浙江东日股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600113 证券简称：浙江东日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-054
浙江东日股份有限公司
关于2024年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。经事后核查，发现公司《2024年第三季度报告》中“二、股东信息/（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”内容有误，现予以更正，具体内容更正如下：
更正前：
■
更正后：
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
除上述更正内容外，《2024 年第三季度报告》的其他内容不变。更正后的报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-049
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议，于2024年10月25日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2024年第三季度报告全文及摘要的议案》；
会议认为，此次第三季度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事2024年第三次专门会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议决议审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并提请2024年第四次临时股东大会审议；
鉴于鲁贤先生、徐笑淑女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事二名。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名赵陈生先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》；
董事会决定于 2024年11月15日召开 2024第四次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日
附件：
赵陈生，男，1983 年出生，大学学历，经济师，现任温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝沣商贸有限公司企划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务业发展集团有限公司办公室副主任。
郑哲峰，男，1970 年出生，本科学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，浙江东方职业技术学院董事。
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-053
浙江东日股份有限公司关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点30分
召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年10月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年11月14日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室
邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 人：戴先生
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-050
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十四次会议,于2024年10月25日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2024年10月30日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过2024年第三季度报告全文及摘要的议案；
具体审核意见如下：
1．公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；
3．没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月三十日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-051
浙江东日股份有限公司
关于向温州市现代冷链物流有限公司
租赁房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：浙江东日股份有限公司全资子温州市东日水产批发市场管理有限公司（以下简称“东日水产”）拟与温州市现代冷链物流有限公司（以下简称“现代冷链”）签订《租赁合同》，合同金额预计为1156.68万元人民币，租赁期限自原《租赁合同》约定的租赁期限届满之日起三年（至2027年10月17日止）。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次关联交易金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责相关协议的签署。
●过去12个月与同一关联人累计发生的关联交易金额为1642.40万元（日常关联交易食材配送业务、场地租赁及水电费等，不含本次交易），与不同关联人进行的交易类别相关的金额为0万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江东日”）所属水产批发交易市场日常经营所需，公司全资子公司温州市东日水产批发市场管理有限公司拟与温州市现代冷链物流有限公司签订《租赁合同》，续租现代冷链所拥有的位于温州市经济技术开发区滨海五道227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）作为水产市场交易以及办公配套场所。租赁房屋建筑面积共计12823.4平方米。经协商，双方一致同意标的资产的租赁价格按深圳市世联资产房地产土地评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的资产评估报告（世联资产估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的租金评估值作为租金标准。租赁场所年租金为人民币385.56万元，本次租赁期三年累计租金为1156.68万元（大写：人民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。
（二）本次交易的目的和原因
本次交易为公司所属水产批发交易市场因业务开展所需，续租场地作为水产市场交易以及办公配套场所。
（三）本次交易的表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事2024年第三次专门会议对本议案进行了审议，3位独立董事均同意上述关联交易事项；关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。第九届董事会第三十四次会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
鉴于本次交易对方现代冷链公司为间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司下属全资孙公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易之规定，公司本次与现代冷链拟签署的《租赁合同》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责相关协议的签署。
（五）过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别的情况
