上海振华重工（集团）股份有限公司

（上接377版）

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议同意相关内容。

六、《关于审议〈下属控股子公司处置船舶资产〉的议案》

公司第九届董事会战略委员会第三次会议同意相关内容。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属控股子公司处置船舶资产的公告》（公告编号：临2024-049）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：

李振先生：1971年生，男，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师。1994年7月参加工作，2002年3月起，先后任上海港机股份有限公司财务总监，上海港机重工有限公司总会计师，中交第三航务工程勘察设计院有限公司总会计师、总法律顾问、党委常委、董事，中国交建长三角区域总部党工委委员、副总经理，江苏分公司副总经理，中交华东投资发展有限公司总会计师。2022年1月任中国交建海西区域总部党工委委员、副总经理，福建分公司副总经理、中交海西投资有限公司总会计师。现任公司党委常委。

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2024-047

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈聘任李振先生为公司财务总监〉的议案》，同意聘任李振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会于近日收到朱晓怀先生的书面辞呈。朱晓怀先生因工作安排原因，辞去公司财务总监的职务。朱晓怀先生辞任公司财务总监后仍继续担任公司董事、总经理（总裁）职务，公司日常运营及相关工作不受影响。

朱晓怀先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨此就朱晓怀先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2024-048

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月25日 14点30分

召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月25日

至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第五次会议审议通过上述议案，已于2024年10月31日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

（三）授权委托书详见附件。

（四）联系电话：8621-50390727

传真：8621-31193316

邮政编码：200125

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2024-049

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于下属控股子公司处置船舶资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）控股子公司100%持股的Zhenhua 7 Shipping Company Limited将其持有的“振华16”轮（含部分随船工装设备）以1,018.3930万美元的交易价格出售给Rhine Bridge Shipping Limited。

● 上述出售资产事宜不构成关联交易。

● 上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 上述出售资产事宜已经振华重工第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为有效盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展，振华重工控股子公司100%持股的Zhenhua 7 Shipping Company Limited通过在北京产权交易所“进场交易”的方式，将其持有的“振华16”轮（含部分随船工装设备）以1,018.3930万美元的交易价格出售给Rhine Bridge Shipping Limited。

上述出售资产事宜已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

（一）Rhine Bridge Shipping Limited

1、组织机构码：2915433

2、商业登记证生效日期：2024年2月3日

3、注册地：香港

4、法定代表人：唐旭铭

5、业务性质：Shipping

上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系，与振华重工及其下属子公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：“振华16”轮（含部分随船工装设备）

2、交易类别：出售资产

3、交易标的的权属情况：“振华16”轮不存在抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

4、交易标的主要财务信息：截止挂牌日，该船舶资产原值为20,766.93万元人民币，累计折旧18,690.24万元人民币，净值为2,076.69万元人民币（除剩余10%残值外，已全部计提折旧）。

四、交易标的的评估情况

根据中通诚资产评估有限公司出具的《上海振华船运有限公司拟报废处置“振华16”轮及其随船工装设备项目资产评估报告》，经市场法评估，“振华16”轮及其随船工装设备评估值为6,867.62万元人民币，其中船舶评估值为6773.22万元人民币，随船工装设备评估值为94.40万元人民币；增值4,790.93万元人民币，增值率230.70%。

五、合同主要内容

1、合同签约主体：

买方：Rhine Bridge Shipping Limited

卖方：Zhenhua 7 Shipping Company Limited

2、交易标的：“振华16”轮（含部分随船工装设备）

3、交易金额：1,018.3930万美元

4、交付条件：买方在收到卖方能够证明其为船舶所有人的登记证明副本之日起5个香港银行日内，将100%船价款汇入卖方指定银行账户。船舶应按照其在检验时的状况进行“现状交付”，船级证书有效。

5、其他：如买方在买入该船舶后未能按合同约定对船舶进行处置，需支付对应价款。

六、本次出售资产对公司的影响

本次船舶处置有助于盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展。预计将对公司2024年度财务状况产生积极影响，具体以最终公司披露的经审计的财务报告为准。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日