南京栖霞建设股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
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(二)报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：临2024-038
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点30分
召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于2024年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：2024年11月14日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
3、 登记地点：公司证券投资部
4、 授权委托书详见附件1
六、其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-035
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二十会议通知于2024年10月21日以电子传递方式发出，会议于2024年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2024年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范广忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司股东南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
公司董事会提名沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、召开临时股东大会的议案
于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议第二项、第三项议案。
具体事项详见《栖霞建设关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件一：非独立董事候选人简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记等职。
范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司执行董事，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京兴隆房地产开发有限公司执行董事，南京金港房地产开发有限公司执行董事，南京万辰创业投资有限责任公司董事，江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心专家，南京市党代表。
附件二：独立董事候选人简历
沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授、博士生导师。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事，南京市人民政府咨询委员，金陵饭店股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。
杨东涛女士，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2023年11月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长；2018年3月至今任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2024年8月至今任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。
张秀莲女士，中国国籍，中共党员，1971年5月出生，现任南京财经大学财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任，中国注册会计师，兼任江苏省高新技术企业评审财务专家，江苏省国际税收学会理事，江苏省税务系统“名师名课”资源库专家。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-036
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月21日发出，会议于2024年8月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司2024年第三季度报告的书面审核意见
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案
公司第八届监事会于2024年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司股东南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为第九届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2024年10月31日
附件：非职工监事候选人简历
仲崇蔚先生，中国国籍，中共党员，1981年10月出生，研究生学历。现任
南京栖霞国资投资集团有限公司党委副书记，总经理。
陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总
裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-037
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表选举余宝林为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致（简历见附件一）；选举吕俊为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致（简历见附件二）。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件一：职工代表董事简历
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年11月出生。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；无锡锡山栖霞建设有限公司董事长、总经理；无锡卓辰置业有限公司董事长、总经理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；无锡栖霞建设有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席；苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司总裁助理等职务。
附件二：职工代表监事简历
吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年11月出生，硕士，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京星客公寓管理有限公司执行董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设
