浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-076
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-077
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-078
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
2024年第三季度报告披露
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024年10月29日
