美克国际家居用品股份有限公司
(上接559版)
一、利润分配方案内容
为完善和健全美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情况和未来发展需要，制订本次利润分配方案。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度末公司未分配利润共计1,574,999,050.97元人民币。截至2024年9月30日，公司期末未分配利润为1,134,643,957.77元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年9月30日，公司总股本为1,436,998,137股，扣除公司回购账户持有的股份数量1,790,000股，以1,435,208,137股为基数，拟合计派发现金红利17,222,497.64元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
截至本公告披露日，公司股份回购账户内有1,790,000股，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年10月29日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年中期分红方案的预案》，同时审议通过了关于修订公司章程的预案和关于修订《美克国际家居用品股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年一2026年》的预案，对有关利润分配政策的规定进行修订。
（二）监事会意见
监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次中期分红方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-095
美克国际家居用品股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月24日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》
与会监事认为：
（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《关于2024年中期分红方案的预案》
与会监事认为：
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。
本预案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-087
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月24日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《关于补选第八届董事会非独立董事的预案》
为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，提名孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的预案》
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月28日止。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的的公告》。
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《关于出售全资子公司100%股权的预案》
公司拟出售持有的北京美克家居用品有限公司100%股权，交易的受让方为厦门澜宇投资有限公司，公司拟向受让方或受让方指定第三方转让北京美克家居用品有限公司100%的股权，交易对价人民币40,000万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售全资子公司100%股权的公告》
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》；
为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟增加部分经营范围。为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制。董事会拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的预案》
公司董事会对《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》进行了修订，形成了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划（修订稿）》。
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于2024年中期分红方案的预案》
2024年中期分红的方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年9月30日，公司总股本为1,436,998,137股，扣除公司回购账户持有的股份数量1,790,000股，以1,435,208,137股为基数，拟合计派发现金红利17,222,497.64元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
本预案尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年中期分红方案的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了公司《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司将召开2024年第五次临时股东大会议案，审议上述第二、三、四、五、六、七项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-088
美克国际家居用品股份有限公司
关于2024年第三季度主要经营数据
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一一零售》以及《关于做好主板上市公司2024年第三季度度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2024年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
无
（二）关闭门店
■
二、2024年第三季度拟增加未开业门店情况
无。
三、2024年第三季度末主要经营数据
■
上述经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-093
美克国际家居用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月29日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》，具体情况如下：
为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。
为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第一百六十八条、“（四）公司的利润分配政策”。具体修订情况详见附件修订对照表。
本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办理《公司章程》备案等具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
附件：《美克国际家居用品股份有限公司章程》修订对照表
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
附件 《美克国际家居用品股份有限公司章程》修订对照表
■