过去12个月公司与同一关联人累计发生的关联交易金额为1642.40万元（日常关联交易食材配送业务、场地租赁及水电费等，不含本次交易），与不同关联人进行的交易类别相关的金额为0万元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易对方是温州市现代冷链物流有限公司，为公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司下属全资孙公司。因此公司与温州市现代冷链物流有限公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
企业名称：温州市现代冷链物流有限公司
统一社会信用代码：91330301062025545E
成立日期：2013年 1月30日
注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道227号
法定代表人：周彬
注册资本：30000万元人民币
经营范围：农副产品、水产品、肉类、蔬菜、水果的销售（含网上销售）、加工、冷冻、冷藏服务；市场管理服务；自有房产租赁服务；非食用冰制造销售；物业管理服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：温州菜篮子集团有限公司持股100%。
最近一年又一期财务指标
■
公司与温州市现代冷链物流有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易的名称与类别
本次交易标的为承租位于温州市经济技术开发区滨海五道227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）作为水产市场交易以及办公配套场所。租赁房屋建筑面积共计12823.4平方米，本次交易属于公司租入资产，相关明细如下：
■
2.权属状况说明
该经营物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.交易标的对应实体是否为失信被执行人
交易标的的持有人为温州市现代冷链物流有限公司，经查询现代冷链不是失信被执行人。
四、关联交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1.本次交易的定价方法和结果
经协商，双方一致同意标的资产的租赁价格按深圳市世联资产房地产土地评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的资产评估报告（世联资产估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的租金评估值作为租金标准。租赁场所年租金为人民币385.56万元，本次租赁期三年累计租金为1156.68万元（大写：人民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。
2.评估报告相关内容
（1）评估基准日：2024年8月23日，本次采用比较法求取估价对象的房地产市场租金。选取与估价对象类似物业出租实例，对出租实例与估价对象进行比较、分析，将出租实例成交租金调整为估价对象租金，进而最终确定估价对象市场租金水平，得出估价结论。
（2）评估机构名称：深圳市世联资产房地产土地评估有限公司
（二）定价合理性分析
本次交易价格按深圳市世联资产房地产土地评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的资产评估报告（世联资产估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的租金评估值作为租金标准。定价原则公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关联交易合同的主要内容和履约安排
（一）签订协议主体：
甲方：温州市现代冷链物流有限公司
乙方：温州市东日水产批发市场管理有限公司
（二）协议的主要内容
1．租金及支付方式： 3年租金合计为人民币 1156.68万元（大写：人民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整），甲方开具租赁发票。租金每6个月缴纳一次，先付后用。本合同签订之日乙方支付半年租金，以后每期提前10天支付。
2．租赁期为3年，自原《租赁合同》约定的租赁期限届满之日起三年。
3. 在本合同期满后，现代冷链如继续实施公开出租，东日水产自愿参加公开招投标，在同等条件下东日水产享有租赁优先权，东日水产如存在违约或失信等情形的除外。
（三）协议生效
1．本合同未尽事宜，双方可根据国家有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议，补充协议应视为本合同不可分割的一部分。
2.本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）签字、并加盖公章后生效。
六、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易为公司所属水产批发交易市场因业务开展所需续租场地作为水产市场交易以及办公配套场所。交易价格按深圳市世联资产房地产土地评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的资产评估报告（世联资产估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的租金评估值作为租金标准。定价原则公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。对公司财务状况和经营成果无重大影响，对公司资产独立性等不会产生不利影响。
七、关联交易履行的审议程序
（一）董事会独立董事专门会议审议情况
2024年10月29日，公司召开独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》，认为：公司全资子公司温州市东日水产批发市场管理有限公司公司因日常经营的需要，承租温州市现代冷链物流有限公司所拥有的位于温州市经济技术开发区滨海五道227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）作为水产市场交易以及办公配套场所。该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、合理，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
（二）董事会审议表决
本次关联交易经第九届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司关联董事已回避表决，非关联董事均投票同意。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-052
浙江东日股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞任的情况
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到公司董事鲁贤先生、徐笑淑女士提交的书面辞呈。因工作变动，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。截至本公告日，鲁贤先生、徐笑淑女士未持有本公司股票。
根据《公司章程》及有关规定，鲁贤先生、徐笑淑女士的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对鲁贤先生、徐笑淑女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司于2024年10月30日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名赵陈生先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日
附件：
赵陈生，男，1983 年出生，大学学历，经济师，现任温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝沣商贸有限公司企划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务业发展集团有限公司办公室副主任。
郑哲峰，男，1970 年出生，本科学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，浙江东方职业技术学院董事。
