中国铁建股份有限公司

（上接441版）

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公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一041

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事6名，5名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案。

本议案会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《〈关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见〉的议案》

同意《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一042

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2024年10月31日