美克国际家居用品股份有限公司 2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至报告期末美克投资集团有限公司持有的公司股份中，被司法标记10,424,861股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯陆（Mark Feng） 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：冯陆（Mark Feng） 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯陆（Mark Feng） 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-089
美克国际家居用品股份有限公司
关于出售全资子公司100%股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于出售全资子公司100%股权的议案，同意公司将持有的北京美克家居用品有限公司（以下称“北京家居”）100%股权转让给厦门澜宇投资有限公司（以下称“澜宇投资”）或其指定第三方，交易对价人民币40,000万元（大写：肆亿元整）；
● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组；
● 本次交易尚需提交股东大会审议；
● 本次交易完成后，公司不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司的合并报表范围，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准；
● 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟出售持有的北京家居100%股权。交易的受让方为澜宇投资或其指定第三方，公司拟向受让方或受让方指定第三方转让北京家居100%的股权，交易对价人民币40,000万元。
若本次交易顺利实施，公司将不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司的合并报表范围，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
（二）交易审议情况
公司于2024年10月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于出售全资子公司100%股权的预案，本预案尚需经过2024年第五次临时股东大会审议。
（三）其他说明
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《美克国际家居用品股份有限公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议通过后签订正式协议方可执行；
2、本次交易不涉及关联交易；
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
公司名称：厦门澜宇投资有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8W18U411
成立时间：2022年7月11日
法定代表人：陈林海
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；乳制品生产；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司住所：厦门市思明区谊爱路18-2号401-3室之30
股权结构：
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交易对方的主要财务数据：截至2023年12月31日，厦门澜宇投资有限公司总资产44,563万元，净资产7,169万元；2023年度营业收入24,990万元，净利润6,169万元。截至2024年6月30日，厦门澜宇投资有限公司总资产31,267万元，净资产7,500万元；2024年1月一6月营业收入863万元，净利润330万元（上述财务数据未经审计）。
（二）澜宇投资及其主要股东与公司及控股股东、实控人及其他5%上股东不存在关联关系。如其指定第三方受让北京家居股权的，澜宇投资需确保指定第三方与公司及控股股东、实控人及其他5%上股东不存在关联关系。
（三）澜宇投资及其主要股东不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：北京美克家居用品有限公司
统一社会信用代码：91110000758721901Q
成立时间：2004年2月12日
法定代表人：寇卫平
注册资本：11,000万元人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具销售；灯具销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；家具安装和维修服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司住所：北京市丰台区西三环南路57号
股权结构：北京家居为公司全资子公司。
本次交易标的为公司全资子公司北京家居100%股权，以上股权产权清晰，不是失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
北京家居最近一年一期主要财务数据：
单位：元币种：人民币
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注：公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京家居2023年度及2024年9月30日经营数据进行了正式审计，并出具了标准无保留的审计意见。
四、交易标的评估、定价情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京家居出具的基准日为2024年9月30日的《审计报告》（CAC新审字[2024]0898号），北京家居净资产为86,625,733.36元，其中固定资产为47,062,565.14元，无形资产为25,564,038.10元，主要为土地。
鉴于北京家居的净资产主要为房屋所有权及相应的土地使用权，公司聘请了北京世邦魏理仕房地产评估有限公司对上述资产进行评估，并出具了《评估咨询服务报告》（C2406-1369-BJ）。
估价目的：为估价委托人转让估价对象提供市场价值参考。
估价对象：评估对象为中华人民共和国北京市丰台区西三环南路57号-1至7层101，土地面积7,158.94平方米，土地用途为商业、地下车库，总建筑面积17,958.00平方米，房屋用途为商业、办公、地下车库、设备用房。
价值时点：2024年6月6日
价值类型：市场价值
评估方法：现金流折现法、直接比较法
估价结果：市场价值总价为人民币401,000,000元(大写金额：肆亿零壹佰万元整)。
经双方友好协商一致，确定北京家居100%股权转让价格为人民40,000万元（大写：肆亿元整）。
本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，定价具备合理性与公平性。
五、交易合同的主要内容及履约安排
（一）主要合同条款
甲方（出让方）：美克国际家居用品股份有限公司
乙方（受让方）：厦门澜宇投资有限公司
出让方同意根据本意向书约定的条款和条件向受让方或受让方指定第三方转让目标公司100%的股权，受让方或受让方指定第三方拟根据本意向书约定受让目标公司100%的股权。如系向受让方指定第三方转让目标公司股权的，受让方需确保指定第三方同受本意向书约定限制，同时受让方对该第三方的行为承担连带责任。
1、交易标的：公司持有的北京家居100%股权
上述股权转让将包括北京家居名下所享有之位于中国北京丽泽大厦(北京市丰台区西三环南路57号)地上建筑物的所有权，对应的土地使用权及其上所建厂房的房屋及不可移动附着物的所有权。
2、交易价格:40,000万元人民币
3、付款安排:
（1）定金(人民币)：股权转让价款总金额[10%]，即人民币40,000,000元（大写：肆仟万元整）于本意向书签署后三（3）个工作日内支付；
（2）二期款（人民币）：股权转让价款总金额[50%]，即人民币200,000,000元（大写：贰亿元整）股权转让合同签订后三（3）个工作日内支付；
（3）交割款（人民币）：股权转让价款总金额[20%]，即人民币80,000,000元（大写：捌仟万元整）于为股东工商登记变更所准备的所有文档被市场监督管理局受理后三（3）个工作日支付；
（4）尾款(人民币)：股权转让价款总金额[20%]，即人民币80,000,000元（大写：捌仟万元整）于获取目标公司股东变更后的最新营业执照且房产完成交割后三（3）个工作日内支付。
除定金价款外，其余股权转让价款支付比例及金额以正式股权转让协议约定为准。
