晶科电力科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，“晶科电力科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份74,741,287股，占公司总股本的2.09%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年9月12日，公司披露了《关于遭受台风灾害影响的公告》（公告编号：2024-085），公司下属的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简称“徐闻电站”）因台风灾害受到一定资产损失。截至本报告出具日，徐闻电站正在积极推进灾后修复及保险核损理赔工作，尚未恢复正常生产经营。由于部分设施设备受损情况待检测确定，电站修复方案尚未完全确定，保险核损理赔工作正在推进过程中，因此本次受灾的具体损失金额还需进一步核实评估。根据目前相关工作进展，公司评估此次灾害造成的资产损失并考虑保险理赔等因素影响，初步估计损失金额约5,051万元，但由于设施设备检测结果、修复成本、保险理赔金额均存在不确定性，最终影响金额可能存在偏差，具体以审计机构年度审计结果为准。公司后续将根据灾后修复及保险理赔工作进展，进行相应的会计处理并调整相应金额。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-097

晶科电力科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实反映晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。具体情况如下：

一、计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司对存在减值迹象的合同资产、存货、各类应收款项等计提减值准备，2024年前三季度计提各项减值准备共计8,822.47万元，合计对公司截至2024年9月30日合并利润总额影响为8,822.47万元。具体明细如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计，对公司的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

（一）合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和公司会计政策的有关规定，公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品且有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示（同时按照流动性重分类至其他非流动资产，下同）。

根据上述规定，公司2024年1-9月对质保未到期的应收光伏电站EPC业务质保金、未到收款时点的应收光伏电站EPC业务款计提合同资产减值准备-481.10万元，对尚未进入国补名录的应收国家补贴电费款计提合同资产减值准备209.01万元。综上，公司2024年1-9月计提合同资产减值准备-272.09万元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》和公司相关会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货项目按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司在存货全面排查的基础上，结合经营过程中识别到的减值迹象，对存货进行了分析，综合考虑存货状态、市场行情等因素后，公司2024年1-9月计提存货跌价准备4,437.22万元。

（三）应收账款坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年1-9月，公司对部分“应收账款一一光伏电站开发运营转让业务（非电网公司）组合”的客户的应收款项按照单项计提应收账款坏账准备67.07万元。公司按照账龄对“应收账款一一光伏电站EPC业务组合”和“应收账款一一光伏电站开发运营转让业务（非电网公司）组合”分别计提坏账准备-907.84万元和371.07万元；同时按照客户类型对“应收账款一一应收国家电网电费款组合”和“应收账款一一应收实际控制人及其控制的关联往来组合”分别计提坏账准备2,337.94万元和3.52万元，合计计提应收账款坏账准备1,871.76万元。

（四）长期应收款坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司2024年1-9月对长期应收款计提坏账准备共12.10万元。

（五）其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年1-9月公司对其他应收款计提坏账准备2,773.48万元，为按照预期信用损失“三阶段”模型对其他应收款计提的坏账准备。

二、资产报废情况

公司对下属企业报废资产进行了统计梳理，2024年1-9月计入营业外支出的非流动资产报废损失金额6,447.33万元。其中固定资产报废损失6,414.54万元，主要系：1、台风等自然灾害导致的电站设施设备损毁损失；2、项目的业主翻建、修复屋顶等原因导致的临时拆除损失。库存物资报废损失32.79万元，主要系公司对下属企业部分长期积压且已无法继续使用、以及因技术进步被淘汰无使用价值的工程物资和备品备件进行的报废处置。

以上数据未经审计，对公司的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、董事会关于公司计提减值准备及资产报废的合理性说明

公司本次计提资产减值准备和资产报废相关事项是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况。董事会同意公司本次计提资产减值准备和资产报废。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》。

（二）审计委员会意见

董事会审计委员会认为，依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次确认计提资产减值损失及资产报废能更加公允地反映公司资产状况，符合会计谨慎性原则。同意提交董事会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失以及资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失和资产报废事项。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-098

晶科电力科技股份有限公司

关于2024年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年前三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、电站项目

■

注：同一地区存在多个电站项目，各电站的电价不同，本表按照各地区的平均电价进行填列。

二、储能项目

■

公司董事会特别提醒投资者，以上数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-094

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方晶科能源股份有限公司的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）的建筑物屋顶，建设12MW工商业屋顶分布式光伏电站项目，项目所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目25年运营期涉及的关联交易总金额不超过26,281万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-096）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司向关联方提供售电服务暨日常关联交易的核查意见》。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第八次会议决议；

