南京高科股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2024-039号

南京高科股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月28日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的公告》，编号：临2024-040号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案还将提请公司股东大会审议，公司股东大会时间另行通知。

二、关于变更公司证券事务代表的议案。

因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二四年十一月五日

附件：

陈沛先生简历

陈沛，男，1990年2月生，汉族，江苏靖江人，南京大学工程硕士。曾任弘业期货股份有限公司研究员，现任公司证券事务管理。陈沛先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2024-040号

南京高科股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司主业转型的战略发展需要，拟增加健康医疗相关的经营范围。依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“药品生产；药品批发；中药提取物生产；医学研究和试验发展”，并对个别条款根据公司实际情况进行简化。

经营范围变更情况具体如下表所示：

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《公司章程》第二章第十四条内容做相应修订调整，其他条款不变。本次经营范围变更暨《公司章程》相应条款修订的具体内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二四年十一月五日