上海润达医疗科技股份有限公司
（上接285版）
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2024-053
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于调整公司2024年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 本次调整公司2024年度担保预计情况如下：
新增对控股子公司润达供应链杭州提供担保7,000万元；新增对控股子公司山东润达康源提供担保500万元；新增对控股子公司杭州铭和元提供担保1,000万元；新增对控股子公司中鼎达科提供担保1,500万元；公司为青岛益信预计提供担保由20,000万元减至17,000万元；为鑫海润邦预计提供担保由12,000万元减至10,000万元；为其他合并报表范围内下属子公司提供担保由12,000万元减至7,000万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司未对润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科的资产负债率超70%。公司2024年度担保预计总额为421,300.00万元，全资子公司为公司发行债券提供反担保总额为60,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的112.45%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的70.93%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保调整情况概述
公司经第五届董事会第十二次会议及2023年度股东大会审议通过：自2024年5月23日至2024年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币421,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。具体情况详见《关于公司2024年度担保预计的公告》（公告编号：临2024-015）。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，在2024年度担保预计基础上，公司拟增加四家全资子公司对其2024年度向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计，相应调减部分全资及控股子公司的预计担保额度。公司2024年度为子公司预计提供担保总额不变，具体如下：
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公司2024年度为子公司预计提供担保总额及其他事项不变。
上述全资子公司润达医疗供应链管理(杭州)有限公司、山东润达康源供应链服务有限公司、杭州铭和元医疗科技有限公司、浙江中鼎达科生物科技有限公司的最近一期资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、润达医疗供应链管理(杭州)有限公司（简称“润达供应链杭州”）
统一社会信用代码：91330105MAD472LE6N
成立时间：2023年11月3日
公司住所：浙江省杭州市拱墅区岳帅桥10号1幢223室
法定代表人：王颖
注册资本：10000万元人民币
股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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注：成立于2023年11月。数据未经审计，单位为万元。
2、山东润达康源供应链服务有限公司（简称“山东润达康源”）
统一社会信用代码：91370124MAD84CF67H
成立时间：2023年12月21日
公司住所：山东省济南市平阴县榆山街道黄河路北段
法定代表人：王颖
注册资本：1000万元人民币
股权结构：为公司全资子公司润达供应链杭州的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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注：成立于2023年12月。数据未经审计，单位为万元。
3、杭州铭和元医疗科技有限公司（简称“杭州铭和元”）
统一社会信用代码：91330105MAD2UKE85U
成立时间：2023年11月6日
公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦13层1311室
法定代表人：耿秋萍
注册资本：1000万元人民币
股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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注：成立于2023年11月。数据未经审计，单位为万元。
4、浙江中鼎达科生物科技有限公司（简称“中鼎达科”）
统一社会信用代码：91330105MAD2UL812G
成立时间：2023年11月6日
公司住所： 浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1312室
法定代表人：周海燕
注册资本：1000万元人民币
股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
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注：成立于2023年11月。数据未经审计，单位为万元。
三、担保协议的主要内容
本次调整为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会的授权，公司将根据上述全资及控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力。公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。
五、董事会意见
公司2024年10月28日第五届董事会第十七次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300.00万元（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），实际发生的担保余额为303,588.63万元，占公司2023年12月31日经审计净资产均为70.93%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元，实际发生的担保余额为303,588.63万元，占公司2023年12月31日经审计净资产均为70.93%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
七、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2024-054
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日 13点 30分
召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。临时股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
（三）登记时间：2024年11月12日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
（一）股东大会会期半天，出席会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部
联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
联系人：张诚栩 邮政编码：200085
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
