中国交通建设股份有限公司
(上接361版)
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-053
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议
决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年10月30日，本次董事会以通讯表决方式召开，董事会7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》
（一）同意公司2024年第三季度报告。
（二）本议案已经审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》公告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于2024年度安永事务所审计费用的议案》
同意公司 2024年度审计师审计费用为人民币 25,700,000 元（含税价格）。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会及提请审议事项的议案》
（一）同意公司召开2024年第一次临时股东大会，并审议《关于公司2024年中期分红方案的议案》。
（二）授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年10月31日