3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-095

晶科电力科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月30日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、2024年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2024年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方晶科能源股份有限公司的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）的建筑物屋顶，建设12MW工商业屋顶分布式光伏电站项目，项目所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目25年运营期涉及的关联交易总金额不超过26,281万元。

经审核，监事会认为：本次向关联方提供售电服务符合公司业务发展方向和实际业务需要，交易定价遵循公允、合理原则，有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-096）。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失以及资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和资产报废事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-096

晶科电力科技股份有限公司关于向关联方

提供售电服务暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次日常关联交易系公司业务发展需要而发生，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

因业务发展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）的下属公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）的建筑物屋顶，建设12MW工商业屋顶分布式光伏电站项目（以下简称“工商业光伏电站项目”），项目所发电量优先出售给晶科储能使用，预计项目25年运营期涉及的关联交易总金额不超过26,281万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

公司于2024年10月30日召开了第三届董事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》，同意公司下属公司按约定价格租赁关联方建筑物屋顶用于建设工商业光伏电站项目，并按约定价格将该项目所发电量优先出售给关联方使用。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

工商业光伏电站项目建成后运营期为25年，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，每三年重新履行相关决策程序和披露义务。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年10月29日召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供售电服务暨日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：

公司本次日常关联交易主要是关于工商业光伏电站项目与关联方发生的售电业务及屋顶租赁业务，关联交易定价遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本交易的实施有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，提升盈利能力，符合公司业务发展方向和实际业务需要。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至2024年9月30日，公司2024年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

单位：人民币万元

■

注：

1、上表所列的2024年度日常关联交易预计，包括公司2023年第六次临时股东大会审议批准的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下的2024年度预计发生额。

2、2024年5月，公司分别与关联方晶科能源下属公司玉环晶科能源有限公司、安徽晶科能源有限公司签署《业务外包合同》，由公司为上述关联方指定的变电站提供运维服务，服务费分别为150.5万元、160万元，服务期均为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述关联交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁关联方合法持有的建筑物屋顶用于建设12MW工商业光伏电站项目，项目所发电量优先出售给关联方使用，预计项目运营期内发生的关联交易总金额不超过26,281万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：浙江晶科储能有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MACH1XP84W

法定代表人：周方开

注册资本：100,000万元人民币

成立时间：2023年4月23日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇向心路8号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；专业设计服务；工业设计服务；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：晶科储能科技有限公司持有晶科储能51.00%股份，海宁心潮投资开发有限公司持有晶科储能49.00%股权。晶科储能受晶科能源间接控制。

晶科储能最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（二）与公司的关联关系

晶科储能为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，晶科储能为公司的关联法人。

（三）晶科储能依法存续且生产经营正常，资信状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，有能力履行与公司的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

甲方（屋顶业主、用电方）：浙江晶科储能有限公司

乙方（项目公司）：海宁市晶美光伏电力有限公司

1、项目实施地点：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇向心路8号

2、项目方案：乙方租赁甲方合法持有的建筑物屋顶用于建设总容量为 12MW的光伏电站项目，项目所发电能优先出售给甲方使用，富余电能并入公共电网或由乙方自行安排（包括但不限于出售给其他第三方），电能的相关收益由乙方享有。

3、项目运营期限：自项目建成并网发电之日起25年。

4、电费结算：按甲方适用的项目当地电力公司公布的代理购电工商业用户同时段（尖峰平谷）分时电度电价结算。

5、租赁费用：120万元/年。

6、生效条件：本协议自双方盖章并经双方股东大会或董事会等有权机关审议通过之日起生效。

（二）定价政策

本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价政策符合市场惯例，与公司和其他非关联客户的此类交易定价政策基本一致，定价合理、公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次租赁关联方建筑物屋顶并向其提供长期售电服务是基于公司开展分布式光伏业务的正常经营活动需要而发生，有利于增强公司在分布式光伏领域的市场竞争力，符合公司业务发展需要和战略规划。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-099

晶科电力科技股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年11月7日前访问网址https://eseb.cn/1iZnMyiJiEg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长李仙德先生，独立董事夏晓华先生，财务负责人兼副总经理刘晓军先生，董事会秘书常阳先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iZnMyiJiEg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-51833288

联系邮箱：irchina@jinkopower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年10月31日