江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东
大会的通知
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-064
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月20日 14 点30 分
召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月20日
至2024年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2024年11月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年11月15日一20日（非工作日除外）上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。
（二）登记地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年11月20日（星期三）下午 14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：张书瑄
联系地址：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88316008
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-062
江苏亚邦染料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）已于近日召开职工代表大会，选举张卫锋先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满为止，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
第七届监事会职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2024年11月5日
附件：第七届监事会职工代表监事简历
张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日-2021年4月14日任亚邦股份财务总监，2021年4月15日至2024年10月30日担任公司监事会主席。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-060
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第九次会议于2024年11月4日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年10月31日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会调整为7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》（公告编号：2024-059）。
2、审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提名董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。田利明先生已取得证券交易所颁发的独立董事培训资格证书，袁奋强先生、吴琦先生承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得培训证明。公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核备案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份董事会审计委员会工作细则》。
7、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份董事会提名委员会工作细则》。
9、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份董事会战略发展委员会工作细则》。
10、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2024年11月20日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月5日
附件：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。
2、周小成，男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。
3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。
二、独立董事候选人简历
1、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特、亚邦股份独立董事。
2、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。
3、吴琦先生，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-059
江苏亚邦染料股份有限公司
关于调整董事会人数及提名董事候选人、
监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，为进一步提高公司董事会、监事会运行效率，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于2024年11月4日分别召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名董事会董事候选人的议案》、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名监事会监事候选人的议案》。具体内容如下：
一、调整董事会人数及提名董事会董事、独立董事候选人
《公司章程》中规定公司董事人数为 5 人，其中独立董事2名。根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会调整为7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3名。
经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司七届九次董事会审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件1）：
1、提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
2、提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。田利明先生已取得证券交易所颁发的独立董事培训资格证书，袁奋强先生、吴琦先生承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得培训证明。公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核备案。
公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：本次提名的董事候选人符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；本次提名的独立董事候选人符合相关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序亦合法、有效。上述董事及独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将本次董事及独立董事候选人提交董事会审议。
上述非独立董事及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。股东大会选举产生新董事、独立董事之前，公司原董事及独立董事继续履行职责。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。
二、提名监事会监事候选人
1、股东代表监事
根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，公司于 2024年 11 月4日召开了第七届监事会第五次会议审议通过王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件 2）。
上述监事（非职工监事）候选人将形成议案提交公司 2024年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。股东大会选举产生新监事之前，公司原监事继续履行职责。
以上监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024年 11月4日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张卫锋先生作为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件 2），将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东代表监事任期。
上述候选人简历附后。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年 11 月5日
附件1：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。
2、周小成，男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。
3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。
二、独立董事候选人简历
1、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得深交所公司高管（独立董事）培训结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特、亚邦股份独立董事。
2、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。
3、吴琦，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。
附件2：第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历
1、王中方，男，1971年10月出生，大学学历，中共党员，1993年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。
2、王登兵，男，1970年2月出生，1991年毕业于华东理工大学，化学系应用化学专业，中级工程师（石油化工）。1992年8月进入亚邦集团工作，先后在亚邦集团所属宾德公司、盖伯利公司、临江公司从事技术工作。2007年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司，担任技术副总经理。
3、张卫锋，男， 1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日-2021年4月14日任亚邦股份财务总监，2021年4月15日至2024年10月30日担任公司监事会主席。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-063
江苏亚邦染料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2023年修订）等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，于2024年11月4日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体如下：
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除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。
以上修订公司章程议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后正式生效。
修订后的章程详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年11月5日
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-061
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届监事会第五次会议通知于2024年10月31日以书面方式发出，会议于2024年11月4日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，同意提名王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举张卫锋先生为公司第七届职工代表监事。任期自职工代表大会选举之日起至第七届监事会届满止。（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于选举职工代表监事的公告》，编号：2024-062）。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2024年11月5日
附件1：第七届监事会监事候选人简历
1、王中方，男，1971年10月出生，大学学历，中共党员，1993年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。
2、王登兵，男，1970年2月出生，1991年毕业于华东理工大学，化学系应用化学专业，中级工程师（石油化工）。1992年8月进入亚邦集团工作，先后在亚邦集团所属宾德公司、盖伯利公司、临江公司从事技术工作。2007年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司，担任技术副总经理。
附件2：第七届监事会职工代表监事简历
张卫锋，男， 1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日-2021年4月14日任亚邦股份财务总监，2021年4月15日至2024年10月30日担任公司监事会主席。
