深圳微芯生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688321 证券简称：微芯生物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-078
深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以通讯方式召开了第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益，同意公司在保证不影响公司资金使用和投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过40,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过12个月，自监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-079
深圳微芯生物科技股份有限公司关于
召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月25日(星期一) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chipscreen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度的经营成果、研发进展，公司计划于2024年11月25日上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年三季度的经营成果及研发进展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月25日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长/总经理：XIANPING LU博士
董事会秘书：海鸥女士
财务总监：黎建勋先生
独立董事：罗勇根博士、黄民博士、王艳梅博士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月25日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月18日(星期一) 至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chipscreen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐增辉
电话：0755-26952070
邮箱：ir@chipscreen.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-076
深圳微芯生物科技股份有限公司
关于与海正药业提前终止推广合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●原协议及终止协议主要内容：
2020年12月16日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司成都微芯药业有限公司（以下简称“成都微芯”）与浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“推广方”）签署西格列他钠片（双洛平?）药品（以下简称“协议产品”）的《独占许可及联合营销战略合作协议》（以下简称“原协议”），公司将中国大陆地区内的指定授权区域的市场推广权益独家许可给海正药业，公司保留除上述指定授权区域之外的其他地区的市场推广权。
随着公司西格列他钠片于2022年成功纳入国家医保目录以及公司自身销售团队逐步成熟，为更好地落实公司协议产品下一发展阶段的产品商业化推广策略，积极应对未来的市场竞争格局，经双方友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟与海正药业签署《独占许可及联合营销战略合作协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），原协议自2024年10月31日（以下简称“终止日”）起终止，公司收回原协议约定的西格列他钠片在河南、浙江、江苏等19个省份的独家市场推广权。公司销售团队将负责西格列他钠片在中国大陆地区的全部推广活动。
●风险提示：终止协议签署后，公司与海正药业及其子公司瀚晖制药有限公司在双方约定的过渡期内将就双方合作期间涉及到的文件资料、数据及市场活动等进行交接。截至2024年10月31日，海正药业前期已支付给公司的尚未摊销的授权许可费约6,500万元和履行合同约定应支付给公司的相关周期内的临床试验费用约1,300万元（准确金额待双方最终确认）将一次性计入损益（具体金额以公司年度审计报告为准）。预计对公司西格列他钠片销售活动不存在重大影响，对公司利润不存在负面影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、终止协议的基本情况和审议程序
2020年12月16日，公司及成都微芯与海正药业签署西格列他钠片（双洛平?）药品（以下简称“协议产品”）的《独占许可及联合营销战略合作协议》（以下简称“原协议”），公司将中国大陆地区内的指定授权区域的市场推广权益独家许可给海正药业，公司保留除上述指定授权区域之外的其他地区的市场推广权。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与浙江海正药业股份有限公司签署独占许可及联合营销战略合作协议的公告》（公告编号：2020-045）。
随着公司西格列他钠片于2022年成功纳入国家医保目录以及公司自身销售团队逐步成熟，为更好地落实公司协议产品下一发展阶段的产品商业化推广策略，积极应对未来的市场竞争格局，经双方友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟与海正药业签署《独占许可及联合营销战略合作协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），原协议自2024年10月31日（以下简称“终止日”）起终止，公司收回原协议约定的西格列他钠片在河南、浙江、江苏等19个省份的独家市场推广权。公司销售团队将负责西格列他钠片在中国大陆地区的全部推广活动。
按照《公司章程》等相关法律法规规定，本次终止独占许可及联合营销战略合作协议已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司与海正药业不存在关联关系，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、后续工作安排
（一）终止推广授权：推广方因原协议获得的公司授权应终止，推广方不再推广西格列他钠片。推广方委托任何分许可方进行的推广（无论以公司名义还是推广方名义），推广方应保证该等分许可方自终止日起，终止以公司或推广方的名义进行推广活动。
（二）双方将积极沟通，协商处理有关原协议项下的推广服务及临床试验费用结算等未尽事宜及交接安排。
三、对公司的影响
本次终止推广合作是基于双方友好协商、审慎判断并充分沟通后做出的决定， 公司将在2024年度报告体现上述事项可能的财务影响金额,预计不会对公司财务状况及经营成果构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
四、风险提示
终止协议签署后，公司与推广方将进行文件资料、数据及市场等交接，截至2024年10月31日，海正药业前期已支付给公司的尚未摊销的授权许可费约6,500万元和履行合同约定应支付给公司的相关周期内的临床试验费用约1,300万元（准确金额待双方最终确认）将一次性计入损益（具体金额以公司年度审计报告为准）。预计对公司西格列他钠片销售活动不存在重大影响，对公司利润不存在负面影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-077
深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长XIANPING LU先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长XIANPING LU先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于与海正药业签订〈独占许可及联合营销战略合作协议之终止协议〉的议案》
同意公司与海正药业签订《独占许可及联合营销战略合作协议之终止协议》，截至2024年10月31日，海正药业前期已支付给公司的尚未摊销的授权许可费约6,500万元和履行合同约定应支付给公司的相关周期内的临床试验费用约1,300万元（准确金额待双方最终确认）将一次性计入损益（具体金额以公司年度审计报告为准），公司将在2024年年度报告体现上述事项可能的财务影响金额，预计不会对公司财务状况及经营成果构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与海正药业提前终止推广合作的公告》（公告编号：2024-076）。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益，同意公司在保证不影响公司资金使用和投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过40,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
