国美通讯设备股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
1、山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）持有的48,028,193股公司股票质押给宁波荟侨国际贸易有限公司，质押期限自2023年12月26日至2024年10月31日，质押股份数量占山东龙脊岛持股总数的59.38%，占公司总股本的16.83%。
北京战圣投资有限公司（下称“北京战圣”）持有的22,765,600股公司股票质押给盛京银行股份有限公司北京望京支行，质押股份数量占北京战圣持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%。目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。截至本报告披露日，未形成新的质押协议。
山东龙脊岛与其一致行动人北京战圣共计持有公司股份103,650,961股，占公司总股本的36.32%，累计质押公司股份70,793,793股，占其持股总数的68.30%。经与控股股东及一致行动人确认，截至本报告披露日，上述涉及公司股份的质押业务仍处于存续状态，公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司控股股东关联方国美信科技有限公司（下称“国美信”）于2024年6月12日发布增持股份计划，自2024年6月12日至6月25日累计增持公司股份285.00万股，占公司总股本的0.9987%，增持金额为302.69万元。本次增持计划已实施完毕。
国美信于2024年6月27日发布增持股份计划，自2024年6月27日至9月26日累计增持公司股份数量260.61万股，占公司总股本的0.91%。本次增持计划已实施完毕。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2024年4月15日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。2024年10月12日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2024〕108号）。具体情况详见公司于2024年10月15日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临2024-111）。
2、因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票于2024年4月26日被实施退市风险警示。公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险警示。公司于2024年10月12日收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2024〕108号），根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订》（下称“新《上市规则》”）发布通知中新旧规则适用的衔接安排第七条，对于新《上市规则》发布前收到行政处罚事先告知书，新《上市规则》发布后收到行政处罚决定书的公司，同样适用新《上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项规定，自收到处罚决定书之日起对其股票实施其他风险警示。公司股票于2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国美通讯设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王瀚 主管会计工作负责人：毕伟伟 会计机构负责人：毕伟伟
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：国美通讯设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王瀚 主管会计工作负责人：毕伟伟 会计机构负责人：毕伟伟
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：国美通讯设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王瀚 主管会计工作负责人：毕伟伟 会计机构负责人：毕伟伟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-125
国美通讯设备股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次董事会。
● 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会所有议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年10月25日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十六次会议的通知，并于10月30日以通讯方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任毕伟伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：临2024-126）。
（二）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年第三季度报告后发表意见如下：
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《国美通讯2024年第三季度报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-127
国美通讯设备股份有限公司
关于公司股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）股票交易价格短期波动较大，敬请广大投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。现对相关风险郑重提示如下：
一、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票近期股票价格波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票于2024年4月26日被实施退市风险警示。公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险警示。公司于2024年10月12日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕108号），公司股票于2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示。
公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为816.83万元、归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元、归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。若2024年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的相关情形，公司股票交易将可能被终止上市。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）生产经营风险
公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。公司2023年度营业收入为3,907.26万元、归属于上市公司股东的净利润为-11,238.67万元、归属于上市公司股东的净资产为-8,334.99万元。广东亨安会计师事务所（普通合伙）针对公司2023年度财务报表出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告。
公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》。公司2024年半年度营业收入为578.62万元、归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元、归属于上市公司股东的净资产为-10,558.91万元。
公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为816.83万元、归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元、归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。
经自查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）大股东质押风险
公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份22,765,600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%，目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》（公告编号：临2023-27）。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司、控股股东、实际控制人及相关方目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-126
国美通讯设备股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通讯设备股份有限公（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年10月30日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任毕伟伟先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
毕伟伟先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告披露日，毕伟伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件：毕伟伟先生简历
毕伟伟，男，30岁，中共党员，南京信息工程大学财务管理专业本科学历。2016年入职南京国美电器有限公司财务部；2017年1月至2017年12月，任国美电器有限公司财务中心资金主管；2018年1月至2018年12月，任国美电器有限公司财务共享中心高级资金主管；2019年1月至2019年12月，任永乐（中国）电器销售有限公司财务经理；2020年1月至2020年12月，任嘉兴市永乐家电有限公司财务总监；2021年1月加入国美通讯，担任财务副总监。
