中国出版传媒股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：601949 证券简称：中国出版
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-036
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2024年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2024年10月22日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限关于变更董事会秘书的公告》（编号：2024-037）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-037
中国出版传媒股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘禹先生的辞职信，刘禹先生因工作原因辞去董事会秘书职务。刘禹先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对刘禹先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴挺先生为公司董事会秘书（简历后附），任期至第三届董事会届满之日止。吴挺先生具备履职所必需的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日
附：
吴挺先生简历
吴挺，男，1982年10月出生，壮族，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年8月进入中国出版集团公司，历任新华联合发行有限公司人力资源部主任、副总经理，北京中版置业有限公司副总经理；2021年6月至2023年10月担任公司董事会办公室（证券与法务部）副主任，2023年10月至今担任公司董事会办公室（证券与法务部）主任。
吴挺先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-039
中国出版传媒股份有限公司
2024年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-038
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2024年10月30日召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2024年10月22日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2024年10月30日
