(上接291版)

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（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

（3）授予数量：

本激励计划授予的第二类限制性股票146.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,360.00万股的1.75%。其中，首次授予117.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的1.40%，占本次授予权益总额的80.14%；预留29.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的0.35%，预留部分占本次授予权益总额的19.86%。

（4）授予价格（调整后）： 6.86元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股6.86元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（5）激励人数：首次授予62人，预留授予26人。

（6）本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

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本激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

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在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

（7）任职期限和业绩考核要求

1）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

2）公司层面业绩考核要求

首次授予限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

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注：上述“营业收入”与“归母净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“归母净利润”指标的计算以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，下同。

本次预留部分在2022年授予完成，则预留授予限制性股票考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

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3）激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

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激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。

4.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021年10月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。

6.2021年10月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9.2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10. 2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。公司监事会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票历次授予情况

公司于2021年10月19日向62名激励对象首次授予117.00万股限制性股票；2022年10月11日向26名激励对象授予29.00万股预留部分限制性股票：

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（三）各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属情况如下：

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公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分归属情况如下：

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二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件是否成就的审议情况

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象共计68人（其中首次授予部分第三个归属期可归属49人，预留授予部分第二个归属期可归属19人），可归属的限制性股票数量为949,924股（其中首次授予部分第三个归属期可归属736,531股，预留授予部分第二个归属期可归属213,393股）。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。表决结果：同意：4票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3票。关联董事林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生对该议案回避表决。

（二）第二类限制性股票符合归属条件的说明

1、归属期的说明

根据公司《激励计划》中的相关规定，满足首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件后，归属数量为获授限制性股票数量的40%；满足预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件后，归属数量为获授限制性股票数量的50%。

首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止”，预留授予的限制性股票的第二个归属期为“自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次限制性股票的首次授予日为2021年10月19日，因此首次授予部分第三个归属期为2024年10月21日至2025年10月17日；本次限制性股票的预留授予日为2022年10月11日，因此预留授予部分第二个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日。本激励计划首次授予激励对象于2024年10月21日进入第三个归属期，预留授予激励对象于2024年10月11日进入第二个归属期。

2、归属期归属条件成就的说明

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（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票予以作废，作废共计90,522股，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。首次授予部分第三个归属期可归属49人、可归属736,531股，预留授予部分第二个归属期可归属19人、可归属213,393股，本次合计可归属的激励对象共计68人，合计可归属限制性股票数量为949,924股。该事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

三、本次可归属的具体情况

1、授予日：

首次授予日：2021年10月19日

预留授予日：2022年10月11日

2、归属数量：949,924股

首次授予部分第三个归属期可归属数量：736,531股

预留授予部分第二个归属期可归属数量：213,393股

3、归属人数：68人

首次授予部分第三个归属期可归属人数：49人

预留授予部分第二个归属期可归属人数：19人

4、授予价格（调整后）：6.86元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、激励对象名单及归属情况：

首次授予部分第三个归属期可归属具体情况（调整后）：

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预留授予部分第二个归属期可归属具体情况（调整后）：

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四、监事会对激励对象名单的核实情况

本次合计可归属的68名激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象归属条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获授2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。

综上，监事会同意为本次符合条件的首次授予激励对象49人办理归属，对应可归属的限制性股票数量为736,531股；为预留授予激励对象19人办理归属，对应可归属的限制性股票数量为213,393股。本次合计可归属的激励对象共计68人，合计可归属限制性股票数量为949,924股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经获得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。

公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分已进入第三个归属期，第三个归属期条件已成就；公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分已进入第二个归属期，第二个归属期条件已成就；公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：截至报告出具日，迈得医疗2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规及公司《激励计划》的相关规定。

本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定，在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

九、上网公告附件

1、 迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见；

2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书；

3、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2024年10月30日