广州海鸥住宅工业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-061
广州海鸥住宅工业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会审议的3项议案以累积投票制对公司第八届董事会非独立董事、独立董事以及第八届监事会股东代表监事分别进行了选举，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2024年10月31日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2024年10月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月31日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月31日上午9:15至2024年10月31日下午15:00的任意时间
（二）股权登记日：2024年10月24日（星期四）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：陈巍先生
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共117人，代表有表决权的股份总数为285,728,340股，占公司总股份650,859,649股的43.9001％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为244,904,267股，占公司总股份650,859,649股的37.6278％。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）113人，代表有表决权的股份总数为40,824,073股，占公司总股份650,859,649股的6.2723％。
公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了4项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01选举陈巍先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,637,768】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6183】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【13,501】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.2228】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，陈巍先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02选举王瑞泉先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,628,261】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6150】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【3,994】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3618】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，王瑞泉先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03选举邓华金先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,752】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【3,485】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3156】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，邓华金先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04选举丁宗敏先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,789】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【3,522】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3190】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，丁宗敏先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05选举高大勇先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,773】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【3,506】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3176】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，高大勇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06选举郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,630,567】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6158】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【6,300】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5706】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，郭敏坚先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01选举程顺来先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,626,062】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6142】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【1,795】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.1626】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，程顺来先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02选举李晓安女士为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,628,288】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6150】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【4,021】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3642】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，李晓安女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.03选举高学庆先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,630,651】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6158】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【6,384】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5782】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，高学庆先生当选公司第八届董事会独立董事。
3.《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举陈定先生为公司第八届监事会股东代表监事
该项议案同意股数【284,627,957】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6149】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【3,690】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3342】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，陈定先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
3.02选举龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事
该项议案同意股数【284,630,746】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6159】％。
其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：【6,479】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5868】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，龙根先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
4.《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
该项议案同意股数【285,500,061】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9201】％；反对股数【133,533】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0467】％；弃权股数【94,746】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0332】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-063
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第一次临时会议通知于2024年10月28日以书面形式发出，会议于2024年10月31日（星期四）下午16:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。
各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任胡尔加先生担任公司副总经理，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任王芳女士担任公司董事会秘书，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。董事会秘书王芳女士的联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34808178
电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。
董事会同意聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》。
董事会同意聘任陈定先生担任公司内部审计负责人，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。证券事务代表张洋洋女士的联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34808178
