海南海峡航运股份有限公司
(上接493版)
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决议召开2024年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年11月18日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年11月12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
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上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议及第七届监事会第二十六次临时会议审议通过，详见刊登于2024年10月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
本次为等额选举，议案1.00应选非独立董事7人、议案2.00应选独立董
事4人、议案3.00应选非职工代表监事3人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
议案7.00将以股东大会特别决议方式审议。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年11月14日和11月15日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2.公司第七届监事会第二十六次临时会议决议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月18日9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2024年第七次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-55
海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年10月30日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有关规定，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：
（一）非独立董事候选人：王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟；
（二）独立董事候选人：胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松。
该议案经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过并提交董事会。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2024年第七次临时股东大会审议。对被深交所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事采用累积投票制。
董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董事会提名委员会2024年第三次会议决议》于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度经营业绩责任书》和《2024年度经营业绩考核表》的议案。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。
基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品、金融服务及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年全年日常关联交易总额调整为134,315万元。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议及第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。
该议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2024年投资计划的议案。
根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2024年投资调整计划。调整后，2024年投资项目共79个。总投资额为64.42亿元，增加21.21亿元，年度投资额15.87亿元，较年初增加2.19亿元。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。议案具体内容详见刊登于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会材料》。
本议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。
公司于2024年10月15日披露《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号2024-53），在董事会正式任命新总会计师之前，董事会指定公司总经理叶伟先生兼任公司主管会计工作负责人一职。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。
监事会认为公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
公司2024年第三季度报告全文刊登于2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于建立企业年金的议案。
为深入贯彻落实党的二十大报告提出“发展多层次、多支柱养老保险体系”的要求，建立人才长效激励机制，健全多层次养老保险体系，从而提升企业竞争力，促进公司高质量发展，公司建立企业年金方案。本方案已经公司职工代表大会的审议通过。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司变更经营范围的议案。
根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，公司经营范围需进行相应变更，本次经营范围的变更以市场监督管理部门最终核定版本为准。
公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，国内船舶管理业务，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。
变更后经营范围：省际客船、危险品船运输，水路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，港口货物装卸搬运活动，旅客票务代理，国内货物运输代理，船舶港口服务，保险兼业代理业务，供应链管理服务，旅游开发项目策划咨询，旅游业务，房地产经纪，船舶租赁，非居住房地产租赁，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品销售（仅销售预包装食品），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用百货销售，国内船舶管理业务，销售代理。
公司将同步对《公司章程》内的经营范围进行修改。该议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，公司对《公司章程》经营范围作出修订。此外，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》分红、董事会专门委员会等相关条款进行修订及新增，具体内容详见2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。
该议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。
2022年1月，海峡股份与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融财务服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于2024年12月31日到期，2025年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容详见刊登于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议及第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。
关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。
该议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第七次临时股东大会的议案。
公司拟于2024年11月18日（周一）在海南省海口市召开公司2024年第七次临时股东大会，具体内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
附件：第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
王善和：男，1970年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任天津远洋运输公司航运处调度；中集总部箱运三部东南亚线调度，市场部出口部副经理，箱运一部美西NEA线副经理(主持)，经理；中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理，市场部综合物流处副处长，贸易保障部项目投标部经理，贸易保障部副总经理兼项目投标部经理，贸易保障部副总经理兼客户管理部经理；中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理、党委副书记；中远集运亚太贸易区总经理；中远集运东南亚有限公司总经理；中远集运东南亚分部总经理；中远控股(新加坡)有限公司副总裁、党委委员；中远海运(东南亚)有限公司副总裁、党委委员；海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记。本公司董事长、战略委员会主任委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，王善和先生未持有海峡股份的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张婷：女，1970年6月出生，汉族，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理，集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理，单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理，规划发展部主管，产权法律与合同管理部主管，高级主管；深圳市中远海运盐田港物流有限公司董事；海南海峡航运股份有限公司副总经理；津市港口有限公司总经理；盐田港港航发展（常德）有限公司总经理；津市港口有限公司董事长；澧县港口有限公司董事长。现任海南海峡航运股份有限公司副董事长、副总经理、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员。
