宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗力成 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：阮方
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：罗力成 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：阮方
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗力成 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：阮方
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-051
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、余卓平回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-052
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2024年第三季度报告》
监事会认为：
（1）《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-053
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司2024年度与关联方
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该议案无需提交公司股东大会审议通过。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、 公司日常关联交易的基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2024年10月29日，公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
同意将本议案提交至公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况
2024年10月29日，公司第六届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、余卓平回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
3、监事会审议情况
第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。
(二) 2024 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
公司于2024年4月23日披露了《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-011）。因业务模式调整等原因，公司申请追加与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司和上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的日常关联交易，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
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注1：余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。
2、关联方最近一年(2023年度)主要财务数据如下:
单位：万元
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三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商的价格执行。
四、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024年10月31日
备查文件：
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-054
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间 ：2024年11月28日(星期四) 上午10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式 ：上证路演中心网络互动
4、投资者可在2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间 ：2024年11月28日上午10:00-11:00
2、 会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：罗力成
总经理：张文昌
董事会秘书：张勇
财务总监：杨明
独立董事：余卓平、陶胜文、万伟军
保荐代表人：罗傅琪
四、投资者参加方式
1、投资者可在2024年11月28日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱slpt@sheng-long.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：张勇、王萍
电 话：0574-88167898
邮箱：slpt@sheng-long.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-055
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于全资子公司增设募集资金专项
账户并签订募集资金
四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712号）核准，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行35,448,881股人民币普通股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额人民币443,819,990.12元，扣除发行费用（不含税）人民币4,845,271.36元，募集资金净额为人民币438,974,718.76元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]669号”《验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2024年9月3日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案》，且该议案于2024年9月20日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目新增实施主体宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称“圣龙五湖”）、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称“圣龙智造”）。具体内容详见公司于2024年9月4日披露的《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的公告》（公告编号：2024-038）。
为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司以圣龙五湖、圣龙智造的名义增设了募集资金专户账户，并由公司、宁波银行股份有限公司鄞州支行、保荐机构国信证券股份有限公司，分别与圣龙五湖、圣龙智造签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年10月29日，公司新增的募集资金专户开立情况如下：
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三、公司、圣龙五湖、圣龙智造与宁波银行股份有限公司鄞州支行签订的《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、甲方二（圣龙五湖、圣龙智造）已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为3901100029200136810、86031110000947183，截至2024年10月29日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方、乙方及丙方共同签署《金融产品四方监管协议》。甲方购买金融产品应符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人金骏、罗傅琪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且募集资金净额的20%的，甲方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
11、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
董事会
2024年10月31日
