三祥新材股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603663 证券简称：三祥新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：刘海霞
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-049
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年10月29日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年10月19日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-051。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-050
三祥新材股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年10月19日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司2024年第三季度报告的议案》进行了审议，认为：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-051
三祥新材股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内子公司对2024年1-9月各项资产合计计提减值准备2,995.17万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
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二、计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够真实地反映公司的财务状况。2024年1-9月公司合并报表计提减值损失2,995.17万元，预计减少公司2024年利润总额约2,995.17万元。
以上数据未经致同会计师事务所年度审计确认。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
六、其他说明事项
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则等相关要求。本次计提减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号： 2024-052
三祥新材股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月19日(星期二) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二)09:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@fjsx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日(星期二) 上午 09:00-10:00举行2024年第三季度报告的业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月19日(星期二) 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：夏鹏先生
董事、总经理：夏瑞祺先生
独立董事：王军杰先生
董事会秘书、副总经理：郑雄先生
财务总监：范顺琴女士
IR总监：张泽程先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月19日(星期二) 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二)09:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@fjsx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郑雄
电话：0593-5518572
邮箱：zqb@fjsx.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年10月30日
