行改造或新建。
（五）建设工期
本项目预计2025年5月底完成建设。
（六）投资规模
本项目建设总投资为11,979.72万元，其中建设投资8,042.90万元，铺底流动资金3,895.20万元。
（七）经济效益预测
根据项目可行性研究报告，项目建成达产后预计新公司年均营业收入68,492.46万元，年均利润总额1,910.11万元，年均净利润1,432.58万元，税后财务内部收益率10.12%，动态投资回收期10.45年。
五、本次投资对公司的影响
本次投资是公司顺应国家产业政策及发展趋势，进一步提升稀土磁性材料产能规模，强化产业竞争优势及资源掌控力，加快发展新质生产力，推动高端化、绿色化、智能化转型升级的重要举措，符合公司发展战略规划。有利于提升公司磁性材料产能和技术水平，强化延链补链强链，提高产品附加值，增强稀土磁性材料产品市场竞争力和产业链价值创造能力，助力公司做优做强做大、绿色低碳可持续高质量发展。
本次投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，整体风险可控，符合公司及股东的整体利益。新公司由公司控股，纳入公司合并报表范围。
六、主要风险及应对措施
本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。
风险分析：新公司产品定位为风力发电、压缩机、工业电机等领域用磁钢。目前国内主流企业纷纷扩大产能，将加剧高端应用市场领域的竞争。烧结钕铁硼产品市场需求可能受到宏观经济波动、行业政策变化、技术创新等因素影响，如果市场对钕铁硼磁材的需求增长不及预期，或将导致产能过剩和价格下跌，进而导致新公司盈利能力下降风险。
应对措施：新公司未来发展将协同公司资源优势及宁波招宝的市场、技术、产品结构等优势，配以通润驱动及宁波西磁上下游产业链优势，提高客户服务能力和市场竞争力，挖掘现有优质客户潜在需求，开拓潜在高准入门槛行业和客户，保持在市场方向行业引领。通过技术研发、精益管理、两化融合等方面巩固产品质量、成本等优势，拉大梯级、稳固客户群，防止低端产品价格冲击。提前布局新兴应用领域和新技术，争取先发地位，积极注册相关专利，保护知识产权，追求新兴应用市场快速增长红利。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第四十二次会议决议；
（三）公司董事会战略与ESG委员会2024年第五次会议决议；
（四）项目可行性研究报告；
（五）合资合作协议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2024一050
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2024年第三季度报告》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024年第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》；
公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于制定公司〈环境、社会和公司治理（ESG）管理办法〉的议案》；
为健全完善公司ESG管理体系，规范ESG管理工作，完善ESG工作机制，提升ESG管理实践能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及公司《章程》等规定，结合公司实际，公司制定了《北方稀土环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。同时参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》等指引文件，制定了《北方稀土ESG指标管理体系》，作为明确部门职责、满足监管、实施监督、编制报告、开展对标和日常管理的支持文件。
公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；
（二）公司董事会战略与ESG委员会2024年第五次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2024-051
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十二次会议。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2024年第三季度报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于补选监事的议案》；
根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事三名）。因前期一名监事离任，监事会现在任监事六名（其中职工监事三名），需补选一名监事。
公司控股股东包钢（集团）公司提名赵梅女士为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会对赵梅女士的任职资格等进行了审查，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，具备担任公司监事的能力和资格。
监事会同意赵梅女士作为监事候选人提请公司股东大会选举。赵梅女士自公司股东大会选举通过后履行监事职责，任期与公司第八届监事会一致。赵梅女士简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2024年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2024年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2024年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第八届监事会第四十二次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2024年10月30日
附件
监事候选人简历
赵梅，女，1979年8月出生，2003年9月参加工作，本科硕士，中共党员，高级会计师。2013年6月至2018年8月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办，包钢（集团）公司计划财务部派驻物资公司财务科副科长，包钢（集团）公司计划财务部主办；2018年8月至2023年12月，任包钢（集团）公司计划财务部主管；2023年12月起，任包钢（集团）公司计划财务部副部长。
