上海国际机场股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600009 证券简称：上海机场
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
结合公司广告业务发展需要，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司、虹桥机场公司决定与上海机场德高动量广告有限公司签订《广告阵地经营权转让合同》。具体内容请详见公司于2023年12月27日披露的《关于签订广告阵地经营权转让合同的公告》（公告编号：临2023-047）。报告期内，相关广告合同收入1.74亿元。
近年来，全球经济发生显著变化，为巩固上海机场免税业务的领先地位，确保免税业务长远、健康、持续发展，提高口岸免税的市场竞争力,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司、虹桥机场公司分别与日上免税行（上海）有限公司签订了《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议二》《上海虹桥国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议一》。具体内容请详见公司于2023年12月27日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之相关补充协议的公告》（公告编号：临2023-048）。报告期内，相关免税合同收入2.67亿元。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯昕 主管会计工作负责人：张永东 会计机构负责人：汤贺
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-067
上海国际机场股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月19日 14点15分
召开地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室 空港一路458号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月19日
至2024年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告刊登在2024年10月31日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：2024年11月11日10点-16点。
2、 在上述登记时间段内，股东请扫描下方二维码进行登记。
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3、本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人也可于11月11日前将填妥的登记表和/或授权委托书（格式附后）传真或邮寄至公司办理登记手续。
4、邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2024年第二次临时股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理，建议与会股东绿色出行；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息；
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
● 报备文件
第九届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
上海国际机场股份有限公司
2024年第二次临时股东大会股东登记表
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证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-066
上海国际机场股份有限公司
关于房屋征收补偿事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字[2024]第006号）（以下简称“征收决定”），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定对公司坐落在上海市浦东新区海天五路2号部分房地产进行征收，同时收回范围内的国有土地使用权。涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积为21.28万平方米，补偿金额合计688,595,995元。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议
根据征收决定，因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定对公司坐落在上海市浦东新区海天五路2号部分房地产进行征收，同时收回范围内的国有土地使用权。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积为21.28万平方米，补偿金额合计688,595,995元。具体如下：
一、交易概述
根据征收决定，本次房屋征收的目的为增强浦东国际机场基础设施服务能力，保障机场运行，更好地服务长三角高质量一体化发展和上海国际航运中心建设。于2024年10月29日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，公司决定与上海市浦东新区建设和交通委员会、上海市浦东第一房屋征收事务所签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“本协议”），以货币形式接收本次征收补偿，共计为688,595,995元。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：上海市浦东新区建设和交通委员会
注册地：上海市浦东新区
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易对方资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。
三、交易标的基本情况
根据上海城市房地产估价有限公司于2024年10月15日出具的《房地产估价报告》（沪城估（2024）（估）字第 02097 号）（以下简称“本报告”），本次被征收房屋坐落于上海市浦东新区海天五路2号，涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积合计21.28万平方米。交易标的的产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的评估、定价情况
本报告采取成本法估价，估价对象范围为浦东新区海天五路2号部分国有出让对外交通用地上的房地产、房屋装饰装修、特殊类附属设施、机器设备以及物资搬迁。
经评估，估价对象在2024年6月3日的房地产市场总价为688,595,995元，具体如下：
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五、拟签订协议主要内容及履约安排
甲方：上海市浦东新区建设和交通委员会
房屋征收实施单位：上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海国际机场股份有限公司
本次征收涉及上海国际机场股份有限公司（沪（2018）浦字不动产权第088376号）权证记载2号3幢全幢（696.87㎡），本次征收国有土地涉及212,809.60㎡。
根据相关规定及本基地征收补偿方案，被征收房屋价值补偿款计563,194,306元，被征收房屋装潢补偿为251,528元，乙方选择货币补偿，其他各类补贴等为125,150,161元，共计688,595,995元。
本协议生效后，乙方交房并办理完成房屋移交手续后20日内，甲方向乙方支付总补偿款的70%；乙方办理完成产证房屋灭失后90日内，甲方向乙方支付剩余总补偿款的30%。
甲乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应当协商解决。协商不能解决的，当事人可以依法提起行政复议或者行政诉讼。
六、对公司的影响
鉴于征收及搬迁期间，浦东国际机场仍将确保航班的正常起降，本次征收不会对公司日常运营造成重大影响。
经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
七、风险提示
本次交易尚待履行相关决策程序后签订正式协议。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-065
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2024年10月24日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2024年10月29日采取“通讯表决”方式召开本次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于签订房屋征收补偿协议的议案
根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字[2024]第006号），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定对公司部分房地产进行征收。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积为21.28万平方米，补偿金额合计688,595,995元。
经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过了以上议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
该事项具体内容详见公司于同日披露的《关于房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：临2024-066）。
2、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、公司2024年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
5、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
