江苏洛凯机电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-039
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2024年10月25日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
2、审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》；
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、监事、高级管理人员行为准则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于制定〈累积投票制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2024年11月15日在公司八楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-041
江苏洛凯机电股份有限公司关于
调整2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均同意。同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了上述议案。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
（三）本次调整公司2024年度日常关联交易预计的情况
单位：万元
■
除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。
二、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：15,000万人民币元
法定代表人：王晓梁
统一社会信用代码：913505001561229520
成立日期：1995年7月21日
注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司与各相关关联方之间的日常关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-042
江苏洛凯机电股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点00 分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议通过。详见2024年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2024年11月15日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-040
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024年10月30日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2024年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定。
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司调整2024年日常关联交易的预计额度，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2024年10月31日