电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn
相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-064
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届监事会第一次临时会议通知于2024年10月28日以书面形式发出，会议于2024年10月31日（星期四）下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》。
监事会同意选举陈定先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
2024年11月1日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-065
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2024年10月14日召开2024年职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于2024年10月31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》、《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》及《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
1、董事会成员
非独立董事：陈巍先生（董事长）、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生
独立董事：程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生
任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。
2、董事会各专门委员会委员
战略委员会委员：
陈巍先生（主任委员）、李晓安女士、高学庆先生、邓华金先生、王瑞泉先生、高大勇先生
提名委员会委员：
高学庆先生（主任委员）、程顺来先生、王瑞泉先生、高大勇先生
审计委员会委员：
程顺来先生（主任委员）、李晓安女士、陈巍先生、郭敏坚先生
薪酬与考核委员会委员：
李晓安女士（主任委员）、高学庆先生、丁宗敏先生、郭敏坚先生
任期与第八届董事会任期一致。
以上简历详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
二、第八届监事会组成情况
股东代表监事：陈定先生（监事会主席）、龙根先生
职工代表监事：方伟华先生
任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。
以上简历详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》及《海鸥住工关于监事会换届选举的公告》。
三、公司高级管理人员及其他相关人员的情况
1、聘任公司高级管理人员的情况
总经理：王瑞泉先生
副总经理：胡尔加先生
董事会秘书：王芳女士
财务负责人兼财务总监：石艳阳女士
王芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
董事会秘书王芳女士联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34808178
电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn
2、聘任公司内部审计负责人的情况
内部审计负责人：陈定先生
3、聘任公司证券事务代表的情况
证券事务代表：张洋洋女士
张洋洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
证券事务代表张洋洋女士联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34808178
电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn
任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。
以上公司高级管理人员及其他相关人员的简历详见附件。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2024年11月1日
附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历
（一）总经理王瑞泉先生个人简历
王瑞泉 先生，中国台湾籍。1961年出生，大专，（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司总经理，公司副总经理。现任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长兼总经理，湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司副董事长，海鸥（香港）住宅工业有限公司、四维国际有限公司、Sun Talent Limited、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、海鸥冠军有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、浙江集致装饰科技股份有限公司董事。2015年至今任公司董事兼总经理。
王瑞泉先生直接持有公司745,360股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞泉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
（二）副总经理胡尔加先生个人简历
胡尔加 先生，中国国籍。1978年出生，本科，湖南大学计算机应用专业。曾任美的集团Oracle ERP高级顾问、经理，上海广电集团Oracle ERP资深顾问，凯捷技术有限公司资深顾问、项目经理，塔塔（中国）信息技术有限公司资深顾问、华南ERP经理，深圳盈诺德信息技术有限公司顾问总监、移动事业部经理，广州犇牛网络科技股份有限公司总经理。2015年12月至今任公司副总经理。
胡尔加先生直接持有公司260,876股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡尔加先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
（三）财务负责人兼财务总监石艳阳女士个人简历
石艳阳 女士，中国国籍。1973年出生，本科，会计师、税务师。历任公司会计科科长、财务处副经理、财务处经理，珠海爱迪生智能家居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任广东有巢氏集成住宅科技有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海吉门第科技有限公司、深圳吉门第智能科技有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司监事。2018年至今任公司财务负责人兼财务总监。
石艳阳女士直接持有公司204,974股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，石艳阳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
（四）董事会秘书王芳女士个人简历
王芳 女士，中国国籍。1981年出生，硕士，西安工业大学机电工程学院工业工程专业、华南理工大学工业工程领域工程硕士专业学位。历任公司总经理室工程师、策略科科长、企业发展主任专员、证券事务代表、董事会秘书室副总经理等职务。2023年10月至今任公司董事会秘书。王芳女士具备证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-210）
王芳女士持有110股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
（五）内部审计负责人陈定先生个人简历
陈定 先生，中国国籍。1967年出生，大专，扬州市财会高等专科学校工业会计专业，注册会计师，中山大学进修MBA。曾任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，深圳利商会计师事务所审计部经理；历任公司财务部经理、财务总监、监事、董事。现任珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司董事长，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、苏州有巢氏家居有限公司执行董事兼总经理，国之四维家居有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司执行董事兼经理，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司执行董事，深圳吉门第智能科技有限公司董事兼总经理，重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司董事长兼总经理，珠海吉门第科技有限公司董事长兼经理，黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、上海东铁贸易有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，珠海爱迪生智能家居股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司监事会主席，江西鸥迪铜业有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、河源雅科波罗科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、海冠家居建材（北京）有限公司、上海钦水家企业管理有限公司、上海东铁五金有限公司监事。2018年11月至今任公司监事会主席。
陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司24.72%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.44%的股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈定先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
（六）证券事务代表张洋洋女士个人简历
张洋洋 女士，中国国籍。1990年出生，本科，南昌大学公共关系学专业。历任公司策略科科员、证券事务专员、证券事务主任专员。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2018-24-107）。
张洋洋女士未持有公司股份，与公司监事龙根先生存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋洋女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-062
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2024年10月15日、2024年10月31日召开第七届董事会第十次临时会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及公司第二期回购报告书，公司第二期回购股份回购的股份全部用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分予以注销。根据目前公司实际情况，公司暂无实施股权激励计划，且第二期回购股份存续时间即将期满三年，同意将存放于回购专用证券账户的第二期回购股份4,803,609股进行注销，并相应减少公司注册资本。
公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年11月1日至2024年12月15日上午8:00一12:00，下午13:00一17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室
联系人：张洋洋
邮政编码：511400
联系电话：020-34808178
电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2024年11月1日
