金开新能源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600821 证券简称：金开新能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-093
金开新能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任范晓波先生和宋璐璐女士担任公司副总经理职务，聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述人选的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述议案提请公司董事会审议。
范晓波先生简历如下：
范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任代行总经理职责，任公司副总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。
宋璐璐女士简历如下：
宋璐璐，女，1982年5月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部副部长、总经理助理、副总经理。现任金开新能源股份有限公司副总经理、财务负责人。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-096
金开新能源股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月7日(星期四)15:00-16:00
● 会议召开地点：同花顺路演平台
（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010389）
● 会议召开方式：同花顺路演平台网络互动
● 投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月7日(星期四)16:00前登录同花顺路演平台或通过公司邮箱ir@nyocor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日披露了2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于2024年11月7日(星期四) 15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月7日(星期四) 15:00-16:00
（二）会议召开地点：同花顺路演平台
（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010389）
（三）会议召开方式：同花顺路演平台网络互动
三、参加人员
届时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线与投资者进行沟通与交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月7日(星期四) 15:00-16:00，登录同花顺路演平台在线参与本次业绩说明会，进入直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在2024年11月7日(星期四) 15:00-16:00，使用同花顺手机股票软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
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（三）投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月7日(星期四)16:00前访问（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010389），进入问题征集专题页面或通过公司邮箱ir@nyocor.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
电话：010-50950528
邮箱：ir@nyocor.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-091
金开新能源股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年10月23日以书面形式发出，会议于2024年10月30日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于审议公司《2024年第三季度报告》全文的议案
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任范晓波先生和宋璐璐女士担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述副总经理人选的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述议案提请公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于聘任公司财务负责人的议案
公司董事会同意聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述财务负责人人选的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为财务负责人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述议案提请公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了公司2024年第三季度主要经营数据, 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：2024-095）。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-092
金开新能源股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2024年10月23日以书面形式发出，并于2024年10月30日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经半数以上监事同意，会议由监事只金瑞女士主持，审议并通过如下决议：
一、关于审议公司《2024年第三季度报告》全文的议案
（一）公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（二）公司《2024年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（三）我们未发现参与公司《2024年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司《2024年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
监事会同意选举只金瑞女士为公司第十一届监事会主席。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第十一届监事会主席的公告》（公告编号：2024-094）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-094
金开新能源股份有限公司
关于选举公司第十一届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举只金瑞女士为公司第十一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
只金瑞女士简历如下：
只金瑞，女，汉族，1982年5月生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司法务风控部总经理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-095
金开新能源股份有限公司
关于公司2024年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第九号一一光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2024年第三季度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：
■
注：1、上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致；
2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异；
3、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价补贴的综合平均结算电价；
4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异，导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异；
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-097
金开新能源股份有限公司
关于子公司2024年10月提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人天津市滨海新区金开新能源科技有限公司（以下简称“被担保人”）为金开有限的全资子公司。上述担保不构成关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为被担保人提供不超过4,688.00万元保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上述被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,639,994.28万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为183.38%，无逾期对外担保事项。
● 特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月11日和2024年5月6日召开第十届董事会第四十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》，同意2024年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过190亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所披露的《关于2024年度担保预计的公告》(公告编号：2024-024)。
2024年10月，公司全资子公司金开有限为下属控股子公司提供的担保共计1笔，担保金额不超过4,688.00万元。该笔担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2024年10月份担保发生事项》。
二、担保的必要性和合理性
本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,639,994.28万元（不含本次），其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的183.38%和0%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：被担保人基本情况
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附件2：2024年10月份担保发生事项
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