上海浦东建设股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：赵炜诚 会计机构负责人：李蕾

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年10月29日

■

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-052

上海浦东建设股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于2024年10月18日-10月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2024年第三季度报告》；

本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

董事会认为，本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，真实、准确和公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选李秀清女士为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略与投资决策委员会委员、第八届董事会审计与风险管理委员会委员；补选沈斌先生为第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。（简历见附件）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；

同意公司2024年前三季度利润分配预案，即：以公司总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元（含税），共分配红利人民币162,032,752.00元（含税）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2024年11月15日(星期五)下午2:45现场召开2024年第三次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区邹平路188弄3号B座；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述第4项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

第八届董事会专门委员会补选委员简历

1、李秀清，女，1966年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师。

2、沈斌，男，1985年出生，本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁，上海园联园区经营管理有限公司董事长。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-053

上海浦东建设股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议于2024年10月18日-10月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的监事5人，实际参与审议表决的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会监事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2024年第三季度报告》；

监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024第三季度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

同意公司2024年前三季度利润分配预案，即：以公司总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元（含税），共分配红利人民币162,032,752.00元（含税）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

以上第3项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-054

上海浦东建设股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产

减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月18日-2024年10月29日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、2024年前3季度计提信用减值损失及资产减值损失概述

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，预计2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,932.41万元（以最终审计结果为准），按类别列示如下表：

单位： 万元 币种： 人民币

■

二、2024年前3季度计提信用减值损失及资产减值损失具体情况

（一）信用减值损失

1、应收账款坏账准备

本期计提应收账款坏账准备金额6,848.79万元，主要为工程施工板块应收款计提坏账准备。

公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。公司依据信用风险特征将应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账准备

本期计提其他应收款坏账准备金额91.60万元。

公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收账款，按单项计提预期信用损失。公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

1、合同资产减值准备

本期转回合同资产坏账准备7.98万元。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

经过公司核算，本次计提各项减值损失减少公司2024年1-9月合并报表利润总额6,932.41万元,前述减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2024年度经审计的财务报告为准。

后续，公司将通过加强商务管理、应收账款催讨等措施，提高应收账款回收，降低坏账率。

四、本次计提减值准备公司履行的决策程序

该事项已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会认为：本次计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备，并提交董事会审议。

董事会认为：本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，真实、准确和公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-055

上海浦东建设股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ：

●拟每股派发现金红利0.167元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年9月30日，公司可供分配利润为人民币4,251,718,937.10元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。经董事会决议，公司2024年前三季度利润分配方案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本97,025.60万股，以此计算合计派发现金红利人民币162,032,752.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金额占截至2024年9月30日归属于上市公司股东净利润的比例为35.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年10月18日-2024年10月29日以书面方式召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-056

上海浦东建设股份有限公司

关于召开2024年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 14点45分

召开地点：上海市浦东新区邹平路188弄3号B座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见2024年10月31日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室

联系电话：（021）68862088、（021）68862278

邮编：200125 传真：(021)68765759

（五）登记时间：2024年11月12日上午9:00至11:00，13:00至15:00。

（六）登记地点：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室

联系电话：（021）68862088、（021）68862278

传真：(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费敬请自理。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-057

上海浦东建设股份有限公司

关于2024年第三季度主要经营

数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号一建筑》规定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

（一）建筑业

2024年第三季度，公司新签工程施工项目数量总计为32个，新签项目金额为人民币510,409.71万元，新签项目数量较上年同期减少42.86%，新签项目金额较上年同期增加0.31%。

2024年前三季度，公司累计新签工程施工项目数量总计为126个，累计新签项目金额为人民币1,517,420.77万元，累计新签项目数量较上年同期减少24.10%，累计新签项目金额较上年同期减少26.60%。

按业务类型细分，具体情况如下：

■

（二）服务业

2024年第三季度，公司新签勘察设计咨询项目数量总计为261个，新签项目金额为人民币20,459.54万元，新签项目数量较上年同期增加8.30%，新签项目金额较上年同期增加214.08%。2024年前三季度，公司累计新签勘察设计咨询项目数量总计为675个，累计新签项目金额为人民币38,807.68万元，累计新签项目数量较上年同期减少1.89%，累计新签项目金额较上年同期增加69.08%。

截至2024年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日