京投发展股份有限公司

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五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2024年11月14日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

京投发展股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-067

京投发展股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行A股股票

股东会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东会批准， 现将有关情况公告如下：

公司于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》及其他相关议案。根据上述股东会决议，本次公司向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期为自公司2023年第一次临时股东会审议通过之日起12个月；公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的授权有效期为自公司2023年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

鉴于上述股东会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期自原期限届满之日起延长12个月。

除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。本次延长事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-068

京投发展股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为公司关联人：上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”），非公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海礼仕融资提供的担保金额为不超过人民币1.00亿元，担保期限不超过3年（含）。截至本公告披露日，公司累计为其提供担保余额为人民币13.80亿元。

● 本次担保有反担保。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。被担保人上海礼仕资产负债率超过70%，公司无逾期对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次为参股公司提供担保事项已经公司2024年10月29日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海礼仕为公司的参股公司，公司持有其55%的股权。上海礼仕为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总额度为人民币1亿元。公司就前述上海礼仕融资事项提供担保，担保总额不超过1亿元，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持等，公司拟担保的上海礼仕融资要素、金额及期限等具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

上海礼仕另一股东Trillion Full Investments Limited（以下简称“Trillion Full”）持有其45%股权，Trillion Full的股东方复地(集团)股份有限公司（以下简称“复地集团”）间接持有上海礼仕20%股份，其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中20%的部分提供反担保。

（二）担保决策程序

2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。同意公司为参股公司上海礼仕的融资提供总额不超过人民币1亿元的担保，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先级售回和购回承诺等。提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

成立时间：2017年3月10日

法定代表人：赵庆扬

注册资本：7,957.50万美元

注册地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

主要办公地点：上海市黄浦区嵩山路88号安达仕酒店3M层业主办公室

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有上海礼仕55%股权，Trillion Full持有上海礼仕45%股权。

（二）财务信息

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议，担保协议的具体内容以公司签署的担保协议为准。董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、交易目的以及对公司的影响

本次担保事项是为满足参股公司上海礼仕日常经营需求，支持其持续经营发展。公司根据实际情况为上海礼仕提供担保，上海礼仕另一股东Trillion Full或其股东方提供反担保，此次担保风险可控。上海礼仕目前信用良好，不存在逾期不能偿还借款的风险，财务风险处于可控范围内。本次对外担保事项风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为公司为参股公司上海礼仕提供担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。本次担保事项是为了满足上海礼仕融资需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。董事会同意本次公司为上海礼仕的融资提供担保，并同意提交股东会审议，同时提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-070

京投发展股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称“京投万科公司”），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。注销完成后，京投万科公司将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销控股子公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：北京京投万科房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91110111569522508E

成立时间：2011年2月14日

法定代表人：潘长青

注册资本：40,000.00万元

注册地址：北京市房山区长阳镇长于路甲3号

主要办公地点：北京市朝阳区农展南路甲1号

公司性质：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、自有房屋物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持股80%；北京万科企业有限公司持股20%。

（三）主要财务数据

截至2023年12月31日，京投万科公司资产总额44,582.48万元，负债总额3,424.30万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,899.67万元，净资产41,158.18万元；2023年1-12月营业收入404.93万元，净利润145.22万元。（已经审计）

截至2024年9月30日，京投万科公司资产总额44,456.88万元，负债总额3,309.75万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,831.18万元，净资产41,147.13万元；2024年1-9月营业收入0.00万元，净利润-11.05万元。（未经审计）

二、注销控股子公司的原因

鉴于项目房地产开发业务已经基本完结，根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司京投万科公司。注销完成后，京投万科公司将不再纳入公司合并报表范围。

三、注销控股子公司的影响

本次注销控股子公司京投万科公司将导致合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日