国电电力发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-10-30
来源：上海证券报
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-48
国电电力发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
经表决，股东大会选举赵世斌为公司第八届董事会董事并任董事会战略与ESG管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年10月30日
