江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：章朝阳 主管会计工作负责人：宋吉述 会计机构负责人：陈敏

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：章朝阳 主管会计工作负责人：宋吉述 会计机构负责人：陈敏

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：章朝阳 主管会计工作负责人：宋吉述 会计机构负责人：陈敏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-036

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年10月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。

公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年第三季度报告》。

二、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，11票回避，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员均回避表决。因全体董事作为利益相关方均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。

三、关于变更2024年度审计机构的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，该议案仍需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于变更2024年度审计机构的公告》（2024-039）。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年第一次临时股东大会通知》（2024-041）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-040

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席钱亮先生及监事李澜女士已于近期提出辞职，公司监事目前空缺两名。根据《公司章程》有关条款规定，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名林海涛先生、单嵩先生为公司第五届监事会监事候选人，林海涛先生、单嵩先生简历详见附件。

公司于2024年10月30日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。监事会同意推荐林海涛先生、单嵩先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。本次选举监事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

附件：

监事候选人简历

林海涛，男，1976年11月生，中共党员，研究生经济学博士，2021年5月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理，2004年10月至2005年12月任江苏苏嘉集团董事会秘书、2006年1月至2011年11月任福中集团战略发展中心负责人、常务副总裁，2011年11月至2012年2月任正邦集团有限公司总裁助理，2012年2月至2017年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2017年6月至2019年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任， 2019年3月至2020年4月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理，2020年4月至2021年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理、江苏凤凰商业管理有限公司董事长（兼）。

单嵩，男，1979年3月生，中共党员，大学学士，正高级会计师，2023年11月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司审计部主任，2005年2月至2006年2月任江苏省新华书店集团有限公司财务审计管理中心总监助理，2006年2月至2009年2月任江苏省新华书店集团有限公司财务审计管理中心助理，2009年2月至2011年11月任江苏省新华书店集团有限公司财务管理中心助理，2011年11月至2014年1月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司财务副科长，2014年1月至2016年12月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司新华发行分公司财务科长，2016年12月至2019年12月任江苏新华发行集团财务管理中心主任，2019年12月至2022年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任，2022年5月至2023年11月任江苏凤凰新华书店集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-043

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年11月7日前访问网址https://eseb.cn/1iYbesZ7RS0或扫描下方小程序码进行会前提问，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露公司《2024年第三季度报告》。

为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00召开“凤凰传媒2024年第三季度业绩说明会”，就公司业绩和经营情况与广大投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员

参加本次说明会的人员包括：董事长章朝阳先生、董事兼总经理宋吉述先生、独立董事温素彬先生、独立董事张志强先生、副总经理兼董事会秘书谢志坚先生及财务总监陈敏女士（如有特殊情况，参会人员可能调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月7日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iYbesZ7RS0或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月7日（星期四）前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六、联系方式

联系人：杨威

电话：025-83651217

邮箱：yangwei03@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-037

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年10月25日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。

公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年第三季度报告》。

二、关于选举公司监事的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举公司监事的公告》（2024-040）。

三、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。因全体监事作为利益相关方均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-038

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事和高级管理人员在其职责范围内充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

一、董监高责任险投保方案

1、投保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司；

2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及其他相关责任人员（以最终签订的保险合同为准）；

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（以最终签订的保险合同为准）；

4、保险费用：不超过人民币50万元/年（以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确认相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事宜等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

二、审议程序

公司于2024年10月30日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事第十二次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-039

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于变更2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

● 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟变更2024年度审计机构。公司已就拟变更审计机构事项与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本事项并确认无异议。

为切实做好凤凰传媒年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，采用公开招标方式选聘，最终确定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计和内控审计服务，聘期为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月04日（中兴华成立于1993年，2013年11月04日改制为特殊普通合伙制企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

（5）首席合伙人：李尊农

（6）截至2023年末，合伙人数量：189人，注册会计师人数：968人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：489人。

（7）2023年度业务收入为185,828.77万元（经审计），其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元。

（8）2023年度审计上市公司客户124家：主要行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金（2023年末余额）11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分1次。近三年中兴华所42名从业人员因执业行为受到行政处罚8人次、监督管理措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。

（二）项目成员信息

1．人员信息

（1）项目合伙人：

潘大亮，注册会计师协会执业会员，2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，拟于2024年为本公司提供审计服务，近三年已签署精研科技（300709.SZ）、华达科技（603358.SH）、天银机电（300342.SZ）、豪江智能（301320.SZ）等5家上市公司审计报告。

（2）注册会计师：

徐晔，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师， 2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，拟于2024年为本公司提供审计服务，近三年已签署华达科技（603358.SH）、天银机电（300342.SZ）等2家上市公司审计报告。

（3）注册会计师：

吕肖君，注册会计师协会执业会员，2015年成为注册会计师， 2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，拟于2024年为本公司提供审计服务，近三年已签署精研科技（300709.SZ）、豪江智能（301320.SZ）等2家上市公司审计报告。

（4）项目质量控制复核人：

赵国超，注册会计师协会执业会员，2009年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华执业，拟于2024年为本公司提供独立复核，近三年为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）、远程股份（002692.SZ）、赛摩智能（300466.SZ）、汉鑫科技（837092.BJ）、卧龙地产（600173.SH）等7家上市公司提供年报质量复核工作，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人潘大亮、签字注册会计师徐晔、签字注册会计师吕肖君、项目质量控制复核人赵国超未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据公开招标投标人报价，2024年度中兴华拟收取财务报告审计费用210万元、内部控制审计费用80万元,低于2023年相关费用。公司不承担中兴华派员审计中发生的差旅费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况

公司前任会计师事务所苏亚金诚尚未开展公司的审计服务，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务的原因

为充分保障公司年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟变更2024年度审计机构。公司采用公开招标方式选聘，最终确定中兴华为公司提供2024年度财务报表审计和内控审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更审计机构事项与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通和配合工作。

三、拟聘请会计事务所所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认真查阅了中兴华有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请中兴华为公司2024年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-041

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月19日 9点30分

召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月19日

至2024年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司与2024年10月30日披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月14日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

（三）登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部

邮政编码：210009

联系人：朱昊

联系电话：025一51883338

EmailL:zhuhao@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-042

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于2024年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一新闻出版》的相关规定，现将2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日