浪潮电子信息产业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于 2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》(以下简称“企业会计准则应用指南 2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。

公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是由于本公司向东港股份有限公司派出的董事及监事均已辞职，本公司对其不再具有重大影响，金融工具核算方式转变产生投资收益17,229,566.40元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%） 以上项目分析：

1、应收账款较期初增加 160.91%，主要系本期营业收入增加，且受发货节奏影响，应收账款未到期回款所致。

2、存货较期初增加101.47%，应付账款较期初增加305.32%，主要系公司业务规模扩大，经营备货增加所致。

3、其他流动资产较期初增加120.35%，主要系公司存货规模扩大，进项税额增加所致。

4、短期借款较期初增加313.96%，其他流动负债较期初增加133.22%，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模所致。

5、营业收入较上年同期增加72.26%，营业成本较上年同期增加77.91%，主要系客户需求增加，服务器销售增长所致。

6、财务费用较上年同期减少48.61%，主要系汇率波动导致汇兑收益较上期增加，以及利息支出增多所致。

7、其他收益较上年同期增加103.28%，主要系本期增值税加计抵减收益增加所致。

8、信用减值损失较上年同期增加163.09%，主要系本期应收账款增多，相应计提坏账准备增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.58%，主要系本期业务规模扩大，采购付款增多所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：彭震 主管会计工作负责人：胡雷钧 会计机构负责人：许燕燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭震 主管会计工作负责人：胡雷钧 会计机构负责人：许燕燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-031

浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第九次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2024年第三季度报告（详见公告编号为2024-033号的“公司2024年第三季度报告”）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于购买董监高责任险的议案（详见公告编号为2024-034号的“关于购买董监高责任险的公告”）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案全体董事均回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案（详见公告编号为2024-035号的“关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告”）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、关于对外投资暨关联交易的议案（详见公告编号为2024-036号的“关于对外投资暨关联交易的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

五、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2024-037号的“关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-032

浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第七次会议于2024年10月30日在公司会议室召开，会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

一、公司2024年第三季度报告（详见公告编号为2024-033号的“公司2024年第三季度报告”）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于购买董监高责任险的议案（详见公告编号为2024-034号的“关于购买董监高责任险的公告”）

本议案全体监事均回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-034

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

二、责任保险的具体方案

1.投保人：浪潮电子信息产业股份有限公司

2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3.赔偿限额：不超过1亿元（最终以签订的保险合同为准）

4.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）

5.保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整

6.授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）

公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议；

2.公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-035

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于提高应收账款转让及无追索权

保理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年10月30日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

2024年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》，同意公司及下属子公司与银行或其他符合条件的机构开展总额不超过90亿元的应收账款转让及无追索权保理业务，费率费用由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

根据业务发展需要，为加速公司及下属子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，董事会拟将应收账款转让及无追索权保理业务额度由90亿元提高至500亿元，即本次调整后，公司及下属子公司可与银行或其他符合条件的机构开展总额不超过500亿元的应收账款转让及无追索权保理业务。其中，本次提升的410亿额度有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止，或至董事会审议同类事项止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准。董事会提请股东大会授权公司及下属子公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次提高应收账款转让及无追索权保理额度尚需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行

企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)

注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号

法定代表人：孙保进

统一社会信用代码：91370100730676854F

成立日期：2001年8月17日

经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2023年12月31日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为895.91亿元，总负债为886.62亿元，所有者权益为9.28亿元；2023年实现营业收入16.47亿，净利润9.26亿元。（以上财务数据未经审计）

2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。

公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过500亿元应收账款。

2.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

四、交易协议主要内容

公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过500亿元。

具体内容以双方协商、签署的合同为准。

五、交易对公司的影响

公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

六、备查文件目录

1.第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-036

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

为推动产业整合，加强公司计算、存储和网络业务的协同发展，提升公司在IT基础架构领域领先的产品和整体方案能力，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）拟以自有资金购买山东浪潮云科信息科技有限公司（以下简称“云科公司”）及浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”）分别持有的浪潮网络科技（山东）有限公司（以下简称“网络科技”）51%、49%的股权。2024年10月30日，浪潮信息与云科公司、浪潮科技签署《浪潮网络科技（山东）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），股权受让价款按照网络科技评估值分别确定为14,929.995万元、14,344.505万元。本次交易完成后，公司将持有网络科技100%的股权。

浪潮科技持有本公司0.39%的股份，属于公司5%以上股东的一致行动人，云科公司属于公司兄弟单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浪潮科技及云科公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

公司于2024年10月28日召开的2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于2024年10月30日召开第九届董事会第九次会议对上述议案进行了审议表决，关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方1

公司名称：山东浪潮云科信息科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C2L2046

法定代表人：刘效今

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年12月9日

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05号楼516

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件零售；软件开发；信息系统集成服务；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年底，云科公司经审计总资产55,149.20万元，净资产52,523.51万元，2023年度实现营业收入321.77万元，实现净利润438.14万元。

云科公司是公司5%以上股东的全资子公司，属于公司关联法人。经核查，云科公司不属于失信被执行人。

（二）关联方2

公司名称：浪潮软件科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3RFXAA45

法定代表人：王彦功

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年2月29日

注册资本： 380,000万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年底，浪潮科技经审计总资产1,352,931.75万元，净资产508,713.90万元，2023年度实现营业收入212,081.80万元，实现净利润22,492.27万元。

