江南模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2024-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
注：2024年前三季度归属于上市公司股东净利润较上年同期增长30.52%的主要原因是：1、本期墨西哥名华产生汇兑收益约1.34亿元，上年同期为-0.32亿元；2、前三季度公司持有的江苏银行股价上涨，本期公允价值变动收益约8,066万元，上年同期为-499万元。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2024年7月，公司全资孙公司Minghua de Mexico（墨西哥名华）接到海外新客户发出的外饰件产品项目定点，根据客户规划，项目预计2025年10月开始量产，项目生命周期4年，预计项目周期内销售量为16万套/年。
2、2024年7月，公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司接到国内某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，根据客户规划，项目预计2027年1月开始量产，生命周期7年。项目1生命周期预计总销售量24万套、预计总销售额74,900万元；项目2生命周期预计总销售量110万套、预计总销售额348,300万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
江南模塑科技股份有限公司董事会
董事长：曹克波
2024年10月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-045
江南模塑科技股份有限公司
2024年前三季度利润分配预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、2024年前三季度利润分配预案的主要内容
2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为539,121,441.40元，母公司实现净利润238,817,670.23元；截至2024年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为1,919,398,095.07元，母公司实际可供股东分配的利润为729,298,351.60元（以上数据均未经审计）。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2024年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金2.17元（含税），现金分红总额199,209,339.4元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。
三、审议程序
1、董事会、监事会审议情况
公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民 共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回 报需求，并同意将本预案提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展 的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序 合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、第十一届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-046
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月2日【星期一】下午3:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年11月25日
7、出席对象：
（1）截止2024年11月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
■
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅2024年10月31日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月29日上午9:00至下午5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
■
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-042
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三十五次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十五次（临时）会议已于2024年10月25日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请查阅2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2024年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金2.17元（含税），现金分红总额199,209,339.4元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请查阅2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2024年12月2日下午3：00在公司办公楼3楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。
详细情况请查阅2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-043
江南模塑科技股份有限公司
第十一届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次（临时）会议于2024年10月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年10月30日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名，其中朱晓东先生、周曹兴先生、汪忠伟先生以通讯方式参加。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十五次（临时）会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
2024年10月31日
