泰豪科技股份有限公司
（上接281版）
（二）声明与保证
1.为支持标的公司业务发展，转让方承诺在本协议签订后至2024年底与标的公司签订不超过500万元的产品供应协议，且标的公司承诺于2024年12月31日前将该实际发生的采购款向转让方进行支付。如逾期支付，标的公司应自逾期之日起按逾期支付金额每日万分之五向转让方支付迟延履行违约金，直至向转让方付清款项之日为止，受让方就上述债务（含违约金）向转让方提供连带责任保证。
2.受让方向转让方做出如下不可撤销的声明和保证：
(1)受让方具有签订本协议的主体资格，具备完全的民事权利能力、行为能力及履约能力。
(2)截至本协议签署之日，受让方就本次股权转让、签订和履行本协议已获得所有必须的有效授权，本协议构成对受让方合法、有效且有约束力的义务。
(3)受让方签署及履行本协议与其应遵守的法律、法规，政府部门的行政命令不存在矛盾和抵触。
(4)受让方将采取所有必要措施达成本协议和履行其项下的义务，并在合理期限内协调标的公司完成本次股权转让相关的工商变更手续以及其他与本次股权转让相关的法定的义务和责任。
(5)如因标的公司到期无法正常清偿债务导致转让方为标的公司担保承担连带责任，受让方应当为转让方因此遭受的全部损失承担连带责任保证。
3.标的公司作出如下不可撤销的声明和保证：
(1)标的公司系依法成立并有效存续的有限责任公司，具有签订本协议的主体资格，具备履约能力。
(2)标的公司签署及履行本协议与其应遵守的法律、法规，政府部门的行政命令不存在矛盾和抵触。
(3)标的公司将采取所有必要措施达成本协议和履行其项下的义务，包括但不限于及时办理本次股权转让相关的工商变更手续，及时支付应付款项。
(4)定价基准日至协议签署日期间，转让方为标的公司没有新增担保，转让方为标的公司提供的担保项下没有再产生标的公司新的债务。
（三）违约责任
1.受让方未能按照本协议约定全额支付本协议约定的转股对价的，受让方应自逾期之日起按逾期支付金额每日万分之五向转让方支付迟延履行违约金，直至支付完毕全部应付转让价款之日为止。
2.标的公司若未能按时足额支付本协议第一条第5、6、7项约定的款项的，标的公司应自逾期之日起按逾期支付金额每日万分之五向转让方支付迟延履行违约金，受让方就上述债务（含违约金）向转让方提供连带责任保证。迟延支付超过60日，转让方有权解除本协议，并1元回收标的股权。
3.转让方、受让方中的任何一方未能按照本协议约定配合完成标的公司的工商变更登记手续或其他相关手续的，该方应自逾期之日起按股权转让款每日万分之五向对方支付迟延履行违约金，直至全部完成约定义务之日为止。
4.违反本协议的任何一方应负责赔偿另一方因其违约而遭受的全部损失。如果本协议任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权要求违约方实际履行或就该守约方因违约而蒙受的损失提出赔偿要求。
5.因不可抗力以及国家有关法律法规调整，致使本协议无法履行的，各方均不承担违约责任。
（四）生效条件
本协议自各方签署之日起成立并经各方有权机构批准后生效。
六、本次交易的目的及影响
通过转让国际工程的股权有利于推进公司产业结构调整，集中资源发展军工装备产业。本次交易完成后，公司将不再持有国际工程的股权，国际工程将不再纳入公司合并报表范围。预计本次交易完成后将为公司带来约43.40万元收益，具体金额以会计师审计结果为准。基于国际工程目前的财务情况，本次交易将有利于公司改善资产质量和财务状况，从而提高公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
此外，在基准日前发生的为支持国际工程的日常经营往来以及担保，在本次交易完成后将被动新增对合并报表范围外企业的应收经营性往来账款40,153,482.56元，以及实际存量担保余额22,275,230.42元（截止本公告披露日，公司为国际工程实际存量担保余额已下降至19,594,952.87元）。国际工程应于2025年10月31日前分四期偿还上述经营性往来账款，且李新星为上述往来账款、担保债务的偿还向公司承担连带责任保证。
七、本次交易的风险提示
（一）往来账款及对外担保损失的风险
虽然受让方就上述往来账款、担保债务的偿还向公司承担连带责任保证，但截至目前，标的公司资产负债率超过70%，若标的公司未能偿还前述往来账款，或各相关方无法履行与担保责任相关的约定，上市公司可能面临相应损失的风险。
（二）审批风险
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
八、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额229,816.00万元，占公司最近一期经审计净资产的66.00%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为226,316.00万元,占公司最近一期经审计净资产的65.00%。对联营企业福州德塔电源技术有限公司的合同担保金额为3,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.01%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，亦不存在逾期担保和违规担保情形。交割日后，公司将被动形成对标的公司（合并报表范围外企业）担保余额2,227.52万元（截止本公告披露日，公司为标的公司实际存量担保余额已下降至19,594,952.87元）。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
（二）《泰豪国际工程有限公司审计报告》（大信赣审字[2024]第00551号）；
（三）《泰豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的泰豪国际工程有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2024]第2190号）；
（四）本次交易签署的《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2024-033
泰豪科技股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 15点00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月13日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼
邮编：330096
联系人：姚蕊
电话:（0791）88105057
传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-034
泰豪科技股份有限公司
关于计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确和公允地反映2024年9月30日资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产及无形资产进行核销处理。
一、本次计提资产减值准备及核销情况概述
1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产，2024年1-9月计提各项资产减值准备总计66,669,834.69元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
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2、本次核销的资产项目主要包括固定资产及无形资产，2024年1-9月核销金额总计12,228,365.22元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
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二、计提资产减值准备及资产核销的依据，原因和具体金额
（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提坏账准备及核销情况说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2024年1-9月公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值准备共66,669,834.69元。
（二）本次固定资产、无形资产核销情况说明
1.固定资产核销：
为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司对实物资产进行盘点清理，处置或报废了部分固定资产，本次核销的固定资产原值12,117,254.10元，账面净值4,818,933.88元，处置与报废损益596,007.90元。
2.无形资产核销：
本次处置的无形资产已不再符合公司生产需要，因此对该部分资产进行处置与报废处理，本次核销的无形资产原值共计111,111.12元，账面净值19,483.88元，处置与报废损益1,980,516.12元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本次计提各项减值准备66,669,834.69元，减少公司2024年1-9月合并报表税前利润66,669,834.69元；本次资产核销金额12,228,365.22元，增加公司2024年1-9月合并报表税前利润2,576,524.02元。本次计提的各项资产减值准备及资产核销业务共减少公司2024年1-9月合并报表税前利润64,093,310.67元。本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-035
泰豪科技股份有限公司
关于出售股票资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月24日、2024年7月10日召开第八届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司在2026年12月31日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票（股票代码：688543）。详见公司于2024年6月25日披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临2024-016）。
截至本公告披露日，公司累计出售国科军工股票5,271,015股，影响2024年度税前净利润约-892.45万元，其绝对金额占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的15.84%。目前，公司还持有国科军工股票10,328,985股。公司在2026年12月31日前将继续择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
