洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
今年以来，公司努力克服宏观环境及下游行业不利因素，坚持深入实施“国际化战略”，取得了良好成效。公司前三季度外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83%。公司子公司建龙（泰国）有限公司二期项目已于2024年10月建成，目前正在进行设备调试，预计年底前投产，投产后将新增分子筛海外产能1.2万吨。届时，泰国建龙将拥有2.4万吨成型分子筛的生产能力，能够满足大部分海外客户的不同产品规格型号的需求，为客户提供更丰富的产品选择，从而增强公司的市场竞争力，提高对市场变化的适应能力。泰国建龙立足东南亚，下一步将继续加强对中东、印度、北美等地区的市场拓展，持续推动公司国际化战略的稳健实施。
公司将继续聚焦主业，提升产品核心竞争力、增强公司盈利能力，通过规范的公司治理，用良好的经营业绩回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护上市公司良好形象，努力促进资本市场平稳健康发展。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-053
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据《公司2024年第三季度报告》（未经审计），截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为638,029,125.03元，母公司报表未分配利润为625,083,361.22元。
为了深入践行“以投资者为本”理念，加大对投资者的回报力度，经公司第四届董事会第5次会议决议，同意公司进行2024年前三季度利润分配。本次利润分配预案如下：
公司拟以截至2024年9月30日的总股本100,058,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利10,005,838.60元（含税），占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润60,532,212.40元的比例为16.53%；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第5次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，全体董事同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。
（二）监事会意见
公司于2024年10月29日召开的第四届监事会第4次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，全体监事认为：公司2024年前三季度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《公司法》《公司章程》等的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年10月29日召开的第四届董事会独立董事专门会议第3次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：经审查，2024前三季度利润分配预案与公司实际经营情况及未来发展战略相匹配，合理平衡了股东回报与公司可持续发展的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2024年前三季度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-052
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月26日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，公司监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况、未来发展的资金需求以及合理回报股东等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
监事会
2024年10月30日