（二）董事会对付款方支付能力的判断和说明
交易对方澜宇投资资信良好。此次交易的现金对价来源为澜宇投资的自筹资金。公司董事会经过对其关联企业财务及经营状况审查，认为其具备按协议约定支付本次交易款项的能力。自筹资金来源不得为公司及控股股东、实控人及其他5%上股东或其关联方。
六、本次出售股权对公司的影响
公司本次出售北京家居100%股权，是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续经营能力，为公司业务拓展提供资金支持，增强公司可持续发展性。本次出售子公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权出售完成后，北京家居将不再纳入公司合并报表范围，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
除上述安排，本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。公司不存在为北京家居提供担保、委托北京家居理财的情况。
本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本次出售子公司股权事项的相关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-090
美克国际家居用品股份有限公司
关于调增公司与子公司、子公司之间
2024年预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）、美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）、北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）、美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）；
●为保障公司及子公司业务发展，结合最新融资需求，公司拟为部分全资子公进行担保，具体如下：公司拟以自有资产为天津美克在5,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为天津美克提供担保余额为44,900万元人民币；公司拟以自有资产为美克数创在8,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为美克数创提供担保余额为44,750万元人民币；公司拟以自有资产为北京销售在3,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为北京销售提供担保余额为0元人民币。
同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，具体如下：美克数创为天津美克及天津加工在合计7,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前美克数创为天津美克提供担保余额为2,500万元人民币，美克数创为天津加工提供担保余额为0元人民币。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了保证公司及子公司业务发展，根据公司最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。
（二）决策程序
本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。本次新增担保计划自股东大会审议通过之日起至2024年12月28日止。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。
（三）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
■
在前期审议通过的2024年度担保计划及上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的全资（控股）子公司仅能从股东大会审议通过的资产负债率为70%以上的全资（控股）子公司预计额度中获得担保额度。
公司2024年度担保计划详见公司于2023年12月13日、2024年3月23日、在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度担保计划公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于新增2024年度担保计划的公告》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：北京销售
注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号二层
注册资本：6,000万人民币
法定代表人：皇甫新华
经营范围：一般项目：家具销售；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；停车场服务；会议及展览服务；平面设计；广告设计、代理；针纺织品及原料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京销售成立于2019年9月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额20,160.13万元人民币；负债总额17,654.51万元人民币，其中流动负债总额3,612.76万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产2,505.62万元人民币；2023年实现营业收入13,452.00万元人民币，实现净利润39.73万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额19,293.79万元人民币；负债总额16,265.91万元人民币，其中流动负债总额2,681.98万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产3,027.87万元人民币；2024年1-6月实现营业收入14,215.90万元人民币，实现净利润522.25万元人民币（未经审计）。
截至目前，北京销售不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人：天津加工
注册地址：天津经济技术开发区泰丰路180号出口加工区内
注册资本：70,000万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额51,924.41万元人民币；负债总额6,573.91万元人民币，其中流动负债总额6,573.91万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产45,350.49万元人民币；2023年实现营业收入19,883.28万元人民币，实现净利润-1,286.95万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额60,584.95万元人民币；负债总额16,165.31万元人民币，其中流动负债总额16,165.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产44,419.64万元人民币；2024年1-6月实现营业收入6,068.00万元人民币，实现净利润-930.85万元人民币（未经审计）。
截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）被担保人：天津美克
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：14,780万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额160,722.87万元人民币；负债总额76,188.55万元人民币，其中流动负债总额76,188.55万元人民币，银行贷款总额5,500.00万元人民币；净资产84,534.33万元人民币；2023年实现营业收入75,106.97万元人民币，实现净利润892.40万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额156,508.64万元人民币；负债总额71,778.88万元人民币，其中流动负债总额68,077.57万元人民币，银行贷款总额8,820.00万元人民币；净资产84,729.76万元人民币；2024年1-6月实现营业收入28,455.56万元人民币，实现净利润195.43万元人民币（未经审计）。
截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（四）被担保人：美克数创
