金杯汽车股份有限公司2024年第三季度报告

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年10月，公司收到陕西省泾阳县人民法院应诉通知书【(2024)陕 0423 民初 2404 号】，因陕西长庆专用车制造有限公司股权转让事项，公司被西安华油兴科技术开发有限公司起诉，案件于2024年10月29日开庭，尚未判决。该事项对公司无重大影响。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-055

金杯汽车股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股价累计涨幅较大风险。金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票在2024年10月25日以来，累计涨幅达36.24%，股票短期涨幅高于同期行业及上证指数。但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 换手率过高风险。2024年10月30日，公司股票换手率为14.47%（前十个交易日日均换手率3.49%），鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

● 单日振幅较大的风险。2024年10月30日，公司股票单日振幅达到13.88%，高于一般交易日振幅。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股价累计涨幅较大风险

公司股票自2024年10月25日以来，累计涨幅达36.24%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅0.76%，上证指数下跌0.75%，公司股票短期涨幅高于同期行业及上证指数，存在市场情绪过热的风险。公司股票自10月25日至10月30日累计已有2个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、换手率过高风险

2024年10月30日，公司股票换手率为14.47%（前十个交易日日均换手率3.49%），明显偏高，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

三、单日振幅较大的风险

2024年10月30日，公司股票单日振幅达到13.88%，高于一般交易日振幅。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

四、其他风险提示

截至本公告披露日，公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-053

金杯汽车股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”或“上会”）

● 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

● 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于众华所已连续多年为金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，拟不再续聘其为财务和内部控制审计机构。经过公开招标，拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

● 与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与众华所进行了充分沟通，众华所对变更事宜无异议众华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998年12月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于2013年12月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.人员信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至2023年末，上会会计师事务所共有合伙人108人，共有注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

3.业务规模

上会会计师事务所经审计的2023年度收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。

2023年度，上会会计师事务所为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.69亿元，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上会会计师事务所具有公司所在行业审计经验，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为43家。

4.投资者保护能力

截至2023年末，上会会计师事务所计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5.诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中，11名从业人员近三年因执业行为存在诚信记录：总计受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：刘一锋

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李声杰

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（3）质量控制复核人近三年从业情：

姓名：时英浩

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2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

2024年度审计费用为人民币145万元，同比下降3.33%，其中：财务报告审计费用107万元，内部控制审计费用为人民币38万元。公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，经公开招标程序确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为众华所，众华所已连续为公司提供年报审计、内控审计服务多年，对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于众华所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要，拟不再续聘其为财务和内部控制审计机构。经过公开招标，拟聘任上会为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与众华所、上会进行了沟通，双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。众华所和上会将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年9月，公司先后召开了董事会审计委员会2024年第三、第四次会议，分别审议通过了《关于提议启动选聘2024年度审计机构的议案》及《金杯汽车股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目招标文件》。

2024年10月28日，公司召开董事会审计委员会2024年第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。

公司董事会审计委员会认真审核相关材料，对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意选聘上会为2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年10月30日，公司第十届董事会第十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-054

金杯汽车股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月13日(星期三) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月13日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：许晓敏

董事会秘书：孙学龙

财务总监：张昆

独立董事：钟田丽

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月13日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张雨童

电话：024-31669069

邮箱：stock@syjbauto.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2024年10月31日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-051

金杯汽车股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第十七次会议通知，于2024年10月28日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年10月30日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交最近一次股东大会审议。

详见公司当日临2024-053号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-052

金杯汽车股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第十一次会议通知，于2024年10月28日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年10月30日，以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第三季度报告》。

与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日