亚普汽车部件股份有限公司
(上接573版)
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜林 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：姜林 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-037
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
详见刊登于2024年10月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议并通过了《关于公司董事长、高级管理人员业绩考核指标的议案》。
本议案的关联董事姜林先生、赵政先生回避表决。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于注销杭州分公司的议案》。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议记录；
3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-038
亚普汽车部件股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2024年第三季度报告进行了审核，发表意见如下：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见刊登于2024年10月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2024年10月31日
