新城控股集团股份有限公司
(上接211版)
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）新城悦服务集团有限公司（香港联交所上市，1755.HK，以下简称“新城悦服务”）
1、基本信息
公司注册证书：F24207；董事长：戚小明；法定股本：1亿美元；主要股东：Innovative Hero Limited；主营业务：物业管理；注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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*净资产包含少数股东权益。
3、与公司的关联关系
因公司与该公司受同一实际控制人控制，新城悦服务属于公司关联法人。
（二）新城发展控股有限公司（香港联交所上市，1030.HK，以下简称“新城发展”）
1、基本信息
公司注册证书号：F17696；董事长：王晓松；法定股本：1,000万港币；主要股东：富域香港投资有限公司；主营业务：物业发展、物业投资；注册地址：Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road P.O. Box 31119 KY1-1205, Cayman Islands。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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*净资产包含少数股东权益。
3、与公司的关联关系
因公司与该公司受同一实际控制人控制，新城发展属于公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易的主要内容为：新城悦服务及其子公司为公司提供物业管理服务及包括智能化施工、售楼处物业服务、楼盘细部验收服务、物业前期咨询服务、车位销售服务、质保期内房屋维修管理服务、电梯安装和维保服务、交付现场服务、零星委托服务等在内的相关增值服务；公司向新城发展及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务；公司向新城发展及其子公司购买零售商品及员工福利；公司向新城悦服务及其子公司出租办公大楼等，均系公司日常经营所需。
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。
2024年10月30日，公司与新城悦服务集团有限公司就上述物业管理及相关增值服务签署了《物业服务框架协议》，约定上述各项服务内容在2025-2027年度中每年的交易上限为10,000万元。以框架协议约定的条款为基础，协议双方或双方下属分/子公司可根据需要就未来实际发生的交易单独签订具体的服务合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易内容符合公司的业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-042
新城控股集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会于2024年10月30日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2024年第三季度报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025-2027年度日常关联交易预计的议案》。
基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，董事会同意公司 2025-2027 年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过25,600万元，并对公司2025-2027年度日常关联交易进行总体授权，具体授权如下：
单位：万元
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公司独立董事于2024年10月30日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025-2027年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
详情请见公司披露的《新城控股关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043号）。
本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日
