北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688169 证券简称：石头科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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注：财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的有关规定，公司对因保证类质量保证产生的相关费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并追溯调整了2023年前三季度（1-9月）“营业成本”和“销售费用”的项目金额。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-076
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
经审核，董事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司2024年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意对注册资本、企业类型进行变更，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
（四）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》
经审核，董事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）为员工公租房提供担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立对公司的归属感，促进其更好的为公司作出贡献。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，同意公司全资子公司深圳洛克创新为其员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币100万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。
（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
5.01《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.02《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
6.01《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.02《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会第二届提名委员会第三次会议事先审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-077
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司2024年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》
经审核，监事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司为其员工租赁公租房提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。
（四）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届监事会成员。公司监事会同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.01《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.02《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-079
北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年6月3日，公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期第二批次归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计364名，涉及股数101,800股。该次归属完成后，公司股份总数由131,477,470股增加至131,579,270股，注册资本增加至13,157.9270万元。
2024年8月1日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利4.67067元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），派发现金红利总额为614,517,744.59元（含税），合计转增股本52,627,802股。本次权益分派已于2024年8月8日实施完成，公司股份总数由131,579,270股增加至184,207,072股，注册资本增加至18,420.7072万元。
2024年8月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年8月19日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计193名，涉及股数250,522股。该次归属完成后，公司股份总数由184,207,072股增加至184,457,594股，注册资本增加至18,445.7594万元。
2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年9月23日，公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计139名，涉及股数265,554股。该次归属完成后，公司股份总数由184,457,594股增加至184,723,148股，注册资本增加至18,472.3148万元。
二、变更企业类型情况
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，为保证正常经营，公司拟向市场监督管理部门申请办理企业类型变更，将原企业类型“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。变更后实际企业类型以市场监督管理部门批准登记结果为准。
三、变更经营范围情况
结合公司发展战略、经营情况以及市场监督管理部门的规范化要求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对经营范围进行规范化调整，具体变更内容如下：
变更前：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
变更后：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械设备销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后的经营范围以市场监督管理部门批准登记结果为准。
四、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记情况
基于前述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
此事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-081
北京石头世纪科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2024年11月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第三届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年10月29日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
（一）本次换届选举事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（二）在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年7月至2007年11月任职于北京傲游天下科技有限公司担任技术经理，2007年11月至2010年2月在微软任程序经理，2010年2月至2011年2月任腾讯高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并任CEO，2011年12月至2014年7月任百度高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。
截至目前，昌敬先生直接持有本公司股份38,841,008股；为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年3月至2017年12月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司，现任公司董事、董事会秘书。
截至目前，孙佳女士直接持有本公司股份7,967股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
黄益建，男，1979年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2008年6月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授；并担任公司独立董事。
截至目前，黄益建先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋宇捷，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任职于百度担任技术经理；2014年6月至2014年8月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任CTO；2014年8月至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017年10月至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；现任公司独立董事。
截至目前，蒋宇捷先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
李琼，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年至2017年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017年加入公司，现任公司监事、党支部书记、行政负责人。
截至目前，李琼女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江海峰，男，1985年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2016年7月任职于华为技术有限公司担任质量管理工程师。2016年8月加入公司，现任公司采购总监、监事。
截至目前，江海峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-082
北京石头世纪科技股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由5名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年10月29日召开2024年第二次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举吴奇先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，同意选举谢濠键先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。
上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：职工代表董事简历
吴奇，男，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年5月至2018年3月，就职于江苏索普新材料科技有限公司并担任技术班长。2018年3月加入公司，现任公司高级产品经理。
截至目前，吴奇未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：职工代表监事简历
谢濠键，男，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年7月至2014年9月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司，现任公司监事会主席、职工代表监事、洗衣机BU负责人。
截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-078
北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，现拟变更公司2024年度会计师事务所。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及其从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张阿潇，注册会计师协会执业会员，2012年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年未签署/复核上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人：廖文佳，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：消费品、批发和零售业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息运输、软件和信息技术服务业等。
签字注册会计师：滕腾，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：信息传输、软件和信息技术服务业、汽车制造业。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年不存在因受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2024年年度财务报告审计费用不超过263万元，内控审计费用不超过45万元。具体金额由董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量等因素综合确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所普华永道中天已连续5年为公司提供审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023年度对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，综合考虑公司业务发展的需要，现拟变更公司2024年度会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司于2024年10月29日召开第二届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的经验和能力，且公司变更会计师事务所的理由恰当。审计委员会同意聘任安永华明为公司2024年度会计师事务所，并同意将上述议案提请董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度审计工作，并同意将《关于变更2024年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-080
北京石头世纪科技股份有限公司
关于为员工租房提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方；
● 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过100万元；
● 本次担保是否有反担保：否；
● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；
● 本次提供担保事项经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，公司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司深圳洛克创新拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关体审核符合入住条件后确定。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准）：
出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司
承租方（乙方）：深圳洛克创新员工
担保方（丙方）：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司
1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
（下转327版）
