环旭电子股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-092

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月12日（星期二）15:00-16:30

● 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花顺App端入口（同花顺App首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）

● 会议召开方式：视频直播+网络互动

● 投资者可于2024年11月11日（星期一）16:00前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式召开，公司将针对2024年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月12日（星期二）15:00-16:30

（二）会议召开地点：同顺路演平台或同花顺App端入口

（三）会议召开方式：视频直播+网络互动

三、参加人员

公司董事会秘书史金鹏先生、财务长吴新宇先生、独立董事黄江东先生、独立董事郭薇女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月12日（星期二）15:00-16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可在2024年11月11日（星期一）16:00前通过电子邮件将问题发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：irusi@usiglobal.com

联系电话：021-58968418

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同顺路演平台或同花顺App端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录上证“e互动”（http://sns.sseinfo.com/）查阅本次业绩说明会的会议资料及会议记录。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-093

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于注销2022年及以前年度所回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会会议决议，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购股份23,345,545股，占注销前（2024年10月31日）公司总股本1.06%。注销完成后，公司总股本将由2,211,855,851股变更为2,188,510,306股。

● 本次注销股份的有关情况：

■

一、公司股份回购实施情况

1、2019年股份回购方案

公司于2019年1月27日和2月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于2019年3月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2019年8月13日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为13,037,477股。

该等股份中，累计3,766,550股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020年员工持股计划、2021年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的29,300转回公司回购专用证券账户，9,296,627股已于2022年7月18日完成注销，详见公司于2022年7月16日披露的《关于2019年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司2019年回购股份剩余部分为2020年员工持股计划转回的3,600股。2023年2月，2021年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的30,600股转回公司回购专用证券账户，详见公司于2023年2月8日披露的《关于2021年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司2019年股份回购方案剩余（待注销）股份为34,200股。

2、2021年股份回购方案

公司于2021年8月24日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2021年9月1日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2022年2月23日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为17,223,278股。

公司于2023年3月7日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的171.525万股公司股票已于2023年3月3日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与2023年11月25日披露《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的372,000股公司股票已于2023年11月23日以非交易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户。

截至目前，公司2021年回购股份尚未使用的股份合计为15,136,028股。

3、2022年股份回购方案

公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2022年3月29日披露了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于2023年3月28日披露《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至2022年3月24日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为8,175,317股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司2022年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计23,345,545股。

二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销2022年及以前年度所回购股份，包括2019年回购股份剩余的34,200股、2021年回购股份尚未使用的15,136,028股、2022年回购股份尚未使用的8,175,317股，合计23,345,545股股份。

三、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2024年8月23日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销2022年及以前年度所回购股份合计23,345,545股。

四、本次回购股份注销的办理情况

公司于2024年9月14日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-082）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2024年11月4日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。

五、本次回购股份注销后公司股份结构变动情况

截至2024年10月31日，公司股份总数为2,211,855,851股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为2,188,510,306股，具体的股权结构预计变动如下：

■

注1：以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注2：本次注销后，回购专用证券账户剩余股份为2024年回购的公司股份。

六、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年11月2日