浪潮科技持有公司0.39%股份，且是公司5%以上股东的全资子公司，与公司存在关联关系。经核查，浪潮科技不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：浪潮网络科技（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3CHMDX98

法定代表人：孙波

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年9月29日

注册资本：66,700万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号

经营范围：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：山东浪潮云科信息科技有限公司持股51%，浪潮软件科技有限公司持股49%。

网络科技最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司委托中联资产评估集团山东有限公司（以下简称“评估机构”）对网络科技股东全部权益价值进行了评估，并出具了《浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购股权所涉及的浪潮网络科技（山东）有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联鲁评报字【2024】第13229号）（以下简称“《评估报告》”）。本次评估机构选用收益法评估结果作为评估结论，基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，网络科技股东全部权益在基准日时点的价值为29,274.50万元，评估增值率为163.74%。

本次交易遵循公平合理的定价原则，协议各方经协商后一致同意，标的公司股权转出方向公司转让标的股权的对价款合计为人民币29,274.50万元。

本次关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

转让方1：山东浪潮云科信息科技有限公司

转让方2：浪潮软件科技有限公司（转让方1、2统称“转让方”）

受让方：浪潮电子信息产业股份有限公司

1.整体方案：转让方同意将其持有的标的公司全部股权转让给公司，公司同意受让该等股权。本次股权转让完成后，公司持有标的公司100%的股权，标的公司成为公司全资子公司。自交割日的次日起，公司即开始享有与标的股权有关的资产收益、参与重大决策和选择管理者等一切股东权利及利益，并开始承担与标的股权相对应的股东义务，转让方不再享有任何股东权利。

2.交易价格：协议各方一致同意以《评估报告》所反映的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据，协议各方经协商后一致同意，转让方向公司转让标的股权的对价款合计为人民币29,274.50万元，其中云科公司转让股权对应的对价款为人民币14,929.995万元，浪潮科技转让股权对应的对价款为人民币14,344.505万元。

3.支付方式：协议各方一致同意，本协议生效后，自标的公司就本次股权转让事宜完成工商变更登记之日起六十日内，公司向云科公司支付对价款人民币14,929.995万元，向浪潮科技支付对价款人民币14,344.505万元。

股份转让所涉税款由各方依据有关税收法律、法规确定的义务各自承担。

4.本次交易的交割：协议各方应当在本协议签署之日起60个工作日内协助配合标的公司完成本次股权转让的工商变更登记手续，工商变更登记完成之日为交割日。转让方保证公司及公司授权人员进入标的公司及交割的顺利完成。

5.滚存未分配利润及过渡期安排：本协议约定的股权转让价格为含权价格，即本协议签署前标的公司滚存的未分配利润及其他收益，该等未分配利润及其他收益由本次股权转让完成后标的公司股东享有；

评估基准日2024年7月31日至股权转让完成工商变更登记之日，标的股权产生的盈利由公司享有，标的股权产生的亏损由转让方按照本次股权转让前的持股比例分别承担，并在过渡期间损益的审计报告出具后30个工作日内以现金方式一次性向公司补足。

6.债权债务的处理：转让方保证标的公司截至交割日的债权、债务均为真实、有效的。对于因交割日前发生事项形成或导致的，在交割日后实际产生的标的公司或有负债全部由转让方按照本次股权转让前的持股比例分别承担清偿责任及相关责任。如果因或有负债导致标的公司和/或公司承担包括但不限于诉讼、索赔、损失、损害、赔偿、合理费用等支出，则转让方应就该等支出对标的公司和/或公司承担赔偿责任。

标的公司所有未履行完毕的正常业务合同，依照相关法律法规之规定继续履行。

7.本协议自各方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖机构公章之日起成立，于公司就本次股权转让取得其内部权力机构批准之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

在人工智能快速发展的背景下，数据中心网络基础设施优化需求激增。网络设备是新型基础设施建设的重要组成部分，作为硬件基础设施体系支撑大数据、人工智能、工业互联网等领域的上层应用，与公司智慧计算业务具有较强的协同性。通过本次交易，可以快速补齐公司网络产品线的短板与不足，进一步丰富公司产品线，加速计算、存储和网络的协同发展，提升公司整体竞争力。

本次交易完成后，公司将持有网络科技100%股权，本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与转让方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易的总金额为15,865.31万元；至本次关联交易为止（含本次关联交易），在过去12个月内公司与转让方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间转让或受让股权的关联交易金额未达到公司净资产的5%。

八、独立董事专门会议意见

经对公司本次收购浪潮网络科技(山东)有限公司100%股权暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了审查，独立董事一致认为：本次公司购买网络科技100%股权事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于完善公司业务布局，本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

九、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.2024年第三次独立董事专门会议决议；

3.《股权转让协议》；

4.审计报告（和信审字（2024）第000584号）；

5.评估报告（中联鲁评报字【2024】第13229号）；

6.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-037

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：经公司第九届董事会第九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年11月12日

7.会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024年11月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

■

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案已经公司于2024年10月30日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年10月31日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间及地点

登记时间：2024年11月13日-2024年11月14日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室

联系电话：0531－85106229

传 真：0531－87176000-6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.第九届监事会第七次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-038

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）依据财政部会计司发布的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》中的要求变更公司会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1.变更的原因及日期

2024年3月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部会计司于2024年3月印发的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则应用指南汇编（2024）》规定，公司计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用。

本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则应用指南汇编（2024）》进行的相应变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间合并财务报表，具体影响列示如下:

单位：元

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公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行,符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日