海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

（上接541版）

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-088

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

《公司2024年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司2024年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2024年第三季度实际经营成果和财务状况。

《公司2024年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定制定的《舆情管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定制定的《风险管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于制定〈资产处置管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等制定的《资产处置管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张灏铿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任赵立新先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东张海林先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审核，李岷泽先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，公司董事会同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李岷泽先生当选后董事会将委任其担任公司董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第五次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-089

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-090

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，具体内容见《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》（公告编号：2024-086）。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年10月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、聘任公司总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张灏铿先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张灏铿先生的简历详见附件。

二、聘任公司副总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵立新先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵立新先生的简历详见附件。

三、补选非独立董事

经公司股东张海林先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李岷泽先生当选后董事会将委任其担任公司董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。李岷泽先生的简历详见附件。

张灏铿先生、赵立新先生、李岷泽先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

1、张灏铿先生简历

张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事长、总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业，2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

■

张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、赵立新先生简历

赵立新先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。赵立新先生2000年7月本科毕业于上海财经大学国际会计专业，2006年6月硕士毕业于华东政法大学经济法专业。2006年8月至2010年8月，赵立新先生任DST首席顾问；2011年11月至2012年5月任上海源朗投资有限公司投资总监；2012年6月至2017年8月任国海证券股份有限公司投行部执行董事；2017年9月至2020年6月任瑞信方正证券有限责任公司投行部执行董事；2020年7月至2023年3月任深圳市南方同正投资有限公司副总经理；2023年5月至今任中电产融私募基金管理有限公司董事长。除上述任职外，赵立新先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赵立新先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵立新先生未持有公司股份。赵立新先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、李岷泽先生简历

李岷泽先生：1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司投融部总监。李岷泽先生2008年7月本科毕业于湖南湘潭大学电子信息工程专业，2011年11月硕士毕业于英国考文垂大学金融专业。2012年4月至2018年10月，李岷泽先生就职于中国光大银行三亚分行，先后担任支行行长助理、公司业务总部总经理等相关职务；2018年10月至2024年9月，李岷泽先生就职于光大兴陇信托有限责任公司，先后担任海南资产经营部负责人、海南自贸区区域总部副总经理等相关职务；2024年9月至今，李岷泽先生担任公司投融部总监。除上述任职外，李岷泽先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

■

李岷泽先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李岷泽先生未持有公司股份。李岷泽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-091

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第六届董事会第五次会议决议，决定于2024年11月15日召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2024年10月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》）

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年11月15日 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2024年10月31日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-088）。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2024年11月13日、11月14日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联 系 人：秦庆

联系电话：0898-88710266

传 真：0898-88710266

电子邮箱：qinqing@hnruize.com

邮政编码：572000

地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2024年第五次临时股东大会授权委托书；

3、股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○二四年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年第五次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2024年11月15日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

委托人名称（姓名）： 证件号码：

委托人持股数量： 股份性质：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

股东登记表

截至2024年11月12日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票 股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日