浙江三花智能控制股份有限公司

（上接533版）

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-088

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次临时会议于2024年10月25日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于2024年10月30日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年三季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-090）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-091）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

董事会同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止全球存托凭证发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-092）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H股）并上市事项的议案》。

公司作为全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，董事会同意对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证工作。在符合境外监管机构相关要求的前提下，本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-093）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-089

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次临时会议于2024年10月25日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事，于2024年10月30日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2024年三季度报告》。

公司监事会对2024年三季度报告审核后，认为：

1、公司2024年三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司2024年三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-090）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

该议案内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-092）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-091

浙江三花智能控制股份有限公司

关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月30日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易调整由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司2024年全年将发生的关联交易预计调整如下：

1、2024年度日常关联交易预计调整如下：

单位：万元

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2、2024年度其他关联交易预计调整如下：

单位：万元

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注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

注册资本：73,000万元人民币

法定代表人：张道才

注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢9-11层

经营范围：实业投资。生产销售：通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产822,134.67万元，净资产524,294.78万元，主营业务收入152,580.91万元，净利润67,188.77万元。（未经审计）

（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）

注册资本：1,469.7101万元人民币

法定代表人：胡如国

注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房

经营范围：一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产10,746.94万元，净资产6,490.15万元，主营业务收入3,051.21万元，净利润293.98万元。（未经审计）

（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）

注册资本：600万元人民币

法定代表人：张哨兵

注册地址：中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

经营范围：生产、销售：钢管；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产 2,068.60万元，净资产768.89万元，主营业务收入3,204.39万元，净利润67.76万元。（未经审计）

（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李锦萍

注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧8号109室

经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产4,487.94万元，净资产2,454.90 万元，主营业务收入7,409.88万元，净利润653.10万元。（未经审计）

（5）上海时驾科技有限公司（以下简称“上海时驾”）

注册资本：937.1909万元人民币

法定代表人：乌伟民

注册地址：上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号4幢2层B区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；汽车零配件零售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产3,059.80万元，净资产3,156.36 万元。主营业务收入0万元，净利润-1,338.48万元。（未经审计）

（6）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）

注册资本：5,876.121万人民币

法定代表人：顾方明

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

最近一期财务数据：截止2024年9月30日，总资产34,992.82万元，净资产24,821.48万元。主营业务收入8,797.09万元，净利润-1,783.50万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达、上海时驾担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在青岛三花锦利丰担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因中山旋艺为本公司参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方；因福膜科技为本公司控股股东及实际控制人参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（二）关联交易定价方式具体如下：

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四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

预计调整后2024年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为18,685万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第七届董事会第二十八次临时会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-093

浙江三花智能控制股份有限公司

关于研究论证重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H股）并上市事项的议案》。公司作为全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证工作。在符合境外监管机构相关要求的前提下，本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

公司是否实施前述发行事项，以及具体实施方案和完成时间仍有重大不确定性，公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有关于公司的信息披露均以上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-092

浙江三花智能控制股份有限公司

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第七届董事会第二十八次临时会议及第七届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行GDR事项概述

公司于2022年11月28日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，并于2022年12月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等相关议案；于2023 年6月20日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案，同意公司发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

公司于2024年6月3日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次临时会议，并于2024年6月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》，决议有效期及授权有效期均自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2025年7月5日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行上市的其他事项及其他授权事项内容保持不变。

截至本公告披露日，本次GDR发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。

二、终止境外发行GDR事项的原因

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行GDR事项。

三、终止境外发行GDR事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。

（二）董事会审议程序

公司于2024年10月30日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止GDR发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。

（三）监事会审议程序

公司于2024年10月30日召开第七届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

四、终止境外发行GDR事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日