君禾泵业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-066
君禾泵业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月24日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年10月29日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次调整2023年限制性股票激励计划的预留授予价格。
鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将2023年限制性股票激励计划预留授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定，公司和激励对象均满足《管理办法》和《激励计划》的授予条件，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以2024年10月30日为预留授予日，向13名激励对象授予限制性股票149.00万股，授予价格为4.32元/股。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-069
君禾泵业股份有限公司
关于向2023年限制性股票激励计划激励对象
预留授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票预留授予日：2024年10月30日
● 限制性股票预留授予数量：1,490,000股
● 限制性股票预留授予价格：4.32元/股（调整后）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年10月30日为本次激励计划预留授予日，以4.32元/股的授予价格向13名激励对象授予1,490,000股限制性股票，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
3、公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
4、公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
5、公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计830.00万股，激励对象人数为27人。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
6、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月26日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予120万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体情况详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
7、公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票暂缓授予登记工作，实际暂缓授予登记的限制性股票合计120.00万股，激励对象人数为1人。具体内容详见公司于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
8、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意以2024年10月30日为预留授予日，向激励对象授予149万股限制性股票，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述任一情形。综上所述，本次激励计划预留授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以2024年10月30日为预留授予日，向13名激励对象授予限制性股票149.00万股，授予价格为4.32元/股。
（三）本次激励计划预留授予的具体情况
1、预留授予日：2024年10月30日
2、预留授予数量：1,490,000股
3、预留授予人数：13人
4、预留授予价格：4.32元/股（调整后）
5、股票来源：公司通过集中竞价方式从二级市场回购的本公司A股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
■
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
7.预留授予激励对象名单及授予情况
■
（四）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明
鉴于公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。2024年7月6日，公司披露了《君禾股份2023年年度权益分派实施公告》，并于2024年7月12日实施完成了现金红利发放。根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，并根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
经审慎核查后，监事会认为：
1、本次拟预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围，不存在被禁止参与股权激励计划的情形。本次拟预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、本次激励计划预留授予的激励对象未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以2024年10月30日作为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的13名激励对象授予149.00万股限制性股票，授予价格为4.32元/股。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司董事会已确定本次激励计划限制性股票预留授予日为2024年10月30日，限制性股票的授予价格为4.32元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
根据2024年10月29日收盘价进行预测算，本次激励计划预留授予的149.00万股限制性股票需摊销的总费用为233.93万元，对各期成本费用的合计影响如下表所示：
单位：万元
■
注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队、核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为，根据公司股东大会的授权，截至法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整的授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、上网公告附件
1、《君禾股份第五届董事会第五次会议决议公告》
2、《君禾股份第五届监事会第四次会议决议公告》
3、《上海君澜律师事务所关于君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项之法律意见书》
4、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-070
君禾泵业股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。
●本次调整日常关联交易预计事项是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年10月29日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。
本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2024年4月24日，公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第四届监事会第二十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人一：
名称：宁波奇亚电控科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：宁波市北仑区黄海路56号
法定代表人：张君珠
注册资本：346.53万美元
成立日期：2002年05月10日
经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联人二：
名称：宁波奇亚园林工具有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路299号1幢1号501室
法定代表人：张君珠
注册资本：179万美元
成立日期：2003年03月07日
经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。
关联人三：
名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路388号
法定代表人：陈定宝
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2011年5月25日
经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联人四：
名称：浙江简单新能源科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张辉
注册资本：12,600万元人民币
成立日期：2022年12月15日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联人五：
名称：宁波君屋智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张君波
注册资本：400万元人民币
成立日期：2023年01月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；智能输配电及控制设备销售；日用杂品销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联人六：
名称：宁波耀华塑业有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区
法定代表人：张四华
注册资本：150万元人民币
成立日期：1999年03月30日
经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（二）与公司及子公司的关联关系
上述关联人一、关联人二及关联人三的实际控制人均为张君珠，上述关联人六的实际控制人为张四华，两人均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联人四的大股东及关联人五的控股股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品及房租等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
对于上述日常关联交易预计的调整，公司及子公司将在上述预计调整的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-067
君禾泵业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年10月24日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年10月29日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的预留授予价格予以相应调整，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。
本次2023年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
经审慎核查后，监事会认为：
1、本次拟预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围，不存在被禁止参与股权激励计划的情形。本次拟预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、本次激励计划预留授予的激励对象未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以2024年10月30日作为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的13名激励对象授予149.00万股限制性股票，授予价格为4.32元/股。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，调整2024年度日常关联交易预计。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-068
君禾泵业股份有限公司
关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。(下转382版)
