江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600522 证券简称：中天科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、股份回购事宜

2024年3月1日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》（公告编号：临 2024-009），将回购资金总额由“不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）”调整为“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”，除调整股份回购金额相关事项外，第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的其他内容不变。

截至2024年9月30日，公司实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案，已累计回购股份938.82万股，占公司当前总股本的比例为0.2751%，回购成交的最高价为14.27元/股、最低价为11.34元/股，已支付的总金额为11,471.28万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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■

公司负责人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-059

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zttirm@ztt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月13日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长薛济萍先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月13日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月06日(星期三) 至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zttirm@ztt.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨栋云、胡梓木

电话：0513-83599505

邮箱：zttirm@ztt.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2024年10月29日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-056

江苏中天科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2024年10月25日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

详见2024年10月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，为提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司的可持续发展能力，公司结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并同步修订《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。修订后的制度详见2024年10月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》。

详见2024年10月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-058

江苏中天科技股份有限公司

关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

一、本次增加关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易审议程序

1、2024年10月29日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2024年（1-9月）实际发生金额为基础，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意将增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易金额的议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2024年10月29日，公司召开了董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了本次增加关联交易金额事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2024年10月29日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。

4、本次增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加与部分关联方2024年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

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二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

（一）控股股东下属控股子公司

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（二）关联方基本情况

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司增加日常经营性关联交易主要是向中天智能装备有限公司采购设备及零部件；同时，向三峡新能源南通有限公司出售海缆及附件和提供工程服务等。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增加关联交易目的

公司本次增加与部分关联方2024年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件

1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》；

3、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》；

4、《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-057

江苏中天科技股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2024年10月25日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

详见2024年10月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会意见：报告内容能够准确反映公司2024年前三季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》。

详见2024年10月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

2024年10月29日