长发集团长江投资实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600119 证券简称：长江投资
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：陈建霖 会计机构负责人：朱立萌
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：陈建霖 会计机构负责人：朱立萌
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：陈建霖 会计机构负责人：朱立萌
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2024-030
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月19日 14点00分
召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月19日
至2024年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三次董事会会议审议通过，请参见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年11月14日（星期四）上午9:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817；
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
■
六、其他事项
（一）会议地址公共交通情况：地铁17号线嘉松中路站，1号口
（二）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联系电话：021-66601817
联系人：施嶔宇、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2024-028
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届三次董事会会议的通知及相关材料于2024年10月24日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2024年10月29日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2024年第三季度报告》。（公司2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作；同意公司2024年度财务报表审计与内部控制审计的总费用为人民币96.50万元。其中，财务报表审计费用为人民币72.50万元，内部控制审计费用为人民币24万元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。
本议案已经董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
三、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
本议案已经董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于召开长江投资公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年11月19日（星期二）下午14时，在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开2024年第二次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
上述第二至第四项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2024-029
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）于2024年10月29日召开九届三次董事会会议，审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
首席合伙人：张晓荣。
截至2023年末，上会拥有合伙人108名，注册会计师506名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179名。
3.业务信息
2023年度经审计的收入总额7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。
2023年度共向68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户家数4家。
4.投资者保护能力
截至2023年末，上会计提的职业风险基金为0万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）上会在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的诉讼案件一项，2021年已审结，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
项目合伙人及拟签字注册会计师池溦女士，1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海会计师事务所）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为兰生股份、思源电气等多家上市公司提供服务，2021年开始为本公司提供审计服务。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师吴萍女士，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司和新三板年度审计，近三年为思源电气、恒寿柚果等多家上市公司、新三板公司提供服务，2022年开始为本公司提供审计服务。
（3）质量控制复核人从业经历：
质量控制复核人唐家波先生，2004年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，证券服务业务从业年限14年，至今为多家上市公司、拟上市公司的年报审计提供过服务，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年为今创集团、潍坊亚星等多家上市公司提供服务，本年度之前没有为本公司提供过审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司2024年度财务报表审计与内部控制审计的总费用为人民币96.50万元。其中，财务报表审计费用为人民币72.50万元，内部控制审计费用为人民币24万元。公司2024年度财务报表审计费用及内部控制审计费用较上年无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对上会进行了充分了解和审查，对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，公司董事会审计委员会认为：上会遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意将《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》提交公司董事会审核。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年10月29日召开了九届三次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024年10月31日
