上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-095

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于2023年12月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含 4,000 万元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年12月29日和2024年1月5日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币4,000万元（含4,000万元）且不超过人民币8,000万元（含8,000万元）”增加为“不低于人民币7,000万元（含7,000万元）且不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元）”。

具体内容详见公司于2024年2月8日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-020）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自2024 年7月8日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过 22元/股调整为不超过21.86元/股。

具体内容详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。

二、回购股份的进展情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

2024年10月，公司未回购股份。截至2024年10月月底，公司已累计回购股份729.4275万股，占公司目前总股本的比例为3.8164%，购买的最高价为15.20元/股、最低价为9.42元/股，已支付的总金额为9,255.1504万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2024-096

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月8日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2024年11月5日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司定于2024年11月8日上午10:00-11:00通过网络平台在线交流的方式召开“2024年第三季度业绩说明会”。公司管理层将就公司2024年第三季度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年11月8日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

董事长：吕新民先生

董事会秘书：卢莎女士

财务总监：石理善先生

独立董事：张彦周先生

如遇特殊情况，参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2024年11月5日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2024年11月8日（星期五）上午10:00-11:00登录中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢莎

联系电话：021-59830677

联系邮箱：ir@ygtape.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目（网址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二日