深圳能源集团股份有限公司

(上接137版)

四、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备预计减少公司2024年利润总额人民币50,560.09万元,同时减少公司资产总额及净资产人民币50,560.09万元。上述数据未经审计，具体金额以2024年度审计结果为准。

五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，阜平公司和泗县生物质公司对于存在减值迹象的长期资产组计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，不存在操纵利润的情形。

六、董事会意见

经公司董事会八届二十六次会议审议：

（一）同意阜平公司确认长期资产组资产减值损失人民币32,861.20万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。

（二）同意泗县生物质公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。

七、监事会意见

经公司监事会八届十次会议审议：

阜平公司确认长期资产组资产减值损失人民币32,861.20万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）；泗县生物质公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。上述计提减值准备理由和依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。

八、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十次会议决议；

（三）董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-048

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司关于

环保公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。

2．本次增资扩股事项（以下简称：本次交易）预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3．本次交易对手方尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，目前无法判断是否构成关联交易。

4．本次交易尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行公司内部审议程序，公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）拟在深圳联合产权交易所预挂牌以增资扩股方式引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%。

二、环保公司基本情况

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币390,000万元。

注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房J101。

经营范围：一般经营项目是：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有98.8047%股份，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股份。

环保公司不是失信被执行人。

环保公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

三、本次交易的主要内容和履约安排

公司控股子公司环保公司拟在深圳联合产权交易所预挂牌以增资扩股方式引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%，上述信息仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。

本次增资扩股事项交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，目前无法判断是否构成关联交易。最终投资者、出资额及出资比例以正式挂牌成交结果为准。

四、本次交易的目的及对公司的影响

（一）本次增资扩股可满足环保公司业务发展及后期经营对资金的需要，有利于环保公司抓住行业发展契机，拓展业务及市场，提升自身竞争力，进一步做大做强，符合公司战略规划。

（二）本次增资扩股不影响公司对环保公司的实际控制权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次增资扩股事项尚需履行公司内部审议程序，后续实施存在不确定性；同时，本次增资扩股拟通过公开挂牌方式进行，能否成交存在不确定性。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-045

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年11月20日（星期三）15:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年11月20日9:15，结束时间为2024年11月20日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00已经2024年10月30日召开的公司董事会八届二十六次会议审议通过，提案2.00已经2024年10月30日召开的公司监事会八届十次会议审议通过，详见2024年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-041）、《监事会八届十次会议决议公告》（公告编号：2024-046）、《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）提案1.00-2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（四）本次股东大会仅选举一名董事及一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

（二）登记时间：2024年11月19日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）登记手续：

1.现场登记

（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。

2.书面信函或电子邮件方式登记

异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2024年11月19日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2024年11月20日）14:30至15:30，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议；

（二）2024年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届二十六次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》《监事会八届十次会议决议公告》《关于补选公司监事的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“提案编码”一览表

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本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。

（2）填报表决意见

本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月20日9:15，结束时间为2024年11月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）