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
注册资本：21,000万元人民币
法定代表人：许海
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），住宅室内装饰装修，网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家居用品制造，家居用品销售，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，木材加工，品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），专业设计服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），灯具销售，照明器具销售，建筑装饰材料销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），艺术品代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，数字文化创意内容应用服务，数字创意产品展览展示服务，组织文化艺术交流活动，文艺创作，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），企业形象策划，市场营销策划，园区管理服务，创业空间服务，会议及展览服务，项目策划与公关服务，技术进出口，数字文化创意技术装备销售，货物进出口，进出口代理，销售代理，木竹材加工机械制造，金属工具制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，电容器及其配套设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，人工智能双创服务平台，金属制日用品制造，家用纺织制成品制造，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额67,536.15万元人民币；负债总额46,722.23万元人民币，其中流动负债总额26,151.99万元人民币，银行贷款总额37,968.24万元人民币；净资产20,813.93万元人民币；2023年实现营业收入25,039.32万元人民币，实现净利润432.65万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额68,432.69万元人民币；负债总额47,207.42万元人民币，其中流动负债总额28,164.66万元人民币，银行贷款总额36,444.24万元人民币；净资产21,225.26万元人民币；2024年1-6月实现营业收入13,352.86万元人民币，实现净利润411.34万元人民币（未经审计）。
截至目前，美克数创不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保计划的主要内容
1、公司拟以自有资产为天津美克在5,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。
2、公司拟以自有资产为美克数创在8,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。
3、公司拟以自有资产为北京销售在3,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。
4、美克数创为天津美克及天津加工在合计7,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次新增担保事项系为满足公司及全资子公司的业务发展、生产经营需要等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。在2024年度担保计划的基础上，公司根据新增融资需求提出本次担保计划，除尚需提交至股东大会审议外，本次新增担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。公司及全资子公司生产经营正常，资信状况良好，有能力偿还到期债务。此次担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司及全资子公司之间拟开展的担保行为，满足了公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币171,320.00万元，美元1,000.00万元，担保的余额按照央行中间价折算为人民币178,194.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的48.31%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币98,524.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.71%，无逾期对外担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-091
美克国际家居用品股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨提名非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事辞职的情况
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到非独立董事彭慧斌先生的辞职报告。彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。因公司董事会延期换届，在股东大会选举出新任董事前，彭慧斌先生将继续履行公司董事及董事会的相关职责。
彭慧斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭慧斌先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名非独立董事的情况
为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，公司于2024年10月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，同意提名孟佳聪先生（孟佳聪先生简历详见附件）担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
附件：
孟佳聪先生，1992年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理。
孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2024-092
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2024年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日在《上 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：2、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的， 凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人 身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记； 委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2024 年11 月 12 日 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2.登记地点：公司证券事务部。
3.登记时间：2024 年 11月 12 日 10:00一14:00， 15:00一19:00。
六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理
2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
联系人：黄新、孙世豪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-094
美克国际家居用品股份有限公司
关于2024年中期分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股现金红利0.12元（含税）。
● 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。
(下转560版)
证券代码：600337 证券简称：美克家居