深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份14.06%的股份，张婷女士未持有海峡股份的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林 健：男，1966年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任海口港集团作业区科员，副主任科员；海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理；海口港集团旅业公司副经理；海口港蓝洋度假村经理；海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书；海南诚源房地产开发有限公司总经理；海南港航控股有限公司总裁助理，副总经理、党委委员；海南马村港港务公司经理；海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理；海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任）、中共海口市纪委委员。现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。本公司董事、战略委员会委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，林健先生未持有海峡股份的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱火孟：男，1968年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任广州海运局团委干事，机关团委书记；广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员，副科长；中海(海南)海盛船务股份有限公司办公室主任；广州振华船务有限公司副总经理，总经理；中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理；中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员；中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员；海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，朱火孟先生未持有海峡股份的股份与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黎华：女，1970年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计，财务主管；海口港集团公司审计室审计员；海口港客运服务公司财务部副部长；海口港船务公司财务部部长；海南港航控股有限公司审计督察部部长，财务部部长，财务总监、党委委员、董事，副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。本公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，黎华女士未持有海峡股份的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周高波：男，1977年7月出生，汉族，中共党员，大学文化。曾任中国人民解放军75210部队排长、连长、参谋，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员、股东事务处副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。本公司董事、薪酬与考核委员。
周高波未持有公司股票，在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
叶 伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长、海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理，现任海南海峡航运股份有限公司总经理。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，叶伟先生未持有海峡股份的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
二、独立董事候选人：
胡正良：男，1962年4月出生，汉族，中共党员，博士学历。曾任职上海海事法院筹备组成员；大连海事大学助教，讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博士生导师；交通运输部部长决策咨询委员会委员；交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问；中国海事专家委员会常委；长江海商法协会副会长；中国海商法协会常务理事；中国海事仲裁委员会仲裁员；英国斯旺西大学客座教授；日本早稻田大学海法研究所客座研究员。本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员。
黎青松，男，1971年2月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南特区科技报社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济研究中心负责人，海南省公司治理研究院特聘研究员。本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与合规管理委员会委员。
王宏斌：男，1969年3月出生，在职研究生学历，具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员。现任北京康达（海口）律师事务所律师。本公司独立董事、风险与合规管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生学历，具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计；新疆石河子大学助教；海南大学讲师，副教授。现任海南大学教授，中国（海南）自由贸易港反垄断委员会咨询专家。本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
海峡股份上述独立董事候选人目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-56
海南海峡航运股份有限公司
第七届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十六次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于监事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意提名李燕、曾祥燕、王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司第五届职工代表大会第五次会议选举的职工代表监事李欣、郑冬琦，共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历详见附件。
该议案将提交公司2024年第七次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。
基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年全年日常关联交易总额调整为134,315万元。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2024年度投资计划的议案。
根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2024年投资调整计划。调整后，2024年投资项目共79个。总投资额为64.42亿元，增加21.21亿元，年度投资额15.87亿元，较年初增加2.19亿元。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。
监事会认为公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年第三季度报告全文刊登于2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。
2022年1月，海峡股份与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融财务服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于2024年12月31日到期，2025年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容见刊登于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2024年10月31日
附件：非职工代表监事候选人简介
李 燕：女，1975年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师职称。曾任职海口港船务公司财务部会计，共青团团总支书记，市场营销部市场开发室主任，经营部副经理；海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理，审计部经理；海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理，机关党群党支部书记，总裁办公室督办主管，企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。本公司监事会主席。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份。李燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
曾祥燕：女，1971年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海南省海运总公司财务部出纳，财务部结算中心会计，财务部会计；海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。本公司监事。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份。曾祥燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司财务中心总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
王莉菲：女，1989年出生，硕士研究生，助理会计师职称。曾任澳大利亚电信企业财务部 应收会计，海南港航物流集团有限公司财务部会计，海南港航控股有限公司财务管理部资金经理岗。现任海南港航物流有限公司财务管理部副总经理。
海南港航物流有限公司下属的中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份0.45%的股份。王莉菲女士目前未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
